Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/5491/23
28 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023240000000029 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1, 2 ст. 240-1 КК України,
26.06.2023 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт на: мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007988;
-мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007989;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 13 23120 брутто 23330»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 21 34170 брутто 34340»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 20 30580 брутто 30800»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 14 23530 брутто 23730»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 10 28870 брутто 29010»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 6 22840 брутто 22990»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 41 26050 брутто 26170»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 5 31170 брутто 31320»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 40 19480 брутто 19610»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 25 22380 брутто 22580»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 24 12190 брутто 12410»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 3 14830 брутто 14990»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 51 15690 брутто 15830»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 2 12370 брутто 12470»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 35 10320 брутто 10410»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 49.1 брутто 5330- п. 49.2 7440 брутто 13020»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 48 18240 брутто 18350»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 43 13390 брутто 13560»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 47 16390 брутто 16500», із забороною користування, розпорядження та відчуження шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення ГУНП в Хмельницькій області, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №12023240000000029 від 13.01.2023.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області через секретаріат надійшли матеріали УКР ГУНП в Хмельницькій області про те, що група осіб, а саме: «Г.Ш.Ш.», «М.Е.Р.», « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », « ОСОБА_21 » займаються незаконним збутом, придбанням, зберіганням, переробкою, пересиланням та перевезенням бурштину на території Хмельницької області, у значних розмірах, на суму близько 140 тис. грн.
14.06.2023 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_22 було отримано ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , який мав місце 18.06.2023 в період часу з 16:08 по 20:03 год., було виявлено та вилучено вищезазначене майно.
16.06.2023 згідно ст.ст. 98,100 КПК України перелічене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
17.06.2023 прокурором Хмельницької обласної прокуратури на адресу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області направлене клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майна під час проведеного вищезазначеного обшуку.
22.06.2023 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області винесена ухвала про повернення прокурору клопотання про накладення арешту для усунення недоліків в строк сімдесят дві години.
23.06.2023 зазначена ухвала отримана прокурором Хмельницької обласної прокуратури.
Указані недоліки прокурор усунув.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений телефонограмою.
Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов'язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Слідчий суддя на цій стадії кримінального провадження враховує, що спосіб накладення арешту із застосуванням усіх визначених законом заборон є співмірним.
Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню і досягненню мети кримінального провадження, у тому числі проведененю призначених у межах кримінального провадження судової комп'ютерно-технічної та гемологічної експертиз.
Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт на указане майно є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №12023240000000029 від 13.01.2023 на:
-мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007988;
-мобільний телефон «iPhone 11 Pro», імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з сім-карткою НОМЕР_6 , який поміщено у спеціальний пакет № WAR0007989;
- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 13 23120 брутто 23330»;
- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 21 34170 брутто 34340»;
- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 20 30580 брутто 30800»;
- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 14 23530 брутто 23730»;
- поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 10 28870 брутто 29010»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 6 22840 брутто 22990»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 41 26050 брутто 26170»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 5 31170 брутто 31320»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 40 19480 брутто 19610»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 25 22380 брутто 22580»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 24 12190 брутто 12410»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 3 14830 брутто 14990»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 51 15690 брутто 15830»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 2 12370 брутто 12470»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 35 10320 брутто 10410»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 49.1 брутто 5330- п. 49.2 7440 брутто 13020»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 48 18240 брутто 18350»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 43 13390 брутто 13560»;
-поліетиленовий мішок частково наповнений камінням жовто-коричневого кольору, різних відтінків, з паперовою биркою на якій наявний напис «п. 47 16390 брутто 16500»
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_22 .
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя