Справа № 686/25570/22
Провадження № 1-кс/686/5609/23
29 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12022240000000486 ,
29.06.2023 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07 та 10 жовтня 2022 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Tesla", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 63000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
27 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Focus 3", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 8000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
28 лютого 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу генератора та підключення його до електричної мережі, оголошення про що було розміщене на торговельній платформі "olx" в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 620000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку у великих розмірах.
На адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, відповідно до яких встановлено, що мешканці Хмельницької області, вчинили активні дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману у поєднанні із проведенням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого під приводом продажу запасних частин до автомобіля, протиправно заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами в загальній сумі 9500 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 24 березня 2023 року о 16:08 годині, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_9 грошовими коштами на загальну суму 7638 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 18 та 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Man", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_10 грошовими коштами на загальну суму 13470 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 13 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Ford Edge", оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 4000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання марки «Cummins 6TAA-830» до зернозбирального комбайна марки «Case-2388», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що 15 квітня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу жатки зо комбайна «Claas Vapio 750», оголошення про продаж яких було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_13 грошовими коштами на загальну суму 154698 грн., чим спричинили останній матеріального збитку на вказану суму.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що 18 травня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу зернозбирального комбайна марки "New Holland CSX 7080", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_14 грошовими коштами на загальну суму 100000 гривень, чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла матеріали, відповідно до яких встановлено те, що в період часу з 17 березня 2023 року по 20 березня 2023 року, група осіб із чітким розподілом ролей та обов'язків кожного із учасників групи, за попередньою домовленістю між собою, умисно, з метою власного протиправного збагачення, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу запасних частин до автомобіля марки "Акура", оголошення про продаж якого було розміщене на торговельній платформі «olx» в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману, заволоділи у ОСОБА_15 грошовими коштами на загальну суму 15400 гривень, які останній 20 березня 2023 року близько 14:27 години перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надійшов рапорт, відповідно до якого встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень може бути причетні особи, які користуються банківською карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому вигляді або ж у електронному вигляді на цифровому носії інформації яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість вилучення інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: договорів про відкриття карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті карткового рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку. Інформації про рух коштів по картковому рахунку в період часу з дня відкриття карткового рахунку по 23 червня 2023 року за картковим рахунком: № НОМЕР_3 .
Ухвала діє по 28 серпня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1