Справа № 683/851/23
1-кс/683/402/2023
30 червня 2023 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12023243100000071 від 02 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
29 червня 2023 року слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 631 проведено перевірку закупівель щодо дотримання вимог законодавства ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт з «Капітального ремонту (утеплення контуру будівлі) ЗОНЗ I-IІІ ступенів № 6 ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 », робіт з «Капітального ремонту ліцею ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 », робіт з «Реконструкції бігових доріжок стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 » (коригування). За результатами перевірки закупівель встановлено порушення, що призвели до втрат активів на загальну суму 1074050,83 грн, у тому числі порушення, які призвели до нанесення збитків в сумі 693213,55 грн.
02 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023243100000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Слідчий вказує, що згідно акту перевірки закупівлі, щодо дотримання вимог законодавства ІНФОРМАЦІЯ_6 № 06-09/22 від 29 грудня 2022 року наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 квітня 2018 року затверджено кошторисну документацію на об?єкт: «Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) ІНФОРМАЦІЯ_4
АДРЕСА_1 ». За результатами проведених відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Договір від 21 червня 2018 року № 21-2008. Перевіркою встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт № 4 та № 5 за жовтень 2018 року включено роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами з оздобленням декоративним розчином за технологією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому, до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах застосовано коефіцієнт 1,2, як для виконання робіт в будинках, будівлях і спорудах, які експлуатуються.
Проте, об?єктним кошторисом № 565Д на «Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) ЗОН3 ІНФОРМАЦІЯ_4 », який пройшов експертизу кошторисної частини, застосування коефіцієнта 1,2, як для виконання робіт в будинках, будівлях і спорудах, які експлуатуються не передбачено.
Так, на стадії проведення взаєморозрахунків застосування коефіцієнта 1,2, як для виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт по роботах з утеплення фасадів мінеральними плитами з оздобленням декоративним розчином за технологією «Cerasit», стіни гладкі, який не передбачено кошторисною документацією, суперечить нормам п. 2.2 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 (Національний стандарт України Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи), з урахуванням п.2.6 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 та з урахуванням п.1 Додатку Г «Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом» до ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, та Примітки 4 Додатку Г «Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом» до ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, в частині того, що застосування коефіцієнтів при складанні кошторисної документації має бути обґрунтоване в проектах призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 109705,75 грн.
Крім того, перевіркою встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт № 3 за серпень 2018 року по Розділу «Покрівля» (1357,8 м2) включено вартість металопрофілю в загальній сумі 262093,36 грн, з ПДВ, та до акта приймання виконаних будівельних робіт № 1 за серпень 2018 року по Розділу «Покрівля» (606,36 м2) включено вартість металопрофілю в загальній сумі 118743,92 грн, з ПДВ. Згідно проектно-кошторисної документації на об?єкт: «Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 » передбачено, що товщина металопрофілю повинна становити 0,60 мм. Проте, в ході вибіркового контрольного обміру та огляду виконання робіт по об?єкту: «Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) ІНФОРМАЦІЯ_9 АДРЕСА_1 » встановлено, що товщина металопрофілю становить 0,45 мм.
Таким чином, виконавцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не забезпечено належне виконання зобов?язань за Договором від 21 червня 2018 року № 21-2018, в частині незабезпечення технології виконання робіт (використано металопрофіль для покрівлі товщиною 0,45 мм, а не металопрофіль товщиною 0,60 мм), чим порушено вимоги ч.1 ст. 193, ч.1 ст. 318 Господарського Кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України, п. 4 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 № 668, в частині того, що за договором підряду підрядник зобов?язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи, та вимог п. 1.1 Договору, що призвело до виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації на загальну суму 380837,28 грн з ПДВ.
Також, наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16 квітня 2018 року затверджено кошторисну документацію на об?єкт: «Капітальний ремонт ліцею ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 ». За результатами проведеної переговорної процедури, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено Договір від 21 липня 2018 року № 17. Перевіркою встановлено, що до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2 та № 3 за жовтень 2018, № 3 та № 4 за грудень 2018 року включено роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами з оздобленням декоративним розчином за технологією «Cerasit», стіни гладкі, роботи із заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам?яних стінах житлових і громадських будівлях та роботи з установлення пластикових підвіконних дощок, при цьому, до норм витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах застосовано коефіцієнт 1,15, як для виконання робіт в будинках, будівлях і спорудах, які експлуатуються. Об?єктним кошторисом № 569Д на «Капітальний ремонт ліцею Старокостянтинівської міської ради АДРЕСА_2 », який пройшов експертизу кошторисної частини, застосування коефіцієнта 1,15, як для виконання робіт в будинках, будівлях і спорудах, які експлуатуються не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на стадії проведення взаєморозрахунків застосування коефіцієнта 1,15, як для виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт по роботах з утеплення фасадів мінеральними плитами з оздобленням декоративним розчином за технологією «Cerasit», стіни гладкі, роботи із заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам?яних стінах житлових і громадських будівлях та роботи з установлення пластикових підвіконних дощок, який не передбачено кошторисною документації суперечить нормам
п. 2.2 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 (Національний стандарт України Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи), з урахуванням п.2.6 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 та з урахуванням п. 1 Додатку Г «Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом» до ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, та Примітки 4 Додатку Г «Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-будівельників, робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів для врахування впливу умов виконання робіт, передбачених проектом» до ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, в частині того, що застосування коефіцієнтів при складанні кошторисної документації має бути обґрунтоване в проектах. Вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 217434,36 грн.
Перевіркою також встановлено, що підрядником до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року № 3 включено роботи з утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50-120 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerasit», стіни з прорізними рустами в кількості 484,65 м2, із застосуванням ресурсної елементної кошторисної норми (ЕН15-78-2). При цьому, кошторисною документацією, яка пройшла експертизу кошторисної частини по об?єкту «Капітальний ремонт ліцею ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_2 », застосування ресурсної елементної кошторисної норми (ЕН15-78-2) не передбачено, а передбачено застосування ресурсної елементної кошторисної норми (EH15-78-1) «Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією «Cerasit»», стіни гладкі, стіни товщ. 510 мм». Вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 259926,20 грн, чим порушено п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05 липня 2013 року № 293 з урахуванням вимог ч. 1 ст. 193, ч.1 ст. 318 Господарського Кодексу України, ст. 526 Цивільного кодексу України, п. 4 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01серпня 2005 року № 668, в частині того, що за договором підряду підрядник зобов?язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи, та вимог п. 1. і Договору від 21 червня 2018 року № 21-2018, та норм ДСТУ Б Д.2.2-15:2012 (Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Оздоблювальні роботи (Збірник 15).
За результатами проведеної зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що значення витрат на здійснення виплат, зумовлених тимчасовою втратою працездатності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період, що підлягав зустрічній звірці, при розрахунку загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт не уточнювались на підставі фактичних даних. Згідно даних бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » допомога з тимчасової втрати працездатності за рахунок підприємства (перших п?яти днів непрацездатності), у відповідності до частини другої статті 22 Закону України «Про загальнообов?язкове державне соціальне страхування», не нараховувалася. При цьому, до актів приймання виконаних будівельних робіт при розрахунку загальновиробничих витрат вказана величина врахована в загальній сумі 17097,30 грн (без урахування вказаної складової витрат залучених субпідрядників) без урахування податку на додану вартість. Як наслідок вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 20516,76 грн з ПДВ, чим недотримано вимог пунктів 4.3.2, 4.3.3 Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013), затвердженої затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27 серпня 2013 року № 6405, та роз?яснення, наведеного у збірнику « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 1 за 2015 рік.
Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31 серпня 2017 року затверджено кошторисну документацію на об?єкт «Реконструкція бігових доріжок стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_3 (коригування)». За результатами проведених відкритих торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ПП « ОСОБА_5 » укладено Договір від 26 грудня 2018 року № 26-1. За результатами проведеної зустрічної звірки в ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року № 4 ПП « ОСОБА_5 » кришки з нержавіючої сталі з синтетичним поверхневим поглибленням для перекладин для стрибків в кількості 6 шт загальною вартістю (відпускна ціна) в прямих витратах 97806,08 грн, при тому, що ПП « ОСОБА_5 » придбало кришки з нержавіючої сталі з синтетичним поверхневим поглибленням для перекладин для стрибків в кількості 6 шт у
ФОП ОСОБА_6 згідно видаткової накладної від 20.09.2019 № 2009 на загальну вартість 27846,54 грн. Вищевказане призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 85630,48 грн, чим порушено норми п. 6.4.4.1 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05 липня 2013 року № 6293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що з метою повного, об'єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, яке розслідується у кримінальному провадженні № 12023243100000071 від 02 березня 2023 року, викриття осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу за клопотанням експертів ІНФОРМАЦІЯ_13 до оригіналів або належної якості завірених копій документів в повному об?ємі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме:
-виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт;
-іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для проведення досліджень по призначенiй експертизі на об'єкти дослідження;
-«Капітальний ремонт (утеплення контуру будівлі) ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 »;
-«Капітальний ремонт ліцею ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »;
-виписок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо операцій з перерахування відповідних коштів як оплата вартості робіт з Капітального ремонту (утеплення контуру будівлі) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , з Капітального ремонту ліцею ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_5 ;
-регістрів аналітичного та синтетичного обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 (накопичувальні відомості, меморіальні ордери, тощо) в розрізі відповідних балансових рахунків щодо відображення господарських операцій по виконанню та оплаті робіт з Капітального ремонту (утеплення контуру будівлі) ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , з Капітального ремонту ліцею ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_5 );
-фінансової звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій відображено вiдповiднi видатки;
-первинні та облікові документи, а також регістри аналітичного та синтетичного обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в розрізі відпових рахунків щодо відображення господарських операцій по нарахуванню, виплат та включенні до актів приймання виконаних будівельних робіт допомоги з тимчасової втрати працездатності працівників за рахунок підприємства (перших 5 днів непрацездатності) та відповідно, нарахування ЄСВ.
Зазначені вище документи, які необхідно вилучити, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташоване по АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване по АДРЕСА_7 .
Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказану інформацію іншим способом неможливо, однак вона має суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або належної якості завірених копій документів в повному об'ємі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо дотримання вимог законодавства ІНФОРМАЦІЯ_6 № 06-09/22 від 29 грудня 2022 року, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташоване по АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване по АДРЕСА_7 .
Ухвала діє до 30 серпня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя