Чортківський районний суд Тернопільської області
копія
30 червня 2023 року Справа № 608/1095/23
Номер провадження1-кс/608/641/2023
Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023216110000091 від 16 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023216110000091 від 16 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказано, що 16.04.2023 року надійшло повідомлення «102» від ДКП НПУ про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , 16.04.2023 року о 11:35 годині замовив курс навчання через соц. мережу «Інстаграм», та отримавши номер картки перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 , але курс навчання не отримав.
За даним фактом, відомості Чортківським РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023216110000091 від 16.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що .04.2023 року о 11:35 годині потерпілий здійснив переказ коштів на банківську картку НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілий перераховував кошти, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 ,а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.04.2023 року по час виконання ухвали із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_2 ;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку НОМЕР_2 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »по даному факту;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок НОМЕР_2 на який 16.04.2023 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №№12023216110000131 від 17 травня 2023 року.
Ухвала набрала законної сили 30 червня 2023 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано " " ________________ року.
Секретар: