Справа № 1-кс/593/289/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
"26" червня 2023 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю прокурорки ОСОБА_3
старшого дізнавача СД відділу поліції №1
(м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП
в Тернопільській області ОСОБА_4
розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах кримінального провадження №12023216050000103 від 31 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ОДР Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням.
Із клопотання вбачається, що 30.05.2023 в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 20.05.2023 о 16:34 годині невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу сукні через соціальну мережу «Instagram», незаконно заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 в сумі 1000 гривень, які остання перевела на номер банківської картки № НОМЕР_1 .
31 травня 2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023216050000103.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2023 ОСОБА_6 в соціальній мережі «Instagram» на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила допис про продаж сукні, вартістю 990 гривень. Цього ж дня, о 15:07 годині потерпіла написала у приватні повідомлення вказаного інтернет-магазину із наміром її придбати. Після узгодження розміру сукні, ОСОБА_6 надали два варіанти оплати: накладеним платежем за передоплатою 300 гривень та повна передоплата. Вона вибрала повну передоплату, після чого їй надіслали в приватні повідомлення реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 та ПІБ її власника - ОСОБА_7 . 20.05.2023 о 16:34 годині ОСОБА_6 здійснила оплату товару в сумі 1000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на номер банківської картки № НОМЕР_1 . Надалі їй повідомили, що здійснять відправку товару протягом 1-2 діб. Проте в подальшому товар їй не відправили, а на повідомлення в соціальній мережі «Instagram» не відповідали та заблокували.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
У зв'язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, об'єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім'я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по банківській картці за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 59 хв. 29.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 59 хв. 29.05.2023, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 18.03.2023 по 00 год. 00 хв. 28.03.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;
- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 59 хв. 29.05.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;
- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 59 хв. 29.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;
- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «TAS2U», які відносяться до банківської картки за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 00 год. 00 хв. 19.05.2023 по 23 год. 59 хв. 29.05.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів, -
оскільки у вказаній інформації містяться відомості, які можуть мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини заволодіння певною особою грошовими коштами потерпілого, неможливо.
У судове засідання не з'явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурорки ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що наявні достатні підстави вважати, що вищезазначена інформація, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , - по банківській картці № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілого, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо. Зважаючи на те, що згідно клопотання кримінальне правопорушення щодо ОСОБА_6 вчинено о 16 год. 34 хв. 20.05.2023 року, клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за період з 16 год. 00 хв. 20 травня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 травня 2023 року.
Окрім цього, зважаючи на те, що до клопотання не додано доручень на виконання слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадження, виходячи з положень ст. 41 КПК України оперативним працівникам не може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів за вказаним клопотанням.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160, 162 ч.1 п.5 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Надати дозвіл: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшій дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітанці поліції ОСОБА_9 , дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачці сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , - в паперовому та електронному вигляді:
1) інформації про особу, на ім'я якої відкривалася банківська картка № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім'я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;
2) інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 16 год. 00 хв. 20.05.2023 по 23 год. 59 хв. 29.05.2023 року, а саме:
- виписки руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повним розшифруванням кінцевого місця призначення платежу);
- про здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;
- про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів, дати проведення зняття та даних про особу;
- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів;
- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі «TAS2U», які відносяться до банківської картки за № НОМЕР_1 , -
з правом вилучення копій цієї інформації.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 2 місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя