Справа № 464/4301/23
пр.№ 1-кс/464/691/23
29 червня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023141410000524 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 ,
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 17.06.2023 невідома особа близько 12:50 год, шляхом обману, під приводом купівлі меду, який потерпілий розмістив на веб-сайті «OLX», з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслав у «Viber» потерпілому посилання на веб-сайт, візуально схожий на «ОЛХ доставку», на якому ОСОБА_5 вказав дані своєї банківської картки НОМЕР_2 , після чого відбулось списання коштів в сумі 30160 грн. Чим потерпілому було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування по матеріалах вищевказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що 17.06.2023 перебував вдома на АДРЕСА_3 . Близько 11:00 год потерпілий виставив оголошення на веб-сайті ОЛХ про продаж меду, близько 12:52 у Вайбер потерпілому написала жінка яка була записана як « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_1 , котра повідомила, що хоче замовити 5 літрів меду з доставкою у Жмеринку, Вінницької області, також сказала що оформила ОЛХ оплату та надіслала останньому повідомлення з посиланням, яке було візуально оформлено як ОЛХ доставка, у якому потерпілий ввів данні своєї банківської картки, а саме номер НОМЕР_3 , а також CVV код та термін дії. Згодом близько 15:50 год. останній побачив, що відбувається спроба переказу коштів в сумі 29000 грн та комісії 1160 грн на SportBank, після чого йому зателефонували працівники банку, заблокували картку та запитали чи це він здійснює переказ, останній відповів ні, і попросив заблокувати картку, працівники повідомили потерпілому, що кошти знаходяться у «підвішеному стані» та ще остаточно не переказані. Після цього через деякий час останній вирішив звернутись ще раз у банк, у якому йому повідомили, що кошти остаточно перераховані. Після цього ОСОБА_5 зробив електронну виписку про рух коштів та звернувся із письмовою заявою у поліцію та повідомив, що йому було завдано матеріальну шкоду на суму 30 160 грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення, з огляду на таке.
Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні та під час розгляду такого не доведено доцільності вилучення інформації щодо період транзакції по розрахунковій картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я потерпілого ОСОБА_5 із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за 17.06.2023 року; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім'я потерпілого ОСОБА_5 із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 17.06.2023 та фото, та відео - зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілого, пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах за 17.06.2023.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_2 , а саме:
- рух коштів за 17.06.2023 по розрахунковій картці № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім'я потерпілого ОСОБА_5 ;
- повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти 17.06.2023 з картки № НОМЕР_2 ;
- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформації за 17.06.2023 про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (картковому) рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я потерпілого - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Виконання ухвали покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчих відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старших слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1