Справа № 450/2195/23 Провадження № 1-кс/450/309/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
12 травня 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 11.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000184 від 28.03.2023 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу слідчим СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, а саме: слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 до повного руху коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 04.03.2023 року по 15.03.2023 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування коштів, номеру рухунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні тракзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальні), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні, отримані за період їх використання та перерахунок коштів за період часу з 04.03.2023 року по 17.03.2023 року.
Надати можливість вилучення вказаної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідча та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить таке задоволити.
Володілець документів на судовий розгляд клопотання не прибув, про причини неявки суд не повідомив, хоч були повідомлений про час та місце розгляду справи.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа в період часу з 04.03.2023 року по 17.03.2023 року шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи інтернет-сайт під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом надання кредитування, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_11 , мешканки АДРЕСА_2 , в результаті чого остання, будучи введеною в оману, перерахувала у вказаний період часу різними сумами кошти в сумі 30 893 грн. зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на невідомий рахунок картки сайту " ІНФОРМАЦІЯ_5 " віртуальної платіжної системи, в результаті чого останній було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму коштів.
28.03.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за № 12023141430000184 за ч. 3 ст. 190 КК України.
В межах досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_11 , яка пояснила, що у неї виникли фінансові проблеми, та з метою вирішення даного питання віднайшла сайт під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_2 , який надавав кредитні кошти. 04.03.2023 року, вона зі свого мобільного телефону увійшла на сторінку вказаного сайту і написала лист на вказану електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 , що має на меті здійснити позику коштів у сумі 220 000 грн., де їй було запропоновано відкрити в даній компанії віртуальну картку, про що надано ссилку сайту для відкриття віртуальної платіжної картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", через яку проводяться обмін крипто-валюти. На вказаному сайті вона відкрила розрахунковий рахунок. У подальшому на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення з онлайн чату вказаної платіжної системи, що для ратифікації її картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку вона мала в подальшому вивести кошти в сумі позики 220 000 грн., їй необхідно було здійснити два платежі по 3 699 грн., що вона і зробила, поповнивши зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 06.03.2023 року віртуальний гаманець у вказаній сумі коштів 7 398 грн. У подальшому вона таким самим чином зі своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 внесла в різні дати станом до 17.03.2023 року на віртуальний гаманець ще п'ять платежів по 4 699 грн., на загальну суму 23 495 грн. Після чого вона зрозуміла, що її обшахраювали в онлайн режимі. Таким чином, їй було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 30 893 грн.
Відповідно до довідки про рух коштів по картці № НОМЕР_1 від 05.05.2023 року, за період від 01.03.2023 року по 31.03.2023 року вбачається, що ОСОБА_11 було здійснено два перекази по 4 699 грн. на картку НОМЕР_3 15.03.2023 року, переказ на суму 4 699 грн. на картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_12 ) 15.03.2023 року, два по 3 666 грн. на картку НОМЕР_5 05.03.2023 року та 04.03.2023 року відповідно.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР № 12023141430000185 від 28.03.2023 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до повного руху коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 04.03.2023 року по 15.03.2023 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, та визначити період часу, за який надати доступ інформації - з 04.03.2023 року по 15.03.2023 року.
Щодо надання тимчасового доступу до ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальні), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні, отримані за період їх використання та перерахунок коштів за період часу з 04.03.2023 року по 17.03.2023 року, то в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити, оскільки вказана вимога є передчасна.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 11.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000184 від 28.03.2023 року,- задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, а саме: слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 до повного руху коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 04.03.2023 року по 15.03.2023 року, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування коштів, номеру рахунку із розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів.
Надати можливість вилучення вказаної інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .
В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
СуддяОСОБА_1