Справа № 450/2096/23 Провадження № 1-кс/450/392/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"12" червня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023142430000125 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
09.06.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.05.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.05.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП №3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 05.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142430000125 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу з нік-неймом " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка в соціальній мережі Інстаграм порадила чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для швидкого заробітку, після чого ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_1 (яка була вказана в чат-боті " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), з банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , під приводом купівлі NFT валюти, 04.05.2023 року близько 18:09 год., через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснив переказ грошових коштів у сумі 4 400 грн.
В ході досудового розслідування було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.05.2023 року, близько 16:00 год., йому у соціальній мережі "Інстаграм", надійшло повідомлення від користувача " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якому даний користувач запропонував заробіток за допомогою покупки NFT валюти. Після чого даний користувач надіслав чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та натиснувши на це, його одразу перекинуло у месенджер "Телеграм" сторінка " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Спілкуючись з даним користувачем в " ОСОБА_6 ", він мені пояснював покрокові дії, та те, що якщо я скину 4 400 грн., в подальшому зможу заробити та вивести 35 000 грн. В чат-боті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", було вказано банківську картку, на яку потрібно було надіслати кошти, після чого через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з банківської картки № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , перекинув грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , та очікував покупку NFT валюти. Однак чат-бот заблокував його, та ніяких коштів не повернув. Транзакція перерахунку коштів відбулася 04.05.2023 року, близько 18:09 год., з мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", коли ОСОБА_5 перебував у м. Пустомити, вул. Радоцинська. Сума збитків 4 400 грн.
Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає, що у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.05.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.05.2023 року по час виконання ухвали
Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, однак дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задоволити.
Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, хоч були повідомленні про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.
Сектором дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 05.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142430000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.05.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснено переказ на картковий рахунок АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 04.05.2023 року у сумі 4 400 грн. Невідома особа, яка володіє картковим рахунком АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов'язати АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.05.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.05.2023 року по час виконання ухвали.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023142430000125 від 05.05.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок у АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 04.05.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.05.2023 року по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1