Справа № 159/1999/23
Провадження № 1-кс/159/1552/23
21 червня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023035550000137 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавачем СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 24.03.2023 року невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону марки «Iphone 13 Pro max», заволоділа грошовими коштами в сумі 19.295 гривень, які ОСОБА_5 скинула на невідомий рахунок, чим було спричинено останній майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року за № 12023035550000137, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 24.03.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продавалися мобільні телефони марки «Айфон», як нові так і вживані. Тут на сторінці потерпіла вибрала мобільний телефон марки «Айфон 13 Про мах», вартістю 19 295 грн. В подальшому, написала в приватні повідомлення власнику сторінки, де їй відповіла невідома особа яка повідомила, що вказаний телефон в наявності, та відправила посилання на здійснення оплати товару. Як пояснила невідома особа, необхідно було зайти безпосередньо на сайт, через посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , там натиснути у відповідному вікні «Оформити замовлення», в подальшому має бути перенаправлення на офіційну сторінку «ПромОплати» де потрібно оформити замовлення та в подальшому оплатити. При спробі перейти на перше посилання, ОСОБА_5 виявила, що воно не активне, про що в подальшому повідомила адміністратора сторінки, який запевнив, що на даний момент на сайті наявні певні технічні збої, та в подальшому відправив уже нове посилання на сайт, яке трішки відрізнялося від першого, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (при переході на нове посилання знову були проблеми із сайтом, також було наявне інформаційне вікно «Увага!Цей ресурс становить загрозу!».). Перейшовши на сайт за даним посиланням потерпіла натиснула «Оформити замовлення», де її було перенаправлено на сайт «Пром». Тут у відповідних полях заповнила усі вкладки, зокрема реквізити карки з якої мала намір оплатити товар та здійснила оплату телефону на вищевказану суму. В подальшому, на вказаній «Інстаграм» сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілу заблокували, та на повідомлення відповідати перестали. Тоді потерпіла зрозуміла, що її ошукали, та вирішила звернутись до поліції.
Грошові кошти було переказано об 11 год 21 хв 24.03.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 (номер картки невідомий, оскільки на даний момент вона заблокована) на невідомий рахунок.
З метою встановлення особи, яка вчинили вказане кримінальне правопорушення, отримання об'єктивної інформації про її протиправну діяльність, на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів було отримано інформацію по банківському рахунку, належному потерпілій ОСОБА_5 НОМЕР_1 АТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по даному рахунку. В ході огляду документів, що були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти було переказано з картки потерпілої на банківський рахунок НОМЕР_2 , також вказано код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що присвоєно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невстановленій особі. Отримання вказаних даних матиме важливе значення для подальшого встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального проступку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його дізнавачем, оцінивши потреби досудового розслідування та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , або старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.03.2023 року по дату винесення ухвали, а саме:
- рух коштів по вище вказаному рахунку (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;
- історія авторизації по вищевказаному рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаного банківського рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Строк дії даної ухвали встановити до 20 серпня 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1