іменем України
Справа № 210/2378/23
Провадження № 1-кс/210/1550/23
"30" червня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211140000035 від 08.06.2022 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, громадянина України, із вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, неодруженого, на утриманні неповнолітніх дітей не маючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- 24.05.2023 Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу, за ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
30 червня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211140000035 від 08.06.2022 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 07.06.2022, приблизно о 16:04 год., невстановлена особа, перебуваючи у м. Кривий Ріг, використовуючи невстановлений мобільний пристрій із сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , здійснила виклик на номер абонентського зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому, представляючись співробітником ПрАТ «Київстар», під приводом заміни старої сім-карти на нову для поліпшення якості зв'язку із збереженням попереднього номеру телефону, шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_7 , заволоділа кодами-підтвердженнями, що надійшли останній на її номер абонентського зв'язку НОМЕР_3 від ПрАТ «Київстар» у СМС-повідомленні, використовуючи які, невстановлена особа здійснила перевипуск мобільної сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ОСОБА_7 , який являється фінансовим номером у АТ КБ «ПриватБанк» та використовується як логін доступу у додатку «Приват24». Так, 07.06.2022, невстановлена особа злочинця, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме невідомий мобільний пристрій, з раніше встановленим на нього додатком «Приват24», маючи доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_7 , не будучи законним держатилем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , о 17:39 год. здійснила переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ОСОБА_7 на картковий рахунок АТ «АкцентБанк» № НОМЕР_5 , належність якого не встановлено, у сумі 14650 гривень, за переказ яких банком утримано комісію у сумі 585,99 гривень. Також, невстановлена особа злочинця, 07.06.2022, в проміжок часу з 18:09 год. по 19:10 год. здійснила ряд переказів з карткового рахунку № НОМЕР_4 на інший картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який також належить ОСОБА_7 , на загальну суму 19859,76 гривень, за перекази яких банком утримано комісію у сумі 595,79 гривень, та о 19:28 год. здійснено зарахування вкладу з рахунку «Скарбничка» АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_4 у сумі 3600 гривень. Так, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у свою чергу, також маючи засіб вчинення злочину, а саме невідомий мобільний пристрій, з раніше встановленим на нього додатком «Приват24», маючи доступом до онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_7 , закріпив за своїм мобільним пристроєм картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , та в подальшому, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснив зняття готівкових коштів, а саме 07.06.2022, о 19:33 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 у банкоматі НОМЕР_8 , належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №54В, у сумі 8000 гривень, за зняття яких банком утримано комісію у сумі 320 гривень, та о 19:35 год. у сумі 4000 гривень, за зняття яких банком утримано комісію у сумі 160 гривень. В подальшому, 07.06.2022, о 19:53 год., невстановленою особою злочинця, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 , створено кредитний договір у АТ КБ «ПриватБанк» №9992223015076234 на її ім'я, для оформлення оплати частинами у невстановленому місці у сумі 31064 гривень, та о 19:53 год., у невстановлений спосіб здійснено першу оплату у сумі 3451,56 гривень. Також, невстановленою особою злочинця, 07.06.2022, в проміжок часу з 20:21 год. по 20:24 год., за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , здійснено поповнення мобільного рахунку вже перевипущеної сім-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ОСОБА_7 , якою на той момент володіла невстановлена особа злочинця, на загальну суму 3836 гривень, за поповнення яких банком утримано комісію у сумі 38,36 гривень. Також, невстановлена особа злочинця, 07.06.2022, о 20:55 год. здійснила переказ із карткового рахунку № НОМЕР_4 на інший картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який також належить ОСОБА_7 у суму 10,35 гривень, за перекази яких банком утримано комісію у сумі 0,3 гривень. Також, ОСОБА_6 , 08.06.2022, зв'язавшись за допомогою телефонного дзвінка з раніше знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який володіє магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ФОП « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , домовився з останнім про придбання у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склопакетів, після чого, прийшов до вищевказаного магазину, ОСОБА_6 разом зі співробітником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та карткового рахунку № НОМЕР_4 , здійснив оформлення у АТ КБ «ПриватБанк» кредитного договору №9992223015076762 на ім'я ОСОБА_7 , для оформлення оплати частинами у сумі 19000 гривень, та замовивши 7 склопакетів, о 09:14 год. за допомогою функції «Google Pay» здійснив першу оплату у сумі 1583,33 гривень. Також, 08.06.2022, о 09:18 год., ОСОБА_6 , за допомогою закріпленого за своїм мобільним пристроєм картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснив зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 у банкоматі CADN9848, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 400 гривень, за зняття яких банком утримано комісію у сумі 24 гривень. Також, 07.06.2022, ОСОБА_6 , за допомогою закріпленого за своїм мобільним пристроєм картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ОСОБА_7 , використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснив зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 у банкоматі НОМЕР_9 , належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №51, у сумі 10000 гривень, та о 19:17 год., здійснив зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 у банкоматі НОМЕР_10 , належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №14, у сумі 8000 гривень. Так, у зв'язку з вищевикладеним, невстановлена особа злочинця та ОСОБА_6 , заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 та розпорядившись ними на власний розсуд, завдали останній матеріального збитку на загальну суму 98950 гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2022, приблизно о 19:45 год., невстановлена особа, використовуючи мобільний пристрій ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , місцезнаходження яких не встановлено, та сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та сім-карту оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_16 , перебуваючи в зоні досяжності базових станцій зв'язку за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Степана Тільги, буд. №16, вул. Соборності, буд. №29А, вул. Ветеранів праці, буд. №26, здійснювали виклики на номер абонентського зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_17 , що належить потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому, представляючись співробітниками АТ КБ «ПриватБанк», під приводом того, що з карткового рахунку ОСОБА_11 здійснюється певна операція, через що, останній необхідно повідомити код-підтвердження, що зараз надійде у СМС-повідомленні, який ОСОБА_11 відмовилась називати цей код, та завершила розмову, і через короткий проміжок часу на її номер абонентського зв'язку НОМЕР_17 від месенджеру ТОВ «лайфселл» під назвою «BIP» у СМС-повідомленні надійшов код-підтвердження, та відразу передзвонила невідома особа, сказавши, щоб ОСОБА_11 назвала йому код, який їй тільки що надійшов у СМС-повідомленні, та 4 останні цифри карткового рахунку, інакше, у зв'язку з воєнним станом їй заблокують картковий рахунок, проте, зі слів ОСОБА_11 відмовилась називати цей код та поклала слухавку. Наступного дня, 05.12.2022, ОСОБА_11 , зі свого номеру абонентського зв'язку НОМЕР_17 подзвонила на гарячу лінію АТ КБ «ПриватБанк» за номером 3700, де її повідомили, що вказаний номер не є фінансовим номером клієнту банку АТ КБ «ПриватБанк». Так, прийшовши до відділення АТ КБ «ПриватБанк» в м. Корсунь-Шевченківський, Тернопільської області, де разом з представником АТ КБ «ПриватБанк» заблокувала належні їй карткові рахунки, та в ході консультації останній повідомили, що 04.12.2023, на її ім'я створено онлайн-банкінг у АТ КБ «ПриватБанк», хоча раніше ОСОБА_11 взагалі не користувалась ним, та її фінансовий номер НОМЕР_17 змінено на номер абонентського зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_16 , який використовувався невідомою особою злочинця, та з її картковими рахунками здійснювались невідомі операції. Так, 22.05.2023, на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу справа №210/1568/23, провадження №1-кс/210/748/23 від 24.03.2023, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що наявна у АТ КБ «ПриватБанк» та становить банківську таємницю ОСОБА_11 .. На підставі отриманої інформації встановлено, що 04.12.2022, невідома особа злочинця, у невідомий спосіб отримавши доступ до фінансового номеру телефону ТОВ «лайфселл» НОМЕР_17 ОСОБА_11 , маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A21s SM-A217F» з мобільною сім-картою ТОВ «лайфселл» НОМЕР_17 ОСОБА_11 , та НОМЕР_16 , мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «11T PRO» ІМЕІ 1: НОМЕР_18 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_19 з мобільною сім-картою ТОВ «лайфселл» НОМЕР_20 (встановлено, що вказаний номер телефону був у використанні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється колишньою дівчиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (вказаний мобільний телефон, 20.01.2023, в рамках кримінального провадження №12023065400000056 від 13.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, вилучено в ході обшуку в приміщенні кв. АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 ) та невстановлений мобільний пристрій з мобільними сім-картками ТОВ «лайфселл» НОМЕР_16 та ПрАТ «Водафон» НОМЕР_21 , з раніше встановленими на них додатками «Приват24», створивши онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» на ім'я потерпілої ОСОБА_11 , використовуючи її персональні дані відкрила картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 , не будучи законним держатилем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , 04.12.2022, о 20:09 год., за допомогою платіжної системи «LiqPay», здійснила 2 перекази з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_22 ОСОБА_11 на інший картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , який раніше вже був відкритий у ОСОБА_11 , у сумі 5000 гривень, за переказ яких банком утримано комісію у сумі 200 гривень, та у сумі 4800 гривень, за переказ яких банком утримано комісію у сумі 196 гривень. Також, невідомою особою злочинця, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та карткового рахунку № НОМЕР_22 , здійснив оформлення у АТ КБ «ПриватБанк» кредитного договору №22120433591437 на ім'я ОСОБА_11 , для оформлення оплати частинами у магазині ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за товари, а саме мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy M13», об'єм вбудованої пам'яті 4/128 Gb, у корпусі зеленого кольору, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy M13», об'єм вбудованої пам'яті 4/128 Gb, у корпусі помаранчевого кольору та стартовий пакет ПрАТ «Водафон», загальною вартістю 15998 гривень, та о 09:40 год., у приміщенні магазину ТОВ «КОМФІ ТЕРЙД» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №54В, за допомогою функції «Google Pay» здійснено першу оплату у сумі 887,78 гривень, після чого, невідома особа злочинця забрала вищевказані товари. Також, 04.12.2022, о 20:09 год. та о 20:10 год., невідома особа злочинця, за допомогою закріпленого за його мобільним пристроєм картковим рахунком АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 ОСОБА_11 , використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснила 2 зняття готівкових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 у банкоматі CADN2957, належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №8, у сумі 5000 гривень та 4800 гривень. Також, невідомою особою злочинця, 04.12.2022, о 20:20 год., за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_11 , функції «Google Pay» та карткового рахунку № НОМЕР_23 , здійснено оплату за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ФОП « ОСОБА_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у сумі 46,5 гривень. Також, 29.12.2022, о 22:40 год., невстановлена особа, здійснила переказ з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 ОСОБА_11 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , відкритого на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у сумі 5,03 гривень (паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_14 , 20.01.2023, в рамках кримінального провадження №12023065400000056 від 13.01.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, вилучено в ході обшуку в приміщенні кв. АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_6 ). У зв'язку з вищевикладеним, є достатні підстави вважати, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 та невстановлена особа злочинця, які на власний розсуд розпорядились викраденими грошовими коштами, та через дії яких, потерпілій ОСОБА_11 завдано матеріального збитку на загальну суму 25844,5 гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023, приблизно о 16:36 год., невстановлена особа, використовуючи мобільний пристрій (телефон) марки «Xiaomi» моделі «T10» ІМЕІ 1: НОМЕР_26 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , з мобільною сім-карткою оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_28 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 колишній дівчині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 19.01.2023 в ході огляду речей виявлено та вилучено у ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювала виклики на номер абонентського зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_29 , що належить потерпілій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та в подальшому, представляючись співробітниками ПрАТ «Київстар», під приводом необхідності переходу на іншу базову станцію зв'язку для поліпшення якості зв'язку, шляхом шахрайства та введення в оману ОСОБА_15 , невідома особа надала вказівку останній ввести у наборі її мобільного телефону комбінацію НОМЕР_30 , що являється функцією ПрАТ «Київстар» по самостійному переносу мобільного номеру телефону на іншу сім-карту ПрАТ «Київстар» із збереженням номеру телефону, при цьому стара сім-карта блокується та в подальшому не працює. Так, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, самостійно ввела в наборі вказану комбінацію, тим самим заблокував свою сім-карту НОМЕР_29 , який являється фінансовим номером у АТ КБ «ПриватБанк» та використовується як логін доступу у додатку «Приват24», та перенесла її на іншу мобільну сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_31 , якою володіла невідома особа злочинця. Так, 09.01.2023, невстановлена особа злочинця, маючи у розпорядженні засіб вчинення злочину, а саме мобільний пристрій (телефон) марки «Xiaomi» моделі «T10», з раніше встановленим на нього додатком «Приват24», маючи доступ до онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_15 , не будучи законним держатилем та не маючи права доступу до будь-яких операцій з картковими рахунками останньої, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , в період часу з 18:01 год. по 18:47 год. здійснила 14 переказів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ОСОБА_15 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 , який також належить ОСОБА_15 , на загальну суму 32174,33 гривень, за перекази яких банком утримано комісію у сумі 1048,4 гривень, та в період часу з 18:12 год. по 18:47 год.,здійснила 8 переказів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ОСОБА_15 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 , яка також належить ОСОБА_15 , на загальну суму 13099,39 гривень, за перекази яких банком утримано комісію у сумі 315,49 гривень. Також, невідома особа злочинця, 09.01.2023, о 18:11 год., здійснила переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_33 на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 грошових коштів у сумі 33197.49 гривень. Так, в подальшому, ОСОБА_6 у свою чергу, також маючи засіб вчинення злочину, а саме невідомий мобільний пристрій, з раніше встановленим на нього додатком «Приват24», маючи доступом до онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» потерпілої ОСОБА_15 , закріпив за своїм мобільним пристроєм картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 ОСОБА_15 , та в подальшому, маючи прямий умисел на вчинення шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами останньої, використовуючи функції «Google Pay» та «Зняття грошових коштів без карткового рахунку» у банкоматах, здійснив зняття готівкових коштів, а саме 09.01.2023, о 18:11 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі НОМЕР_35 , належному АТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. №29Б, у сумі 20000 гривень, о 18:20 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень, о 18:21 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень, о 18:22 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень, о 18:22 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень та о 18:24 год., з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_34 у банкоматі A7203994, належному АТ «ОТП-Банк», що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №25А, у сумі 5000 гривень. Також, 09.01.2023, невідомою особою злочинця, за допомогою онлайн-банкінгу АТ КБ «ПриватБанк» та карткового рахунку № НОМЕР_32 , здійснив оформлення у АТ КБ «ПриватБанк» кредитного договору №23010933761313 на ім'я ОСОБА_15 , для оформлення оплати частинами у магазині ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» за товари, а саме мобільний телефон марки «Apple» моделі «IPhone 14», об'єм вбудованої пам'яті 256 Gb, у корпусі чорного кольору, та о 18:50 год., у приміщенні магазину ТОВ «КОМФІ ТЕРЙД» за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, буд. №54В, ОСОБА_6 забрав вищевказані товари, та розпорядився ними на власний розсуд. Так, у зв'язку з вищевикладеним, невстановлена особа злочинця та ОСОБА_6 , заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 та розпорядившись ними на власний розсуд, завдали останній матеріального збитку на загальну суму 91499 гривень.
30 червня 2023 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Підставами для пред'явлення підозри ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення є наявність достатніх доказів, зібраних в ході досудового розслідування, а саме:
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 від 16.06.2022;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 07.07.2022;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 24.06.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 24.06.2023;
- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 24.06.2023;
- протокол огляду речей та документів від 25.06.2023;
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_11 від 09.01.2023;
- протокол огляду предмету (речей) від 03.04.2023;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 11.05.2023;
- довідкою щодо обробки технічної інформації від 29.05.2023;
- довідкою щодо обробки технічної інформації від 29.05.2023;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 22.05.2023;
- відповідь на запит від ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» від 02.06.2023;
- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 24.06.2023;
- протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 від 16.01.2023;
- відповідь на запит від ТОВ «КОМФІ ТРЕЙД» від 19.01.2023;
- протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 19.01.2023;
- протокол огляду місця події від 19.01.2023;
- протокол обшуку від 20.01.2023;
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 20.01.2023;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 20.01.2023;
- протоколом тимчасового доступу до речей та документів з додатками від 16.02.2023;
Під час проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за який передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
Відповідно до ст. 177 КПК України, ризиками, яким неможливо запобігти, ніж застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є:
1) ризик того, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, про що свідчать спосіб та суспільна небезпека вчиненого ним кримінального правопорушення, строк покарання, який йому загрожує в разі визнання винним. Крім того, ОСОБА_6 не має міцних соціальних зв'язків;
2) ризик того, що ОСОБА_6 може незаконно впливати на потерпілих, свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Це виражається в тому, що місце можливого перебування свідків та потерпілих добре відомо підозрюваному, так як персональними даними потерпілих він заволодів в ході вчинення кримінальних правопорушень, а з більшістю свідків він раніше знайомий;
3) ризик вчинення інших кримінальних правопорушень, що підтверджується характером вчиненого кримінального правопорушення та тим, що ОСОБА_6 не має постійного місця роботи, тобто не має засобів для існування. Вказане свідчить про його стійку злочину діяльність, разом з тим законних джерел доходу не має, та в зв'язку з чим останній вчиняє корисливі кримінальні правопорушення, в тому числі шахрайств, вчинених із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою.
Слідчий вважає, що застосування до підозрюваного більш м'яких запобіжних заходів, таких як особисте зобов'язання, особиста порука, застава не забезпечить належне виконання ним покладених на нього процесуальних обов'язків та не здатні запобігти вищевказаним ризикам.
Тому, враховуючи вищевикладене та те, що для розгляду в розумні строки даного кримінального провадження в суді необхідно забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов'язків, необхідно застосувати у відношенні останнього запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_6 , кожен окремо, у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Частиною 2 ст. 181 КПК України передбачено, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, який відповідно до ч. 3 ст. 190 КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
В судовому засіданні, прокурор та слідчий довели наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_6 , таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України вбачається наявність ризиків, передбачених у пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, що свідчить про не можливість запобігання вищезазначеним ризикам застосуванням більш м'яких запобіжних заходів.
Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_6 , вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, слідчим та прокурором доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, вважаю, що підозрюваному ОСОБА_6 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Крім того, з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов'язків, на підставі ч. 4 ст. 194 КПК України необхідно зобов'язати ОСОБА_6 :
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора чи суду за межі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання або реєстрації;
- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_3 - цілодобово.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211140000035 від 08.06.2022 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022211140000035 від 08.06.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком дії на 2 місяці, тобто до 30 серпня 2023 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов'язки:
- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора чи суду за межі м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання або реєстрації;
- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_3 - цілодобово.
З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на працівників ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області обов'язки щодо проведення перевірок за місцем проживання останнього, за адресою: приміщення квартири АДРЕСА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали складено 30 червня 2023 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1