ЄУН 193/990/23
Провадження 1-кс/193/151/23
30 червня 2023 року смт.Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 10 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046580000026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
29 червня 2023 року до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 вказав, що 08.05.2023 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала самостійно на банківську карту № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на суму 6200 гривень.
Відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 року за №12023046580000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Для встановлення особи, яка скоїла даний кримінальний проступок, а також для встановлення всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , наступних відомостей: інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2023 р. по теперішній час на яку потерпіла ОСОБА_5 08.05.2023 р. переказала грошові кошти в розмірі 6200 гривень ( 1 переказ), із зазначенням часу транзакції; надати відомості про особу, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ; надати відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 08.05.2023 р. по теперішній час, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки; надати відомості про час здійснення операції, а саме переводу грошових коштів у розмірі 6200 гривень одним переказом та час зняття або переведення грошових коштів на інший рахунок за період часу з 08.05.2023 р. по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Вказана інформація необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні. Тому дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 .
В судове засідання дізнавач не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023046580000026 від 10 травня 2023 року та протокол допиту потерпілої від 10 травня 2023 року свідчать про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Крім того, потерпілою - ОСОБА_5 було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по картках/рахунках за реквізитами:
-АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 .
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , по кримінальному провадженні № 12023046580000026, з можливістю вилучення даної інформації, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08.05.2023 р. по 30.06.2023 р. на який потерпіла ОСОБА_5 , 08.05.2023 р. переказала грошові кошти в розмірі 6200 гривень ( 1 переказ), із зазначенням часу транзакції;
- відомості про особу, на ім'я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в період часу з 08.05.2023 р. по 30.06.2023 р., а також фото і відео матеріали з них та копії чеків про видачу готівки;
- відомості про час здійснення операції, а саме переводу грошових коштів у розмірі 6200,00 гривень одним переказом та час зняття або переведення грошових коштів на інший рахунок за період часу з 08.05.2023 р. по 30.06.2023 р. з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали до 30 липня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1