Справа № 206/2896/23
Провадження № 1-кс/206/644/23
29.06.2023слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого cлідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42023052110000047, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
На час подання клопотання орган досудового розслідування у зв'язку зі збройною агресією російської федерації відповідно до листа № 505 від 25.02.2022 ГУНП в Луганській області Головне управління тимчасово передислоковане до м. Дніпра.
В свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області дислокуються та виконують свої функції, відповідно до вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_1 .
Місце тимчасової дислокації органів досудового розслідування ГУНП в Луганській області знаходиться у Самарському районі м. Дніпра та перебуває у юрисдикції Самарського районного суду м. Дніпропетровська.
На підставі вищезазначеного, 27.06.2023 року на адресу суду надійшло клопотання від старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023052110000047 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем у період воєнного стану за попередньою змовою з посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при проведенні закупівель на потреби ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання договорів з ризиковими підприємствами щодо постачання будівельних матеріалів та обладнання для військових потреб.
Також встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі керівника ОСОБА_6 було укладено договори купівлі-продажу:
-від 01.05.2023 № 5Т/28-04-23 товар: труби, сума договору 1869562,93 грн.
-від 01.05.2023 № 6Т/01-05-23 товар: деталі кріплення, сума договору 387341,28 грн.;
-від 01.05.2023 № 7Т/01-05-23 товар: електроди, сума договору 82800 грн.;
-від 01.05.2023 № 8Т/01-05-23 товар: круг відрізний, сума договору 16819,20 грн.;
-від 01.05.2023 № 9Т/01-05-23 товар: арматура, сума договору 85536 грн.;
-від 01.05.2023 № 10Т/01-05-23 товар: сталь, сума договору: 406602,46 грн.;
-від 22.05.2023 № 14Т/01-05-23 товар: труби, сума договору 1400340 грн.
Закупівля матеріалів здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листів ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.04.2023 №01-18/57 та від 16.05.2023 року № 03-18/233 з метою передачі до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.
10.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в особі керівника ОСОБА_7 було укладено договор купівлі-продажу № 12Т/09-05-23 товар: антени та комплектуючі, сума договору 1 030 100 грн.
12.05.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) в особі директора ОСОБА_8 було укладено договор купівлі-продажу № 11Т/12-05-23 товар: квадракоптери, сума договору 1 192 063,35 грн.;
Закупівля здійснювалась КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.05.2023 №01-18/176 з метою передачі обладнання до військових частин з урахуванням нагальних потреб забезпечення національної безпеки для технічного укомплектування та виконання завдань за призначенням.
Придбання товарів здійснювалось шляхом укладання договорів про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару.
Відповідно до рапорту УСР в Луганській області, встановлено, що після підписання договорів, з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти на рахунки підприємств конвертаційно-транзитної спрямованості за придбання товарів які фактично не постачалися, або постачалися в значно менших об'ємах по завищених цінах. Надалі, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти перераховуються на рахунки ризикових підприємств, з метою конвертації їх в готівку та розподілом між всіма учасниками злочинної схеми по заволодінню бюджетними грошовими коштами. Згідно проведеного аналізу господарської діяльності зазначених підприємств встановлено, що до початку 2023 року відсутні поставки та податкова звітність, підприємства не приймали участь у державних тендерах, постачання здійснюється лише під одного замовника, по прямим угодам, без застосування порядку проведення відкритих торгів, директор та бухгалтер підприємства одна і таж сама особа, засновники (бенефіціари) підприємств не резиденти України (громадяни Польщі), представник бенефіціарів одна і таж особа, відсутні основні фонди, трудові ресурси. Вказане свідчить про те, що господарські операції зазначених підприємств не мають економічної суті та не створюють можливостей для фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань з поставки товарів для контрагентів-покупців.
Оплати за договорами укладеними КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гірської міської ради Попаснянського району Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), були здійснені на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .
З метою підтвердження перерахування коштів за договорами, укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлення їх подальшого руху, встановлення суми матеріальних збитків, а також встановлення причетних до вчиненого кримінального правопорушення осіб, необхідно отримати документи щодо руху грошових коштів розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за проміжок часу з 01.05.2023 року до 26.06.2023 року, відомості про рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, ідентифікаційні дані їх власників тощо.
Вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , яка може бути також сформована і іншими відділеннями банківської установи, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Отримана інформація щодо руху грошових коштів на розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за проміжок часу з 01.05.2023 року до 26.06.2023 року, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте надала суду заяву в котрій просить проводити розгляд справи за її відсутності, а також зазначає, що вимоги в клопотанні підтримує та просить їх задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, виходячи з наступного.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках - на потерпілого.
Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, так як у вказаних документах та відомостях збереглись докази кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги, що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності конкретних осіб або спростування їх вини існує необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснення вилучення копій документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають доказове значення у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого cлідчого слідчого управління ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику відділу СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх виїмки, по розрахунковому рахунку клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , за проміжок часу з 01.05.2023 року до 26.06.2023 року, а саме:
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;
- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи);
- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;
- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) з вказівкою IP- адресів комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1