Справа № 183/7596/23
№ 1-кс/183/2132/23
27 червня 2023 року слідчда суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13червня 2023 року за №12023041350000812, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено,що 10.06.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно - комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Телеграм» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з текстом «Допомога від держави. Перейти». ОСОБА_4 натиснув на «Перейти» та перейшов на чат-бот «Допомога від держави" ІНФОРМАЦІЯ_3 та натиснув кнопку «Старт» та діючи за підказками боту ввів особисті дання своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також повідомив пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 8500 гривень.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що у нього у власності були банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: зарплатна картка - НОМЕР_3 , на якій зберігались грошові кошти у розмірі 8 500 грн.; кредитка - НОМЕР_4 , на якій був кредитний ліміт 5 000 грн.
09.06.2023 року останній знаходився за місцем свого мешкання, приблизно о 10 годині 00 хвилин помітив, що в месенджер «TELEGRAM» йому висвітилось повідомлення у вигляді «TELEGRAM ВОТ», яке мало назву «державна допомога», мало заставку у вигляді Українського герба, а на задньому фоні прапор України, останній зайшов у вищевказану переписку з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де була інформація стосовно допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 6 800 грн., та вирішив собі оформити «допомогу», натиснув на посилання, яке підсвічувалось блакитним кольором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого в вище вказаному « ІНФОРМАЦІЯ_6 » йому було запропоновано авторизуватись в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме ввести логін і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виходячи з « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - останній ввів логін і пароль. Після авторизації йому на мобільний телефон почали приходити повідомлення скільки саме - не пам'ятає, що з його зарплатної картки було переведено грошові кошти у розмірі 8 500 грн. на кредитну картку, де в нього був кредитний ліміт 5 000 грн, а в подальшому, майже миттєво, декількома платіжками було списано з кредитної картки всі грошові кошти у розмірі 13 530 грн. Після списання грошових кошті вище вказаний « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зник з месенджер «TELEGRAM».
Крім цього в ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано виписку за його картковим рахунком за 09.06.2023 рік при огляді якої вбачається переказ грошових коштів в розмірі 13532 гривні 58 копійок, а саме проведена оплата на різних сайтах. У зв'язку з чим потерпілий ОСОБА_4 , звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання загальної інформації про здійснення переказів по його рахунку, однак для отримання вказаної інформації потерпілому потрібно було оплатити вказану послугу, а останній в свою чергу не вважав це за доцільне, тому отримати загальну інформації за його картковим рахунком не виявилось за можливе.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, щозберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,в яких міститься наступна інформація:
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09.06.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 09.06.2023 рік.
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему09.06.2023 року.
Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідча не з'явилась.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла до таких висновків.
13 червня 2023 року до ЄРДР за № 12023041350000812 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по рахунку НОМЕР_5 , протоколу огляду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання слідчої, останній довів слідчій судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою доведено факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідча суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме:ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
-відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 09.06.2023 рік, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 09.06.2023 рік.
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;
-у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначеннямІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключено додаток «інтернет-банкінг», то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему 09.06.2023 року.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 27 липня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1