Єдиний унікальний номер 205/6396/23
1-кс/205/801/23
Єдиний унікальний номер судової справи 205/6396/23
Номер провадження 1-кс/205/801/23
іменем України
26 червня 2023 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.06.2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 16.01.2023 до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку невстановлених осіб, які 14.01.2023 під приводом придбання товару у Інтернет мережі за оголошенням заявника, із використанням фішингового веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , візуально схожого на офіційний сайт «OLX», шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 100 500,00 грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 14.01.2023 йому на месенджер «Вотсап» прийшло повідомлення від невстановленої особи з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 щодо замовлення на придбання форменого бушлату у кількості трьох штук. Погоджена сума замовлення становила 6000 гривень.
У подальшому, невстановлена особа надіслала ОСОБА_5 посилання веб-ресурс, та повідомила йому, що нею було сплачено через «ОЛХ-доставку» грошові кошти у сумі 6000 гривень, та для отримання вказаних коштів необхідно заповнити дані у вказаній формі.
Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 ввів у поля електронної форми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дані свого аккаунту у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме логін та пароль для входу, приблизно через 1-2 хвилини на мобільний телефон ОСОБА_6 почали приходити СМС-сповіщення щодо зняття з його кредитної банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів чотирма транзакціями.
Відповідно до виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , наданої ОСОБА_5 19.11.2023 невстановленою особою було знято грошові кошти із вказаного банківського рахунку:
- 13 000 (тринадцять тисяч) гривень;
- 29 000 (двадцять дев'ять тисяч) гривень;
- 29 500 (двадцять дев'ять тисяч п'ятсот) гривень;
- 29 000 (двадцять дев'ять тисяч) гривень.
Таким чином, невстановленою особою було знято з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у загальному розмірі 100 500 (сто тисяч п'ятсот) гривень.
Подальшими слідчими діями, проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ).
Так, згідно виписки по вказаному картковому рахунку встановлено наступні відомості:
-14.01.2023 о 13:18:30 год. деталі транзакції - сума 29989,16 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач - розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис - переказ з картки P 32;
-14.01.2023 о 13:19:56 год. деталі транзакції - сума 30680,00 грн., MCC 4829, термінал I3002753, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержувач - розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис - списання з карткового рахунку P 32;
-14.01.2023 о 13:21:32 год. деталі транзакції - сума 30160,00 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач - розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис - переказ з картки P 32;
-14.01.2023 о 13:32:19 год. деталі транзакції - сума 13520,00 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - PJSC MTB BANK, одержувач - розрахунки VISA (COMPASS + ЕМІСІЯ) опис - переказ з картки P 32.
Так, подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що грошові кошти у сумі 100 500,00 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) було списано через Інтернет термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_1 , та операції проведено за допомогою ручного вводу номера картки (строк дії + cvv), операції було підтверджено 3DS.
Подальшими слідчими діями, проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також встановлено, що приймання платежів від Платників з подальшим їх переказом на рахунки Отримувачів здійснювалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У свою чергу, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору № 100821/1 про організацію взаємодії при наданні послуг з приймання платежів та переказу коштів від 10.08.2021 надавав послуги зазначеній Фінансовій установі, що забезпечувала приймання платежів від фізичних осіб, а саме: Банк виконував розрахунки з міжнародними платіжними системами та їх учасниками за зазначеними операціями та після отримання коштів від емітентів електронних платіжних засобів, перераховував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийняті кошти з метою здійснення останнім розрахунку з Отримувачами коштів.
З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки або електронні гаманці невстановленої особи та їх отримання останньою, встановлення суми грошових коштів, які вона отримала, та використання вищевказаної інформації як речового доказу у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні наявної інформації (завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: наявної інформації (завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді) про Отримувача коштів щодо наступних транзакцій:
-14.01.2023 о 13:18:30 год. деталі транзакції - сума 29000,00 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-14.01.2023 о 13:21:32 год. деталі транзакції - сума 29000,00 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-14.01.2023 о 13:32:19 год. деталі транзакції - сума 13000,00 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий та прокурор письмово просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ, до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
У ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42023042000000030, внесене до ЄРДР 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, інформація, що може бути використана в якості речового доказу по вказаному кримінальному провадженню, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що матеріали, які просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023042000000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023042000000030: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також прокурорам Західної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: наявної інформації (завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді) про Отримувача коштів щодо наступних транзакцій:
-14.01.2023 о 13:18:30 год. деталі транзакції - сума 29000,00 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-14.01.2023 о 13:21:32 год. деталі транзакції - сума 29000,00 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-14.01.2023 о 13:32:19 год. деталі транзакції - сума 13000,00 грн., MCC 6012, термінал 1, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_4
з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом сорока днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1