Справа №209/1560/23
Провадження №1-кс/209/474/23
Іменем України
26 червня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000046 від 21 березня 2023 жовтня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 21 березня 2023 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява з управління Пенсійного фонду України про те, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка ІНФОРМАЦІЯ_4 померла та після її смерті з поточного карткового рахунку одержувача коштів НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким виготовлено банківську картку за № НОМЕР_2 , невстановлена особа незаконно зняла грошові кошти у сумі 10347,12 гривень, передбачені на виплату пенсії, чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
21 березня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046790000046 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
04 травня 2023 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 05.04.2023 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 вилучено CD - R - диск з інформацією щодо поточного банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким виготовлено банківську картку за № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При перегляді вказаного CD - R - диску, згідно інформації, наданої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 10.02.2023 року о 20:34 годині з вказаного поточного банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким виготовлено банківську картку за № НОМЕР_2 , переказано грошові кошти в сумі 6930 гривень на рахунок/картку за № НОМЕР_3 , відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_3 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000046 від 21 березня 2023 жовтня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх відповідним дорученням, наданим в порядку ст. 40-1 КПК України заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів:
- банківської справи на кого зареєстровано рахунок/картка за № НОМЕР_3 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунку/картки за № НОМЕР_3 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з рахунку/картки за № НОМЕР_3 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати день, час, місце зняття грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область), а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій за період часу з 10.02.2023 по 26.06.2023 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26.06.2023 року до 26.07. 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1