Справа №209/2419/23
Провадження №1-кс/209/473/23
Іменем України
26 червня 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янськеклопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000266 від 23 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.04.2023 року, приблизно о 17.50 год, невстановлена особа під приводом оформлення угоди про купівлю продаж послуг на сайті «ОЛХ», шляхом обману переконала ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувати власні кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , таким чином незаконно заволоділа його грошима в сумі 10000 гривень.
23.04.2023 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам'янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041790000266 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківський рахунок НОМЕР_2 . Він раніше на інтернет-сайті «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж акаунту для відеоігор за 4250 гривень. 20.04.2023 року о 02.00 год потерпілому в мережу «Телеграм» написала невідома йому раніше особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , яка підписана в мережі «Телеграм» як « ОСОБА_5 », який, представившись покупцем, попрохав потерпілого скинути йому три нік-нейму ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для перевірки інформації, що потерпілий не є шахраєм. Після чого покупець вибрав нік-нейм ОСОБА_6 та від її імені написав потерпілому в «Телеграм», що за даним нік-неймом немає переписки та потерпілий повинен ОСОБА_6 надіслати 10000 гривень, а покупець повинен надіслати їй 4250 гривень. Після цього покупець « ОСОБА_5 » надіслав потерпілому номер своєї банківської картки НОМЕР_1 . 21.04.2023 року о 17.26 год та о 17.59 год потерпілий перевів зі своєї картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 двома транзакціями по 5000 гривень, загальна сума 10000 гривень, на картку № НОМЕР_1 банку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після чого, потерпілий зателефонував ОСОБА_6 та запитав чи отримала вона гроші, на що остання відповіла, що увесь час вона була зайнята та з потерпілим не «списувалась» взагалі. Потім потерпілий дзвонив « ОСОБА_7 », проте номер було заблоковано. Нік- нейм шахрая - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по банківському рахунку, надану AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Кам'янське, згідно якої, гроші з банківського рахунку потерпілого було переведено двома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці - інформації про рух коштів з банківського рахунку потерпілого та було встановлено, що гроші з банківської картки № НОМЕР_1 були переведені двома транзакціями на 2 різні картки, а саме: 4900 грн. було переведено на банківську картку № НОМЕР_4 та 5000 грн. - № НОМЕР_5 .
Відомості щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046790000266 від 23 квітня 2023 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_9 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі, а саме:
-копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки та анкетні дані її власника та копію паспорта щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;
-інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
-наявну інформацію про рух грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 21.04.2023 по 26.06.2023 року, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти (рахунку) грошей у часу з 21.04.2023 по 26.06.2023 року і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;
-інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP- адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 21.04.2023 по 26.06.2023 року.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 26.06.2023 року до 26.07.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1