Справа №173/1840/23
Провадження №1-кс/173/387/2023
іменем України
29 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000063 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
28.06.2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000063 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000063 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період 14.06.2023 по 16.06.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.06.2023 по 16.06.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 19.06.2023 року до ЧЧ ВП № 3 Кам'янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 15.06.2023 року остання, за допомогою власного мобільного телефону знайшла в мережі «Інтернет», сайт Інтернет-магазину із продажу товарів побутової техніки сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою придбання пральної машини марки «LG». У подальшому гр. ОСОБА_4 , зайшовши на вказаний сайт, самостійно обрала необхідний товар, перейшовши у розділ оформлення замовлення, добровільно увела данні про свою банківську картку НОМЕР_1 , після чого відбулося списання з її картки повної вартості товару на суму 13 981 грн. на невстановлений рахунок. На теперішній час представники сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зв'язувались із заявницею ніяким чином щодо здійсненого нею замовлення, замовлений товар заявниця так і не отримала, грошові кошти у сумі 13 981 гривень, які було перераховано у якості повної передплати не повернули. Контактні номери телефонів на вказаному сайті Інтернет-магазину вимкнені та не відповідають (ЖЄО № 5112).
СД відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000063 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2023 року потерпіла ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону зайшла у всесвітній пошуковик «Гугл» в якому остання побачила сайт «Techport» (розташування точки самовивозу товарів: АДРЕСА_2 (1-поверх, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») Індекс 18000) даний сайт по продажу пральних машин. На вище вказаному сайті потерпіла ОСОБА_4 вибрала собі пральну машину марки «LG». Потерпілій в онлайн режимі, а саме на вище вказаному сайті сайті було запропоновано заповнити її анкетні дані. Заповнивши свої анкетні дані, потерпілій було запропоновано оформити замовлення. Оформивши замовлення, потерпілій було запропоновано оплатити покупку пральної машини і потерпіла ОСОБА_4 добровільно увела номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , після чого потерпіла увела суму 13 981 грн, після чого у потерпілої з її вищевказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 14 050 грн. з урахуванням комісії на суму 69 грн.. Після того як потерпіла ОСОБА_4 здійснила предоплату за замовлений товар, а саме за пральну машинку, з останньою ніхто не зв'язувався з приводу замовлення. До теперішнього часу замовлений товар потерпіла ОСОБА_4 не отримала, гроші останній повернуто не було.
Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
20.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12023046430000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046430000063 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України:
- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період 14.06.2023 по 16.06.2023 із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 14.06.2023 по 16.06.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:
?Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;
?Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
?Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
?Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
?Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
?Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
?Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;
?Слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1840/23 (провадження 1-кс/173/387/2023), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1