Справа № 761/16954/23
Провадження № 1-кс/761/11255/2023
19 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4153-0.Ds.739.2021 від 18.01.2023 року.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що районна прокуратура міста Бжсско (Brzesko) за №(41530.Ds.739.2021) здійснює досудове розслідування у справі, що стосується здійснення особою несанкціонованого втручання 18 листопада 2021 року в не встановленому місці, з метою отримання майнової вигоди, в автоматичну обробку електронних даних у системі дистанційного банківського обслуговування, що забезпечує доступ до банківського рахунку громадянки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), який обслуговувався Акціонерним товариством “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та доведення її до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошей на суму 5.880 злотих, шляхом уведення її в оману щодо наміру сплатити суму 31 злотих за придбання взуття, пропозицію продажу якого розміщено на порталі “olx.pl”, за попередньо отриманими шахрайським способом даними для здійснення входу в Інтернет-банкінг у вигляді логіну і пароля, за допомогою підробленої інтернет-сторінки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та авторизацією здійснюваних грошових переказів, а саме у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 287 Кримінального кодексу та частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв'язку з частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу /зміст статей, які застосовуються у справі, викладений у додатку № 4 у цій справі заяву про злочин подала гр. ОСОБА_4 . Було встановлено, що вона 17 листопада 2021 року на платформі онлайн-оголошень “olx.pl” розмістила оголошення з пропозицією продажу взуття за ціною 31 злотих. У цей день остання за допомогою системи обміну миттєвими повідомленнями “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” отримала повідомлення, в якому невідома їй особа, що використовувала номер телефону НОМЕР_1 , запитала її, чи це оголошення- зберігає свою актуальність. Отримавши від оферентки схвальну відповідь, покупець заявив, що він уже наперед сплатив гроші за вищезгаданий товар. Для того, щоб вона змогла одержати вказані вище грошові кошти, покупець попросив її, щоб вона скористалася надісланим їй посиланням до веб-сайту, в якому вона відтак ввела дані для здійснення входу до банківського рахунку, відкритого на її ім'я Акціонерним товариством “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”. Ввівши дані, потерпіла запідозрила, що веб-сайт неавтентичний. Тоді чоловік потерпілої перевірив стан рахунку і виявив, що із цього рахунку було знято усі доступні грошові кошти на загальну суму 5880 злотих.
У ході здійснюваного провадження потерпілою було надано підтвердження вказаних вище несанкціонованих банківських операцій. На основі цих документів встановлено, що один із вказаних грошових переказів в розмірі 2880 злотих здійснювався за допомогою платформи „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”, яка займається обслуговуванням грошових переказів. Натомість другою операцією була виплата суми 3000 злотих з банківського рахунку потерпілої, здійснена з використанням мобільного коду, цю виплату було здійснено з використанням банкомату мережі “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ”, розташованого в АДРЕСА_2 було з'ясовано, що у цьому банкоматі не встановлювалася система відеоспостереження. Із наданої адміністратором “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” в ході провадження інформації випливає, що грошові кошти із вказаної вище неавторизованої операції було перераховано на банківський рахунок, відкритий на користь користувача, який використовує дані: ( ОСОБА_6 ), яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_9 в місті Вугледар Донецької області, яка використовує паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , виданий 02 серпня 2021 року. Так, в міжнародному запиті зазначається встановити оператора телекомунікації, у мережі якого був або є активний абонентський номер НОМЕР_3 , а відтак отримати від встановленого оператора телекомунікацій усі дані та інформацію, яка стосується користувача вищевказаного абонентського номеру.
Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування у кримінальній справі № 4153-0.Ds.739.2021 від 18.01.2023 року, для встановлення інших осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також, як доказ кримінально протиправної діяльності останніх.
Встановлено, що особа під час виконання банківської операції користувалась абонентськими номером: НОМЕР_3 , оператором якого є -ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних про трафік вказаного абонентського (мобільного) номеру НОМЕР_3 в період часу з 17.11.2021 року по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 4153-0.Ds.739.2021 від 18.01.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у м. Києві, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по абонентському номеру: НОМЕР_3 , а саме: інформацію щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, за період часу з 17.11.2021 року по 19.05.2023 року.
Роз'яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1