Справа № 761/16622/23
Провадження № 1-кс/761/11058/2023
18 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
Слідчий СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №12023100100000959 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.03.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, у період часу з 20.02.2023 по 28.02.2023 за адресою АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 150000 тисяч гривень, чим заявникові було спричинено значної шкоди. (ЖЕО 14369 від. 20.03.2023).
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що у додатку «Telegram» він знайшов інтернет магазин через який вирішив придбати програмне забезпечення для керування автомобілем, вартість якого була 152000 тисячі гривень. Так, 20.02.2023 о 16 годині 06 хвилин знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , він зробив передоплату за вказане програмне забезпечення шляхом переказу 76 тисяч гривень на вказаний оператором інтернет магазину номер банківського рахунку а саме № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, 28.02.2023 потерпілий ОСОБА_4 здійснив повторний переказ коштів на суму 76 тисяч гривень на вказаний оператором інтернет магазину номер банківського рахунку а саме № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тим самим виплативши вартість програмного забезпечення, після цього, листування з оператором було видалене останнім, програмне забезпечення як було обумовлено з оператором при кінцевому розрахунку на пошту не надіслано, зв'язок з інтернет магазином на теперішній час відсутній.
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку до якого випущена картка № НОМЕР_2 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме номер рахунку, до якого випущені картки з № НОМЕР_2 відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 20.02.2023 по теперішній час, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 20.02.2023 по теперішній час з фотом осіб, які знімали грошові кошти.
В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12023100100000959 від 21.03.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про номер рахунку, до якого випущені картки з № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період 20.02.2023 по 01.03.2023, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 20.02.2023 по 01.03.2023 з фото осіб, які знімали грошові кошти.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1