Справа № 331/4090/23
Провадження № 1-кс/331/1291/2023
29 червня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023080000000259 від 10.02.2023 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -
Слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023080000000259 від 10.02.2023 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22023080000000259 від 10.02.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 1111 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи із першої декади серпня 2022 року по теперішній час громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, діючи добровільно та умисно, перебуваючи на тимчасово окупованій території, а саме у м. Бердянськ Запорізької області, зайняли посади у незаконному правоохоронному органі «Міжрайонній інспекції федеральної податкової служби №2 по Запорізькій області», який створено державою-агресором та окупаційною адміністрацією Запорізької області.
Громадянин України ОСОБА_5 підозрюється у тому, що у період часу з 01.07.2022 по 05.10.2022 (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена), перебуваючи на території м. Бердянськ Запорізької області, яке з 28.02.2022 і на час повідомлення про підозру знаходиться під тимчасовою окупацією збройних сил російської федерації (далі - зс рф), діючи умисно, із власних корисливих та ідеологічних мотивів, з метою підтримання окупаційної влади, встановленої збройними формуваннями російської федерації, маючи проросійські погляди та критичне ставлення до діючої законної влади в Україні, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, прийняв пропозицію невстановлених осіб із числа представників окупаційної влади м. Бердянськ та добровільно зайняв посаду «исполняющий обязанности начальника» у незаконному правоохоронному органі «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы россии №2 по Запорожской области», створеному на території тимчасово окупованого м. Бердянськ Запорізької області, який розташовано за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, проспект Праці, буд. 20, здійснював загальну координацію та організацію роботи підпорядкованого органу, здійснював прийом на роботу працівників.
13.06.2023 здійснено публікацію у державній газеті ОСОБА_13 про складення відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлення про підозру та повідомлено останнього про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.7 ст.1111 КК України - добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.
Так, відповідно до листа заступника ГВ КР УСБУ в Запорізькій області №59/5/6/1-5954нт від 12.06.2023 начальника 6 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області встановлено, що підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який зайняв посаду в.о. начальника «міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 2 по Запорізькій області», підтримує стійкі контакти із колишнім співслужбовцем ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Володарське Володарського району Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 : проживає за адресою: АДРЕСА_2 : користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ). Також за результатами роботи в рамках КП встановлено ознаки того, що вказана особа у 2022 році, під час окупації частини території Запорізької області військами рф, пересилала на ТОТ медичні матеріали для ОСОБА_5 , а також здійснювала перекази грошових коштів в інтересах НЗФ.
27.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя проведено обшук за місцем роботи громадянина України ОСОБА_14 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення №№ 114, 115, 116, 117 та 118 (третій поверх будівлі літ. «В-4» згідно з планом поверхів будівлі літ. «В-4»), під час проведення якого вилучено предмети, які мають вагоме значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: мобільний телефон марки Apple 14, модель MPUD3J/A , у чохлі темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 та S/N: НОМЕР_4 , до якого встановлено сім-картки номерів мобільних телефонів, НОМЕР_1 .
Постановою слідчого від 27.06.2023 вказані предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
На даний час, враховуючи що на вказаних предметах можуть міститись електронні докази, виявлення та фіксація яких передбачає застосування спеціальних знань, в органу досудового розслідування є необхідність провести судову комп'ютерну технічну експертизу.
Наразі в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що наявні ризики відчуження, знищення або спотворення наведеного вище вилученого майна, з метою унеможливлення застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 22023080000000259 від 10.02.2023 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 23.06.2023 року по справі № 1-кс/331/1259/2023 (ЄУН 331/4090/23) клопотання слідчого задоволено частково та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_14 в Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 2 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна згідно з Державним реєстром речових прав 208680723101, будівля адміністративного корпусу управління літ. «В-4», інв. № 1000296), приміщення № № 114, 115, 116, 117 та 118 (третій поверх будівлі літ. «В-4» згідно з планом поверхів будівлі літ. «В-4»), що на праві власності належить Територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915), з метою виявлення та вилучення: електронних та мобільних пристроїв (мобільні телефони, планшети), комп'ютерної техніки (персональні обчислювальні машини, ноутбуки та інші), матеріальні та магнітні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, карти пам'яті), сім-картки операторів мобільного зв'язку, предмети і документи, які можуть містити інформацію про здійснення ОСОБА_14 активних дії спрямованих на пересилання на ТОТ медичних матеріалів для ОСОБА_5 , а також здійснення переказів грошових коштів в інтересах НЗФ.
Відповідно до протоколу обшуку від 27.06.2023 року, під час обшуку в адміністративній будівлі ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 2, будівля В-4, інв. № 1000296 у приміщеннях № № 114, 115, 116, 117, 118 було виявлено та вилучено: мобільний телефон Apple Iphone 14, модель MPUD3J/A , у чохлі темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 та S/N: НОМЕР_4 із номером мобільного телефону НОМЕР_1 .
Слідчий звернувся до слідчого суді з клопотанням про арешт вилученого майна, в межах встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 27.06.2023 року майно, на яке слідчий просить накласти арешт визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22023080000000259 від 10.02.2023 р.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також те, що вилучені 27.06.2023 р. під час проведення обшуку в ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 2, речі відповідають ознакам ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речового доказу, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження, окрім того є достатні підстави вважати, що вони можуть бути приховані, пошкодженні, знищенні, з метою проведення відповідних експертних досліджень, встановлення обставин кримінального правопорушення та забезпечення кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.
Надані слідчим матеріали підтверджують наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також те, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023080000000259 від 10.02.2023 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України - задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження, на майно, яке було вилучене 27.06.2023 року під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_14 в Запорізькому комунальному підприємстві міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шкільна, буд. 2, приміщення № № 114, 115, 116, 117 та 118 (третій поверх будівлі літ. «В-4» згідно з планом поверхів будівлі літ. «В-4»), а саме:
- мобільний телефон марки Apple 14, модель MPUD3J/A , у чохлі темно-синього кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 та S/N: НОМЕР_4 , до якого встановлено сім-картка номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1