СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3841/23
ун. № 759/11988/23
30 червня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №62021100020000396 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №62021100020000396 від 08.10.2021, до речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як у електронному так і у друкованому вигляді, а саме звітності та електронної звітності, щодо застрахованих осіб, в тому числі з ознакою «особи з інвалідністю» (вказати їх персональні дані - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, місце проживання, номер телефону), яка подана до Пенсійного фонду України за періоди 2021, 2022, 2023 років, наступними підприємствами/організаціями (страхувальниками).
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 діючи за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють суб'єктам господарювання, які здійснюють господарську діяльність із залученням інвалідів, у незаконному відшкодуванні податку на додану вартість.
Разом з тим встановлено, що за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 видано ряд розпоряджень про надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування наступним підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю:
1.Підприємство об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
2.Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Однак, встановлено що фактично працівники на вищевказаних підприємствах не працюють, товариства свою діяльності не здійснюють із залученням інвалідів та ними незаконно було відшкодовано ПДВ та намагаються відшкодувати податок на додану вартість.
Вивченням інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що ними надано кількість застрахованих осіб, за яких подано відомості страхувальниками, зазначеними в запиті, за період з 01.01.2021 по теперішній час. Крім того, зазначено, що склад відомостей реєстру, визначений статтею 20 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини другої статті 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» без згоди суб?єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає і пункт 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України.
На даний час встановити застрахованих осіб, в тому числі з ознакою особи з інвалідністю відомості відносно яких подані вище переліченими страхувальниками до ІНФОРМАЦІЯ_1 , за періоди 2021, 2022, 2023 років не представилося за можливе.
На підставі наведеного дізнавач просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив задовольнити клопотання.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим, які входять в групу слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання в ОВС слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №62021100020000396 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №62021100020000396 від 08.10.2021, до речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомленя з ними та отримання належним чином засвідчених копій документів , без здійснення виїмки оригіналів, як у електронному так і у друкованому вигляді, а саме звітності та електронної звітності, щодо застрахованих осіб, в тому числі з ознакою «особи з інвалідністю» (вказати їх персональні дані - прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, місце проживання, номер телефону), яка подана до Пенсійного фонду України за періоди 2021, 2022, 2023 років, наступними підприємствами/організаціями (страхувальниками), а саме:
-Підприємство об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_6 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Вразі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення, що підтверджують вилучення оригіналів. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 30.08.2023 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1