печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25084/23-к
20 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,
19.06.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.
У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.
Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000181 ч. 2 ст. 199 КК України за фактом діяльності на території України групи осіб, які діючи за попередньою змовою, з метою виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання підроблених марок акцизного податку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє група осіб, які здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання марок акцизного податку, з метою їх використання при продажу тютюновмісних виробів. Вказана група осіб, використовуючи підконтрольні суб'єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), здійснюють ввезення на митну територію України тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням (далі товар), після чого здійснюють маркування вказаних виробів марками акцизного податку, що мають суттєву подібність (схожість) за формою, розміром, кольором й іншими основними реквізитами із справжніми марками акцизного податку, що знаходяться в обігу, які самі й виготовляють, зберігають перевозять та пересилають, а згодом реалізують товар з незаконно виготовленими марками акцизного податку, як гуртовим так і роздрібним покупцям через електронні магазини (е-магазини, e-shop).
На даний час встановлено, що реалізація тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням з підробленими марками акцизного податку здійснюється з використанням наступних електронних магазинів ІНФОРМАЦІЯ_5
Отримання, перевезення та пересилання марок акцизного податку, з метою їх використання при продажу тютюновмісних виробів здійснюється за допомогою української міжнародної логістичної компанії ТОВ «Нова пошта».
Згідно матеріалів кримінального провадження, допиту свідків, та матеріалів виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових дій), а саме візуальне спостереження за місцем та візуальне спостереження за річчю, працівниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, з поміж інших, причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які з метою конспірації використовуючи анкетні данні підставних осіб здійснюють свою протиправну діяльність.
Також, слідством встановлено, що вказані особи здійснили відправлення тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням з використанням української міжнародної логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вулиця Каштанова, 6, де знаходиться нежитлове приміщення адміністративно-логістичного комплексу, яке згідно інформації про з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна на праві спільної часткової власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА", код ЄДРПОУ: 31316718 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП", код ЄДРПОУ: 42736634.
Ураховуючи викладене, з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, 17.06.2023 у звязку з невідкладністю, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчим прийнято рішення про проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вулиця Каштанова, 6, за місцем знаходження нежитлового приміщення адміністративно-логістичного комплексу ТОВ «Нова пошта».
Так, 17.06.2023 у нежитловому приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вулиця Каштанова, 6, за місцем знаходження нежитлового приміщення адміністративно-логістичного комплексу ТОВ «Нова пошта», виявлення тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_10 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено речі, які можуть мати значення для кримінального провадження та містити інформацію про злочини які вчиняються та є речовими доказами у провадженні, а саме тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням «ELF BAR:
- Lemont mint, в кількості 600 штук;
- Grape Raspberry, в кількості 400 штук;
- Blueberry Ice, в кількості 600 штук;
- Blue Razz Ice, в кількості 200 штук;
- Strawberry Ice cream, в кількості 400 штук;
- Watermelon Ice, в кількості 600 штук;
- Berry Raspberry, в кількості 800 штук;
- Raspberry Passion Fruit Orange, в кількості 600 штук;
- Green Apple, в кількості 600 штук;
- Pomegranate Berry, в кількості 400 штук;
- Mango, в кількості 200 штук;
- Strawberry Ice, в кількості 200 штук;
- Double Apple, в кількості 200 штук;
- Cream Tobacco, в кількості 200 штук;
всього 6 000 (шість тисяч) тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням.
Вищевказані предмети 17.06.2023 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання, заслухавши позицію слідчого в його обґрунтування, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Метою обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини кримінального правопорушення, виявлення знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.
Матеріали провадження дають можливість вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; а встановлені мета та підстави обшуку свідчать, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим доведені підстави, які вказані в п.п. 1-4 ч.5 ст. 234 КПК України.
Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 233 КПК України слідчий суддя перевіряє чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.
Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол невідкладного обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке має значення у кримінальному провадження.
В даному випадку, слідчий суддя вважає, що були підстави, які передбачені ч.3 ст. 233, 234 КПК України, та надають право слідчому та прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи, а саме, що обшук був проведений у невідкладному випадку пов'язаному із врятуванням майна з метою припинення можливості знищення речових доказів або об'єктів і предметів, що містять їх ознаки.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні № 12023000000000181 від 02.02.2023, на проведення обшуку нежитлового приміщення адміністративно-логістичного комплексу ТОВ «Нова пошта», що за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вулиця Каштанова, 6, яке на праві спільної часткової власності належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА", код ЄДРПОУ: 31316718 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП", код ЄДРПОУ: 42736634, з метою виявлення та вилучення речей, які мають значення для кримінального провадження та містять інформацію про злочини які вчиняються та є речовими доказами у провадженні, а саме тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням «ELF BAR:
- Lemont mint, в кількості 600 штук;
- Grape Raspberry, в кількості 400 штук;
- Blueberry Ice, в кількості 600 штук;
- Blue Razz Ice, в кількості 200 штук;
- Strawberry Ice cream, в кількості 400 штук;
- Watermelon Ice, в кількості 600 штук;
- Berry Raspberry, в кількості 800 штук;
- Raspberry Passion Fruit Orange, в кількості 600 штук;
- Green Apple, в кількості 600 штук;
- Pomegranate Berry, в кількості 400 штук;
- Mango, в кількості 200 штук;
- Strawberry Ice, в кількості 200 штук;
- Double Apple, в кількості 200 штук;
- Cream Tobacco, в кількості 200 штук;
всього 6 000 (шість тисяч) тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням.
Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1