Справа № 459/2130/23
Провадження № 1-кс/459/1173/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №1202314115000379 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання послався на те, що до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб.тел.: НОМЕР_2 ) про те, що 03.04.2023 о 14:38 годині невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 10 900 гривень, які знаходилися на банківській карті АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ). В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 06.12.1947 року знаходиться банківська картка банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківського рахунку НОМЕР_5 . Також встановлено, що 03.04.2023 о 14:36 годині з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів на суму 10 900 гривень, належних потерпілому ОСОБА_5 , а тому є достатньо підстав вважати, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати відомості про клієнта банку - особу, якій надано у користування кату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;
- надати відомості про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 , в період з 00:00 годин 03.04.2023 по 00:00 годин 06.04.2023, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;
- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив'язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 00:00 годин 03.04.2023 по 00:00 годин 06.04.2023, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;
- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім'я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з'єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 00:00 годин 03.04.2023 по 00:00 годин 06.04.2023, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 27.07.2023 включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1