Справа № 461/4766/23
Провадження № 1-кс/461/3391/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Львів
22.06.2023 року, Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та докуметів у кримінальному провадженні № 42023140000000117 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України ,
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, що вбачасться, З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Львова та Львівської області діє злочинна організована група (далі - ОЗУ), до якої входять представники кримінального середовища, які мають злочинний вплив на суб'єктів злочинного середовища та на суспільні процеси вказаного регіону. Зокрема встановлено, що до складу вищевказаної ОЗУ входять наступні громадяни: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та часу, але не пізніше квітня 2023 року попередньо зорганізувались у стійке об'єднання з розподілом між собою функцій щодо морально- психологічного тиску, погрозами насильства та фізичною розправою, спрямованого на досягнення єдиного умислу, відомого всім учасникам групи, для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень об'єднані єдиним планом вимагання у громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Краковець, Яворівського району Львівської в тому числі через його близьких родичів, грошові кошти у сумі 5 000 (п'ять тисяч) доларів США за неіснуючий борг та подальшої щомісячної виплати грошових коштів у розмірі 2000 (двох тисяч) доларів США за безперешкодне зайняття діяльністю з ввезення авто в Україну. Так, у квітні 2023 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , маючи на меті заволодіти грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 під приводом повернення останнім неіснуючого боргу та зобов'язуючи останнього сплачувати щомісячні кошти за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття діяльністю, пов'язаною з ввезення авто в Україну, вступили у злочинну змову і розробили, з розподілом функцій між собою, єдиний план вимагання у ОСОБА_10 , який полягав у здійсненні психологічного тиску на нього шляхом висунення йому вимог щодо повернення неіснуючого боргу і переконування його у реальності такого боргу та схиляння у систематичній сплаті грошових коштів за так звану «кришу» і безперешкодне зайняття підприємницькою діяльністю, які чергувалися із висловленням погроз застосування насильства щодо нього та його близьких родичів, у тому числі і вбивства потерпілого, у випадку ненадання грошових коштів. Крім того, встановлено, що Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, в Україні введено воєнний стан. В подальшому указами Президента України неодноразово продовжено строк дії воєнного стану в Україні, востаннє указом від 02.05.2023 № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 20.05.2023 строком на 90 діб. 14.04.2023 постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_13 , визнано громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілим у кримінальному провадженні № 42023140000000117 від 14.04.2023. 18.05.2023, близько 17 год 16 хв, потерпілий ОСОБА_10 діючи під контролем працівників правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності, вищезазначених учасників ОЗУ, попередньо вказавши, що погоджується передати їм частину грошових коштів в сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, передав на паркінгу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 в салоні автомобіля марки BMW X5 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі грошові кошти у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень. 15.06.2023, близько 18 год 40 хв., потерпілий ОСОБА_10 повторно діючи під контролем працівників правоохоронних органів з метою викриття злочинної діяльності ОСОБА_4 та інших, на даний час не встановлених, осіб, попередньо вказавши, що погоджується передати їм останню частину грошових коштів у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, за вказівкою ОСОБА_4 на паркінгу торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 в салоні автомобіля марки «Honda Pilot», бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2008 року випуску, VIN: НОМЕР_2 , за кермом якого був ОСОБА_5 , передав останньому в якості повернення неіснуючого боргу для ОСОБА_4 вищезазначену грошову суму. Після того, о 18 год 45 хв громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_2 - кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме на літньому майданчику біля столика № 2. В той же час, на столі № 2 літнього майданчику кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено мобільний телефон марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім- картою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 на які наявний напис НОМЕР_3 . На підставі вищевикладеного, слідчим за участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших осіб проведено невідкладний обшук на літньому майданчику кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме біля столика № 2. Після чого, 16.06.2023 невідкладно звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку за вищевказаною адресою За результатом розгляду вказаного клопотання, слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшку за адресою: АДРЕСА_2 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі і на літньому майданчику. Також, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова накладено арешт на мобільний телефон марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім- картою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 на які наявний напис НОМЕР_3 . В ході проведення огляду встановлено, що володільцем обмежено доступ до інформації та листувань, яка міститься у вказаному телефоні, так як містить цифровий пароль доступу у зв'язку з цим виникла необхідність у проведенні комп'ютерно-технічної експертизи. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 з метою конспірації свої протиправної діяльності здійснював телефонні розмови та особисте листування з потерпілим ОСОБА_10 та іншими членами злочинного угрупування за допомогою інтернет-месенджерів «WhatsApp», «Viber». Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: особисте листування особи та інші записи особистого характеру. Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації в тому числі і до листування, яка міститься у мобільному телефоні марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 на які наявний напис НОМЕР_3 , так як наявна у зазначеному мобільному телефоні інформація може мати істотне значення та її можливо буде використати як доказ у даному кримінальному провадженні, а також факту спілкування та листування ОСОБА_4 з потерпілим ОСОБА_10 , а також з іншими членами злочинного угрупування, які причетні до вчинення
вказаного кримінального правопорушення.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою. В клопотанні просив проводити його розгляд за відсутності сторони обвинувачення.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
12.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023140000000 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема особисте листування особи та інші записи особистого характеру.
Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані вище відомості та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості та інформація мають значення доказів у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи
- відомості та інформація, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені відомості та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаному мобільному телефоні та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС 2-го слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та докуметів у кримінальному провадженні № 42023140000000117 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а також спеціалісту та судовому експерту у відповідні галузі дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до мобільного телефону марки марки iPhone фіолетового кольору в чохлі прозорого кольору з сім-картою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 на які наявний напис НОМЕР_3 , які були вилучені в ході проведення обшуку 15.06.2023 біля столику № 2 літнього майданчику кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись та виготовити копії особистої переписки, смс-повідомлень, вхідних та вихідних з'єднань, спілкування через відповідні месенджери, а також службових та чорнових записів, які містять відомості щодо осіб, яким відомі або які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, інформації про історію використання Web-браузерів та Інтернет-трафіку абонента, а також інших відомостей, що можуть підтвердити або спростувати факт вимагання ОСОБА_4 разом із іншими встановленими особами грошових коштів від потерпілого ОСОБА_10 з погрозами застосування тяжких тілесних ушкоджень або вбивства.
Строк дії ухвали до 22.07.2023 р.
Роз'яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_14 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1