Справа № 521/14553/23
Номер провадження:1-кс/521/2225/23
27 червня 2023 року м.Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12022163470000788 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1, 3 ст.190 КК України, слідчий суддя, -
З клопотання вбачається, що до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 в Одеській області 25.11.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року, шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет», під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.
Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022163470000788 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено відкриту групу, створену у месенджері «Viber» для надання послуг щодо отримання водійських посвідчень, яку адмініструють ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (контактний номер НОМЕР_1 ).
Окрім того, встановлено, що вказаний номер використовувався для створення та функціонування акаунту і в мережі мобільного зв'язку працював в період з 09.03.2021 року по 24.08.2022 року.
Органом досудового розслідування отримано оперативну інформацію про спосіб здійснення кримінально-протиправних дій. Так, 25.12.2022 року замовлення від імені ОСОБА_7 відправлено перевізником «Нова пошта», електронна накладна (ЕН або ТТН), до якого створена відправником самостійно (через додаток перевізника).
Подальшими заходами встановлено, відправка посилок за зовнішніми ознаками, схожими на розмір пластикової картки, було здійснено за допомогою тотожного контактного номеру з трьох відділень «Нової Пошти». На підставі викладеного, за постановою слідчого було отримано записи з камер спостереження, на яких зафіксована особа, яка в період з 13 по 22 грудня 2022 року, здійснювала відповідні відправлення, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена особа за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_2 , а після переїзду до м. Харкова, за теперішнім місцем мешкання, здійснює отримання пластикових документів на сервісах Нової пошти, які в подальшому, згідно раніше сформованих ТТН, на будь-якому зручному для себе відділенні нової пошти відправляє замовнику. Про вказану діяльність обізнана його дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка має на праві приватної власності три квартири, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; гаражний бокс № НОМЕР_2 в м. Харкові по вул. Плеханівська, 108, а також автомобіль «Тоуоtа С-НЯ», д.н.з. НОМЕР_3 .
Окрім того, відповідно до отриманої оперативної інформації, до зазначеної кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_8 періодично залучає сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має на праві приватної власності квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , де і фактично проживає, а також автомобіль «Hyundai І30», д.н.з. НОМЕР_4 .
Крім того, в ході виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено ІР-адресу, а саме НОМЕР_5 , з якої здійснювався вхід до онлайн банкінгу для перегляду надходжень грошових коштів від отримувачів посилок з НП та переказу грошових коштів на інші картки за допомогою мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_6 . Зазначена ІР- адреса закріплена за фізичною адресою: АДРЕСА_7 . Встановлено, що договір про надання інтернет- послуг за зазначеною адресою укладено між ТОВ «Кристал телеком» та ОСОБА_11 .
У подальшому встановлено, що за зазначеною адресою розташований «офіс», де здійснювалась організаційна складова кримінально-протиправної діяльністі, зокрема, формування замовлень, створення онлайн-накладних, додавання відповідних банківських карток для подальшого отримання оплати за надані послуги, направлення зазначених замовлення безпосередньо особі, яка виготовляє пластикові документи (водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію автомобіля та ін.).
Так, встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, насамперед, організаторами вказаної діяльності є:
ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , де останній здійснює друкування підроблених документів, а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , має в користуванні автомобіль «BMW 525D», 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , зареєстрований на дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , має в користуванні автомобіль «BMW Х5», 2014 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 .
Для здійснення своєї злочинної діяльності, а саме отримання від замовників відповідних замовлень, зазначені особи залучили:
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 .
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 .
Останні за допомогою ноутбука, використовуючи мережу «Інтернет», формують отримані від організаторів замовлення, створюють онлайн накладні за допомогою особистого кабінету на сайті «Нової пошти», вигадуючи анкетні дані відправника посилки. Номер телефону відправника в мережі фактично не працює, адже, як правило, зазначені особи використовують для реєстрації на сайті нову сім-картку. Окрім того, до кожної накладної закріплюється номер банківської картки, отриманий від організаторів, на яку безпосередньо здійснюється перерахування грошових коштів за отримання замовлення (водійське посвідчення та ін.), направлених накладеним платежем. Після формування таких замовлень, виконавці надсилають їх для перевірки організаторам ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , після чого зазначені замовлення направляються іншому учаснику злочинної групи, який здійснює розсилку покупцям підроблених документів через сервіси нової пошти.
Банківські картки, які використовуються для здійснення кримінально- протиправної діяльності, отримуються від малозабезпечених громадян (дропи) за грошову винагороду, яка складає близько 1000 гривень за картку (акаунт).
Таким чином встановлено організовану злочинну групу з чітким розподілом ролей, діяльність якої спрямована на отримання прибутку з продажу завідомо підроблених документів.
20.06.2023 року було проведено невідкладний обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в результаті якого виявлено та вилучено:
- Два металевих пристрої для пресування документів;
- Саморобний пристрій у вигляді: нижня частина являє собою лед-лампу, по боках дерев'яні пластини, зверху пристрою скло;
- Пристрій «gorenje» з написом «vacuum seal /cancel/ food /pressure/seal» серійний номер 14930829, модель VS120E тип VS2660;
- Металевий пристрій «СПЕКТР 5М»;
- Металеві пластини в кількості 55 шт;
- 4 резинові коврики;
- 500 листів ламінату з усипаним клейним слоем розміром 210x297мм;
- 200 листів ламінату з усипаним клейним слоем розміром 211x154мм;
- 200 листів ламінату з усипаним клейним слоем розміром 80x111мм;
- Пакет Нової пошти з написом: «від : 14.06/12:15 ОСОБА_16 , НОМЕР_9. Кому: приватна особа ОСОБА_12 НОМЕР_10» в якому знаходиться плівка для ламінування А4 100 шт та чеком на 1 арк «Промоплата Нова пошта 1 Prom 20119- 20450401009411, 1 Плесецьке (Київська область);
- 500 шт поліетиленових листів розміром А4;
- 300 шт поліетиленових листів розміром 15x20;
- Металевий пристрій для відрізу паперу/документів «WIRE» МОДЕЛЬ 3204;
- Сканер EPSON модель J371А чорного кольору ;
- Прінтер EPSON модель B521D чорного кольору разом з 4 пляшками фарби;
- Принтер Філіпс модель ЕАН-13 чорного кольору;
- Пристрій для спаювання пластику PES Plastic Film sealer, модель 100- 150-200-250-300-400 синього кольору;
- 2шт стрічки з маркуванням та голограмами МВС України;
- Зшт муфти для стрічки;
- Металевий пристрій для пресування бумаги (документів);
- 2 шт пластикових карт білого кольору;
- 50 шт пластикових аркушів (карти пластикові).
Згідно ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановления ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.
Таким чином, проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 було пов'язано з врятуванням майна, адже існують розумні підозри вважати, що воно могло бути переміщено, знищено або пошкоджено особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, виявлення предметів кримінального правопорушення, майна, набутого в результаті їх вчинення.
Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, у випадку провадження слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи у невідкладних випадках до постановлення ухвали слідчого судді , прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов'язаний звернутися з клопотанням про проведення обшуку.
Ураховуючи викладене, невідкладність вказаного випадку, наявність підстав для проведення слідчої дії.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. Таким чином, проникнення до гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , було з метою відшукання та вилучення речей та предметів та в подальшому врятування вказаного майна, яке має значення для кримінального провадження і має безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України.
Разом з тим, встановлення вказаних обставин кримінального провадження та підтвердження або спростування доводів у кримінальному провадженні неможливо без проведення обшуку гаражного приміщення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення злочину, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України та існувала необхідність у проведенні обшуку вказаної гаражного приміщення.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 190 КК України, неможливо.
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_17 про проведення обшуку за кримінальним провадженням № 12022163470000788 від 25.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1,3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозволу на проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Визнати законними дії слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , а саме проведення обшуку гаражного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1