Справа № 635/4509/23
Провадження № 1-кс/635/730/2023
28 червня 2023 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226190000036 від 21 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року.
Клопотання вмотивовано тим, що 20 січня 2023 року надійшло електронне звернення ОСОБА_7 про те, що заявник є прикордонником та несе службу в НОМЕР_2 прикордонному загоні в Чернігівській області, заявник разом з іншими прикордонниками свого загону вирішили придбати автомобіль для несення служби, через оголошення на інтернет-сайті з ними зв'язався чоловік, що представився волонтером ОСОБА_8 та обіцяв допомогти та пригнати автомобіль із за кордону. ОСОБА_8 надав свої контактні номери телефону за якими між чоловіками проходив зв'язок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В подальшому для передоплати ОСОБА_8 надав карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_5 на яку в подальшому в період часу з 01 листопада 2022 року до 07 грудня 2022 року ОСОБА_7 перевів гроші в сумі 20000 гривень. Під час досудового розслідування встановлено, що до посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 причетна особа ОСОБА_8 , номер мобільного НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_5 . 26 травня 2023 року здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карта банку НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_6 , зареєстрований АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_7 . Окрім того, було встановлено що 05 грудня 2022 року на вищезазначену карту надійшли грошові кошти в сумі 20000 гривень. Під час подальшого аналізу отриманої інформації встановлено, що вищевказана сума коштів 05 грудня 2022 року переведена на дві картки інших банків. А саме на карти: НОМЕР_1 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів.
Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з'явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання в повному обсязі, просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023226190000036 від 21 січня 2023 року зокрема встановленню учасників кримінального правопорушення та обставин його вчинення, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 28 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №12023226190000036 від 21 січня 2023 року та звернувся до суду з клопотанням .
Таким чином, суд задовольняє клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226190000036 від 21 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12 листопада 2003 року; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку до 28 червня 2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу 01 грудня 2022 року до 31 грудня 2022 року, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати керівника та відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 25 серпня 2023 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1