Справа № 473/3183/23
Номер провадження 1-кс/473/727/2023
Іменем України
"30" червня 2023 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №12023153190000157 від 23.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В зв'язку із розслідуванням кримінального провадження №12023153190000157 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
В клопотанні дізнавачем зазначено, що 23.06.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.06.2023 невстановлена особа шахрайським способом під приводом продажу жіночого взуття в мережі "instagram" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1000 гривень.
23.06.2023 року відомості внесено до ЄРДР за №12023153190000157 за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що 18.06.2023 у вечірній час, близько 21:00 год. в мережі "instagram" знайшла оголошення про продаж жіночого взуття. В ході листування з продавцем в мережі за допомогою мобільного додатку "instagram" домовились про умови продажу товару. Після чого ОСОБА_5 в якості повної передплати перерахувала за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 1000 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", при цьому бажаний товар так і не отримала.
Дізнавачем зазначено, що інформація стосовно банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 120231153190000157 від23.06.2023 року.
Дізнавач в клопотанні зазначив, що виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №12023153190000157 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію (документи):
юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який було переказано грошові кошти, в період з 13.06.2023 року по 23.06.2023 року. У тому числі - копія паспорту особи на яку відкриті рахунки, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії) в банкоматах в період з 13.06.2023 року по 23.06.2023 року;
роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період з 13.06.2023 року по 23.06.2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 23.06.2023 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕ1, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 13.06.2023 року по 23.06.2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет - додаток чи інші банківські онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1