Справа № 456/3199/23
Провадження № 1-кс/456/543/2023
"21" червня 2023 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 28.05.2023 року по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна ; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах вРЗ-координати, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12023141130000422 від 30.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2023 в Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 28.05.2023 року близько 11:00 год. невідома особа чоловічої статі зателефонувала з номера НОМЕР_4 , представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що з її банківських рахунків намагаються зняти кошти і увійшовши в довіру повідомила про необхідність виконувати дії в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та виконуючи вказівки здійснила перекази із своєї банківської карти НОМЕР_2 двома переказами на загальну суму 32 361 грн. та з банківської карти НОМЕР_5 двома переказами на загальну суму 40 401 грн., на невідомий їй рахунок. В результаті невідома особа із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 72 762 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй відкрито банківські рахунки та емітовано дві пластикові карти: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , якими вона користується з метою розрахунку та накопичення коштів. 28.05.2023 року близько 11:00 години вона перебувала за місцем проживання коли на її мобільний номер НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номера НОМЕР_4 , представилась працівником служби безпеки банку, та повідомила що з її банківських рахунків намагаються зняти кошти. Вона довірилась вказаній особі, оскільки інколи давала номера карток для перерахунку коштів знайомим. Вказана особа повідомила про необхідність виконувати дії в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та виконувати його вказівки. Спочатку по вказівках особи, вона зайшла на свою зарплатну банківську картку № НОМЕР_2 та за вказівкою особи набрала багатозначне число, яке їй продиктували, у графі переказати кошти та двома рівними переказами здійснила перекази на загальну суму 32 361 грн., також під час розмови до неї був здійснений дзвінок який визначився як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , де телефонувала жінка, яка продиктувала код, який потрібно було ввести для підтвердження переказу, які вона і ввела в графі. Перерахувавши гроші із зарплатної карти вона зайшла на кредитну карту банківську карту № НОМЕР_5 та також слідуючи вказівкам як мужчини так і жінки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двома рівними переказами здійснила переказ на загальну суму 40 401 грн. на невідомий їй рахунок.
В отриманих від потерпілої ОСОБА_5 документах, а саме виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_8 ) відомо про суму знятих коштів, однак у даних документах відсутня інформація про одержувача даного переказу чи подальший рух даних коштів із рахунку потерпілої.
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 .
Слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з'явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУНП у Львівській області 30.05.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141130000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та зняття копій у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до Документів (роздруківок) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 28.05.2023 року по 21.06.2023 року, а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки щодо платіжної картки, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна ; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах вРЗ-координати, які фіксувались під час входів в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1