Справа № 686/11853/23
Провадження № 1-кс/686/5331/23
27 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023243000001630 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.05.2023 в період часу з 11 год. 57 хв. по 12 год. 26 хв. невстановлена особа в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах військового стану, введеного Указом Президента України № 66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 1158 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 12.05.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023243000001630 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла має відкритий банківський рахунок в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до якого випущено одну картку із номером № НОМЕР_1
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 10.05.2023 в період з 11 год. 57 хв. по 12 год. 26 хв. потерпіла отримала сповіщення про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено транзакції, які сама потерпіла не здійснювала, а саме оплати за товар на загальну суму 1158 грн.
Таким чином, особа - шахрай заволоділа грошовими коштами, чим завдала потерпілому майновий збиток на суму 1158 грн.
Таким чином, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 який належить ОСОБА_5
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити особу, що може бути причетна до вчинення правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв'язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.
Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який належить ОСОБА_5 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Відсутні підстави надання тимчасового доступу до локації авторизаційного пристрою, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №12023243000001630 від 12.05.2022, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 який належить ОСОБА_5 , в період часу з 10.05.2023 11 год. 57 хв. по 10.05.2023 12 год. 26 хв.
-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
інформацію про всі розрахункові рахунки, на які здійснювалися перекази коштів з даної картки в період часу з 10.05.2023 11 год. 57 хв. по 10.05.2023 12 год. 26 хв.
-IP адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу.
У іншій частині вимог клопотання відмовити.
Службовим особам доступ до документів, з можливістю отримання їх копій електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 серпня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя