Справа № 686/12397/22
Провадження № 1-кс/686/5469/23
26 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42021241310000024 від 03 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України,
24.06.2023 старший слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт на банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , строк дії до 06/29, яку поміщено до сейф-пакету № FPS 5014742; мобільний телефон марки «Lenovo S660» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із невідомою сім-карткою, мобільний телефон марки «Xiaomi Mi9 Lite», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету № FPS 5014744; грошові кошти, купюри номіналом: 1х1000 грн., серійний номер БП 7871346, 1х500 грн., серійний номер ЄЖ 0323737, 1х100 грн., серійний номер УТ 3417658, які поміщено до сейф-пакету № FPS 5014743; банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_7 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «А-банк» № НОМЕР_9 , тримач до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_10 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_11 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_12 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_13 , сім - картку «Київстар» № НОМЕР_14 , які поміщено до сейф-пакету № 7372316; два прозорих поліетиленових пакети із зіп-застібкою із нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до сейф-пакету № № FPS 5014740; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, мобільний телефон марки «Huawei JAT-L41» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 із сім-карткою № НОМЕР_12 , які поміщено до сейф-пакту № FPS 5014745; пристрій для куріння, який складається із двох частин та наперстка, які поміщено до сейф-пакету № WAR 1757831, з метою збереження речових доказів, необхідністю проведення комп'ютерно - технічних експертиз, експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, необхідністю проведення оглядів вилучених речей, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування та розпорядження останнім..
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , строк дії до 06/29, яку поміщено до сейф-пакету № FPS 5014742;
- мобільний телефон марки «Lenovo S660» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із невідомою сім-карткою, мобільний телефон марки «Xiaomi Mi9 Lite», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету № FPS 5014744;
- грошові кошти, купюри номіналом: 1х1000 грн., серійний номер БП 7871346, 1х500 грн., серійний номер ЄЖ 0323737, 1х100 грн., серійний номер УТ 3417658, які поміщено до сейф-пакету № FPS 5014743;
- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_7 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «А-банк» № НОМЕР_9 , тримач до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_10 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_11 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_12 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_13 , сім - картку «Київстар» № НОМЕР_14 , які поміщено до сейф-пакету № 7372316.
- два прозорих поліетиленових пакети із зіп-застібкою із нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до сейф-пакету № № FPS 5014740;
- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, мобільний телефон марки «Huawei JAT-L41» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 із сім-карткою № НОМЕР_12 , які поміщено до сейф-пакту № FPS 5014745.
- пристрій для куріння, який складається із двох частин та наперстка, які поміщено до сейф-пакету № WAR 1757831.
23.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, проте, в її клопотанні міститься прохання про розгляд справи за її відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Отже, матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК
Слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов'язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на наведене клопотання прокурора є обґрунтованим.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Як вбачається із прохальної частини клопотання, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням усіх визначених законом заборон.
Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
З огляду на викладене,клопотання підлягає задоволенню.
Разом із цим, слідчий суддя зазначає, що арешт майна є тимчасовим заходом.
У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №42021241310000024 від 03 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України на банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_1 , строк дії до 06/29, яку поміщено до сейф-пакету № FPS 5014742; мобільний телефон марки «Lenovo S660» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , із невідомою сім-карткою, мобільний телефон марки «Xiaomi Mi9 Lite», IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-карткою № НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету № FPS 5014744; грошові кошти, купюри номіналом: 1х1000 грн., серійний номер БП 7871346, 1х500 грн., серійний номер ЄЖ 0323737, 1х100 грн., серійний номер УТ 3417658, які поміщено до сейф-пакету № FPS 5014743; банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_7 , банківську картку «Монобанк» № НОМЕР_8 , банківську картку «А-банк» № НОМЕР_9 , тримач до сім-картки «Київстар» № НОМЕР_10 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_11 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_12 , тримач до сім-картки «лайфселл» № НОМЕР_13 , сім - картку «Київстар» № НОМЕР_14 , які поміщено до сейф-пакету № 7372316; два прозорих поліетиленових пакети із зіп-застібкою із нашаруванням речовини білого кольору, які поміщено до сейф-пакету № № FPS 5014740; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, мобільний телефон марки «Huawei JAT-L41» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI1: НОМЕР_16 із сім-карткою № НОМЕР_12 , які поміщено до сейф-пакту № FPS 5014745; пристрій для куріння, який складається із двох частин та наперстка, які поміщено до сейф-пакету № WAR 1757831.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.
Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя