Справа № 686/12397/22
Провадження № 1-кс/686/5470/23
27 червня 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021241310000024 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч.3 ст. 307 КК України,
24.06.2023 слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
- пластиковий ящик білого кольору в середині якого залишки речовини зеленого кольору, рослинного походження у подрібненому стані, два поліетиленові пакети із зернами рослин, три пластикові ємності та поліетиленовий згорток із речовиною зеленого кольору, рослинного походження у подрібненому стані, пристрій для подрібнення, скляна ємність із речовиною чорного кольору, два металеві пристрої для куріння, пристрій для куріння з двох частин пластикової пляшки із металевим наперстком з нашаруваннями речовини темно - коричневого кольору, поміщені у сейф - пакет № 7385405;
- два поліетиленових пакетики із пазловими застібками із порошкоподібною речовиною рожевого кольору в середині, дві електронні ваги сріблястого кольору із нашаруваннями невідомої речовини, поміщено у сейф - пакет № SUD 1007477;
- мобільний телефон «Poco» із сім карткою № НОМЕР_1 , ІМЕІ № 1- НОМЕР_2 , ІМЕІ № 2 - НОМЕР_3 , сім картка Київстар, банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , поміщено у сейф - пакет № SUD 1007478;
- грошові кошти в сумі 310 грн., купюрами номіналом 200 грн. ЧЕ8617356, 100 грн. УН5056771, 5 грн. УД3663938, по 1 грн. КЕ2273544, НВ4550071, ТЖ1612581, СД6424871, ТЄ7600544, поміщено у сейф - пакет № SUD 1007479;
- грошові кошти в сумі 4517 грн., купюрами номіналом 1000 грн. АЗ3249329, ЕГ2041555, по 200 грн. ТЕ3448011, ХЖ5072436, УР5112640, ТЄ4022791, ХИ4506183, СИ2838235, ХЖ8180833, по 100 грн.УБ9703037, АГ0072421, УЕ5117470, УЖ4255864, УР3814382, УЗ7936777, по 50 грн. СМ1636746, УИ9469848, УЄ9165574, ФД0201673, ЗВ2187228, РЕ7408027, ФВ7886555, ФД8959962, по 20 грн. ЕЗ0445929, ЮБ8487207, ЕА3360805, ЕБ5115370, ЕЖ 4611992, номіналом 5 грн. СЖ 0151003, ЮГ 2053903, по 2 грн. СИ7103310, РД3712926, РА2211313, та 1 грн. НЖ5840930, поміщено в сейф - пакет № SUD 1007480;
- грошові кошти в сумі 10 000 грн., купюрами номіналом по 200 грн. ВЄ3173064, ДБ9713431, ЕЕ6035757, ГИ2040426, ХЖ3350046, ХБ2311423, ВЧ2391276, АИ6028976, ПГ6663895, ЕЄ6067047, ПД0650315, ПВ 8917226, СГ2723467, ТЗ8649963, ЧС3961053, СЕ1469061, ЄА3562003, ДВ1587226, СИ9394361, ЧА7824139, ГЕ8335339, СБ3437655, ЕБ0077512, ВЕ4069997, ЧВ3564773, ГЄ6147534, ХА2543018,ВИ4752982, СА1784620, КЖ5428568, ЄЄ1698320, ЄИ3467965, СГ0922207, ДА9739246, СЗ1209424, СЛ0794414, ХЕ4109328, УЖ0823014, УД1272975, УП9327148, ХА0032823, УТ2377435, ЄЄ2499880, ЧЙ5042728, ЄБ8084943, ЄЄ3777086, ДЕ3337432, ГБ 3634188, СК9702554, КВ3809631, та грошові кошти в сумі 10 000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. ЄД8452545, ВИ3031081, ЗВ4035672, ЗБ4161636, ЄЗ6435027, ЗД7695383, ЧЗ6292011, ФЕ8950180, ЗА3135901, МЖ0789936, номіналом по 200 грн. ЦЄ0525747, ЄЄ581986, ЧК1571560, СН8661149, ДЄ4205682, ЗБ6218242, ГЕ2919267, ГЖ6057923, УБ8742249, ТЕ0528170, ХГ9760417, ЄЗ2329973, ГИ3374739, УН1185777, ДГ3675500, УМ7154482, УБ0448737, УВ9678170, СЗ9825091, ЄА9740880, ТБ1757351, КЗ5881452, ДБ5955447, СГ1288629, ЄЧ 4419316, поміщені у сейф - пакет № SUD 1007455.
- два мобільні телефони у неробочому стані, та тримач до сім - картки «Київстар», поміщено у сейф - пакет № SUD 1007454;
- 5 упакувань з невідомими речовинами, поміщено у сейф - пакет № SUD 1007453.
-8 рулонів фольги;
-2 пластикові ємності із сипкими речовинами;
-Поліетиленовий пакет із сипкою речовиною;
-Три пластикові ємності з рідинами;
-Сумка зеленого кольору;
-Дві пластикові пляшки з під пива із термометрами в середині;
- 5 скляних ємкостей із невідомими рідинами;
-Скляна колба з рідиною та фрагментами фольги;
-Пара рукавиць;
-Протигаз;
-Два медичні шприци із залишками речовин;
-Пластмасовий мірний стакан, лійка скляна ємність із нашаруваннями;
-Скляний кульковий холодильник;
-Пластиковий лоток в якому латексні рукавички та три скляних перехідника;
-Скляний стакан та скляна лійка;
-Зубна щітка та деревяна паличка;
-Два поліетиленові пакети, вказані предмети поміщено у картонну коробку опечатано спеціальною клейкою стрічкою Нацональної поліції України та спеціальною пломбою NPU-0124107.
-Відеокамера із карткою пам'яті, поміщено у сейф - пакет № 7361357.
-Поліетиленовий пакет із речовиною, три шкребки, мірний стакан, ваги чорного кольору, пластикова ємність із речовиною жовтого кольору, лезо, пакетики з пазловими застібками, пластикова ємність, дві картки, металева та фарфорова миски із нашаруваннями, поміщені у сейф - пакет № WAR1678366.
-Фрагмент скла із нашаруваннями поміщений у поліетиленовий мішок опечатаний пломбою № NPU-0124108.
-Пристрій для куріння із нашаруваннями, поліетиленовий пакет із речовиною рослинного походження, зеленого кольору, у подрібненому стані, поміщено у сейф - пакет № 7325953.
-8 пустих та 3 ємності із рідиною поміщені у поліетиленовий мішок та опечатано пломбою СР 00000935, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування та розпорядження останнім.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що група осіб з числа жителів Хмельницької області, протягом 2021-2023 року здійснюють виготовлення, зберігання з метою та незаконний збут психотропних речовин на території Хмельницької області та м. Хмельницький.
Також встановлено, що В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР №42021241310000024 від 23.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, 23.06.2023 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
У клопотанні відсутні обґрунтування ознак речових доказів, визначених ст.98 КПК України на вилучені - грошові кошти в сумі 310 грн., купюрами номіналом 200 грн. ЧЕ8617356, 100 грн. УН5056771, 5 грн. УД3663938, по 1 грн. КЕ2273544, НВ4550071, ТЖ1612581, СД6424871, ТЄ7600544, поміщено у сейф - пакет № SUD 1007479;
- грошові кошти в сумі 4517 грн., купюрами номіналом 1000 грн. АЗ3249329, ЕГ2041555, по 200 грн. ТЕ3448011, ХЖ5072436, УР5112640, ТЄ4022791, ХИ4506183, СИ2838235, ХЖ8180833, по 100 грн.УБ9703037, АГ0072421, УЕ5117470, УЖ4255864, УР3814382, УЗ7936777, по 50 грн. СМ1636746, УИ9469848, УЄ9165574, ФД0201673, ЗВ2187228, РЕ7408027, ФВ7886555, ФД8959962, по 20 грн. ЕЗ0445929, ЮБ8487207, ЕА3360805, ЕБ5115370, ЕЖ 4611992, номіналом 5 грн. СЖ 0151003, ЮГ 2053903, по 2 грн. СИ7103310, РД3712926, РА2211313, та 1 грн. НЖ5840930, поміщено в сейф - пакет № SUD 1007480;
- грошові кошти в сумі 10 000 грн., купюрами номіналом по 200 грн. ВЄ3173064, ДБ9713431, ЕЕ6035757, ГИ2040426, ХЖ3350046, ХБ2311423, ВЧ2391276, АИ6028976, ПГ6663895, ЕЄ6067047, ПД0650315, ПВ 8917226, СГ2723467, ТЗ8649963, ЧС3961053, СЕ1469061, ЄА3562003, ДВ1587226, СИ9394361, ЧА7824139, ГЕ8335339, СБ3437655, ЕБ0077512, ВЕ4069997, ЧВ3564773, ГЄ6147534, ХА2543018,ВИ4752982, СА1784620, КЖ5428568, ЄЄ1698320, ЄИ3467965, СГ0922207, ДА9739246, СЗ1209424, СЛ0794414, ХЕ4109328, УЖ0823014, УД1272975, УП9327148, ХА0032823, УТ2377435, ЄЄ2499880, ЧЙ5042728, ЄБ8084943, ЄЄ3777086, ДЕ3337432, ГБ 3634188, СК9702554, КВ3809631, та грошові кошти в сумі 10 000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. ЄД8452545, ВИ3031081, ЗВ4035672, ЗБ4161636, ЄЗ6435027, ЗД7695383, ЧЗ6292011, ФЕ8950180, ЗА3135901, МЖ0789936, номіналом по 200 грн. ЦЄ0525747, ЄЄ581986, ЧК1571560, СН8661149, ДЄ4205682, ЗБ6218242, ГЕ2919267, ГЖ6057923, УБ8742249, ТЕ0528170, ХГ9760417, ЄЗ2329973, ГИ3374739, УН1185777, ДГ3675500, УМ7154482, УБ0448737, УВ9678170, СЗ9825091, ЄА9740880, ТБ1757351, КЗ5881452, ДБ5955447, СГ1288629, ЄЧ 4419316, поміщені у сейф - пакет № SUD 1007455, скляний кульковий холодильник та яке значення дане майно має до кримінального провадження.
Крім того, до клопотання не додала ухвалу про проведення обшуку.
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.
Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021241310000024 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч.3 ст. 307 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Роз'яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя