Справа № 598/1411/23
провадження № 1-кс/598/345/2023
"26" червня 2023 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні №12023211090000142 від 13 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 12.05.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.04.2023 року до нього зателефонувала невідома особа із невстановленого номера, представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомляв їй смс-коди. Надалі, 21.04.2023 року із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_1 списано 14000 гривень та 05.05.2023 року із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_2 списано грошові кошти у сумі 9454 гривень. Загальна сума майнової шкоди становить 23454 гривні.
13 травня 2023 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12023211090000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року), викрала грошові кошти в загальній сумі 14000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 9454 гривні з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 .
В ході аналізу інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 отриманої на підставі ухвали слідчого судді Збаразького районного суду Тернопільської області, встановлено наступне:
1.21.04.2023 року о 19:30 год. грошові кошти в сумі 12 610 гривень (сума без комісії 12 125 грн., комісія 485,00 грн.,) були перераховані через банк-еквайер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ID транзакції 58143309961, код авторизації 855004, термінал 31001614;
2.21.04.2023 року о 19:54 год. грошові кошти в сумі 530,00 гривень (сума без комісії 510,00 грн., комісія 20,40 грн.,) були перераховані через банк-еквайер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ID транзакції 58143221678, код авторизації 121010, термінал E8518528;
3.22.04.2023 року о 09:56 год. грошові кошти в сумі 777,72 гривень були перераховані через банк-еквайер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ID транзакції 58122591471, код авторизації 226006;
4. 22.04.2023 року о 09:56 год. грошові кошти в сумі 206,04 гривень (сума вал авт. 204,00 грн., комісія 2,04 грн.) були перераховані через банк-еквайер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ID транзакції НОМЕР_4 , код авторизації 414013.
Інформація, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст. 84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищенаведене, слідчий, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження.
При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що містить охоронювану законом таємницю, перебуває в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення ВП №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступної інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:
- інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відкритої на ім'я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 20.04.2023 по термін дії ухвали суду.
Якщо грошові кошти були перераховані на картковий рахунок, який відкритий у Вашій установі, прошу надати доступ до наступної інформації з можливістю її вилучення:
- інформацію про його власника (завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 20.04.2023 по термін дії ухвали суду;
- фото - та відео - зображення проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 20.04.2023 по термін дії ухвали суду;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 20.04.2023 по термін дії ухвали суду;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 20.04.2023 по термін дії ухвали суду;
- інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
Ухвала діє до 26 серпня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА