Справа № 598/1405/23
провадження № 1-кс/598/339/2023
"23" червня 2023 р. м.Збараж
Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесене по кримінальному провадженні № 12022216090000089 від 15 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Згідно клопотання, 14 червня 2023 року у відділення поліції №4 (м.Збараж) надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Гаї Шевченківські, Тернопільського район, Тернопільської області про те, що 13 червня 2023 року він користуючись всесвітньою мережею Інтернет, увійшовши на торговельний майданчик «OLX», де побачив оголошення про продаж батута ІНФОРМАЦІЯ_3
Зателефонувавши по номеру телефону НОМЕР_1 йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_5 . Після спілкування по телефону останній написав номер своєї банківської картки НОМЕР_2 для оплати за дитячий батут, вартістю 2200 гривень. Після того ОСОБА_4 на вказаний номер карти переказав грошові кошти в загальній сумі 2200 гривень. Після того продавець повідомив, що перешле батут « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Тернопіль до 15.00 год. 13.006.2023 року. В подальшому продавець товар не відправив на дзвінки та повідомлення не реагує.
15 червня 2023 року, відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022216090000089, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2023 року приблизно о 12 год. моніторивши соціальну мережу Інтернет на платформі онлайн оголошень OLX ОСОБА_4 побачив оголошення щодо продажу товару, який його зацікавив, а саме дитячого батуту. Під даним оголошенням розміщувався мобільний номер телефону ( НОМЕР_1 ), коли заявник зателефонував по даному номеру телефону громадянин представився ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомив, що відправить даний батут після повної оплати посилки та у додатку «VIBER» надіслав повідомлення карткового рахунку ( НОМЕР_2 ) на який потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 2200 грн., що ОСОБА_4 і зробив за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувавши грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 про що надіслав йому квитанцію на месенджер «VIBER». Громадянин ОСОБА_6 підтвердив отримання коштів, однак в подальшому на повідомлення та дзвінки не відповідав. На даний час товар не надійшов, грошові кошти не повернуто.
В ході моніторингу за допомогою онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 банківського рахунку на який було надіслано кошти, встановлено, що даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собi або в сукупностi з iншими речами i документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст.ст. 84,98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.
Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищенаведене, дізнавач, за погодження з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, оскільки іншими способами довести ці обставини неможливо, тому необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач просить розгляд клопотання проводити у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження.
При цьому враховую, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, що містить охоронювану законом таємницю, перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до наступної інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:
- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім'я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися 12 червня 2023 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 12 червня 2023 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_2 , якщо так то прошу зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то прошу вказати адресу розташування даного терміналу.
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 12.06.2023 року поданий час.
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 12.06.2023 року по даний час.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , з 12.06.2023 року поданий час.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , з 12.06.2023 року поданий час.
- прошу надати інформацію про інші операції, що були проведенні з картковим рахунком № НОМЕР_2 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платі та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними рахунками чи реквізитами).
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Ухвала діє до 23 серпня 2023 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Галина ЩЕРБАТА