Справа № 455/1325/23
Провадження № 1-кс/455/258/2023
27 червня 2023 року м. Старий Самбір
Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) - ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12023141320000305 від 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Слідчий слідчого відділення ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12023141320000305, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2023 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що19.06.2023 року до Відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.06.2023 року, приблизно о 13:15 годині, шахрайським способом, використовуючи реквізити його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він нікому не надавав, зняла з його банківського рахунку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 810,00 гривень та зняла з банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1982,00 гривні, чим заподіяла йому матеріальну шкоду на загальну суму 2792,00 гривні.
З допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 відомо, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . До вказаних рахунків прив'язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_3 , також на його мобільному терміналі встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.06.2023 року він знаходився за місцем свого проживання та порався по господарству. Цього дня, до нього ніхто зі сторонніх осіб не телефонував, а також він не відвідує жодних підозрілих сайтів в мережі інтернет. Після обіду, 15.06.2023 року, він взяв із собою свої банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 «Для виплат» № НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та пішов до магазину, що розташований в центрі м.Хирів. Перебуваючи в центрі м.Хирів, він підійшов бо банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити, скільки на його рахунку є грошових коштів. Перевіряючи залишок своїх грошових коштів на карті «Для виплат» він побачив, що на рахунку залишилось всього сім гривень, хоча мало бути більш ніж 800 гривень. Після цього, він перевірив залишок грошових коштів на карті «Універсальна» та виявив відсутність грошових коштів в сумі 1982 гривні. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив, що з його банківських карток, 15.06.2023 року, близько 13:15 години відбулися перекази грошових коштів, однак куди саме там не вказано. Яким саме способом з його банківських рахунків було знято грошові кошти йому не відомо, оскільки доступ до його мобільного терміналу має лише він, до нього ніхто з невідомих номерів не телефонував, та жодних сайтів в мережі інтернет він не відвідував. Внаслідок шахрайських дій, вчинених невідомою особою відносно нього, йому заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2792 гривень.
Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 відомо, що 15.06.2023 року в період часу з 13:26 годині по 13:27 годину з даного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумах 230,00 гривень, 450,00 гривень, та 100,00 гривень.
Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_5 відомо, що 15.06.2023 року в період часу з 13:15 години по 13:17 годину з даного рахунку відбулось списання грошових коштів в сумах 500 гривень, 451 гривня, 450 гривень, 200 гривень, 191 гривня та 190 гривень.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на підставі якого видані банківські картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ ( НОМЕР_6 ), які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних номерах рахунків із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 години 14.06.2023 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дослідження копій банківських документів, які перебувають у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а отримати дану інформацію в інший спосіб не має можливості.
Просить винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника Відділення поліції №1-начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме документів, що були надані для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на підставі якого видані банківські картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ ( НОМЕР_6 ), які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних номерах рахунків із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 години 14.06.2023 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з'явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
Представник Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , адрес для кореспонденції : АДРЕСА_5 , з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі - ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області) - ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 та заступнику начальника Відділення поліції №1-начальнику СВ Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_12 , на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме документів, що були надані для відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на підставі якого видані банківські картки № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ ( НОМЕР_6 ), які належать ОСОБА_5 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних номерах рахунків із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 години 14.06.2023 року по час виконання ухвали, а також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 27.08.2023 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1