Провадження №1-кс/447/535/23
Справа №447/1268/23
про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю
26 червня 2023 р. Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023141250000215 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України, -
До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 05.05.2023 із заявою до ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .жит. АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , про те, що 03.05.2023 о 14:56 год. до неї зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману і зловживання довірою, проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 03.05.2023 заволоділа її коштами з банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 …….2272 ( НОМЕР_4 ) о 15:02 в сумі 9316.35 грн, о 15:03 в сумі 5175.75 грн з банківської картки «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 …….7142 ( НОМЕР_6 ) о 15:04 в сумі 3015.00 грн., що в загальній сумі становить 17507.10 грн
Під час досудового слідства встановлено, що банківські рахунки потерпілої, з яких невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами, а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_6 відкриті в Акціонерному товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_3 .
На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю по вказаним картковим рахункам, а саме щодо:
-руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .жит. АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_4 та НОМЕР_6 в період з 09:00 год до 18:00 год. 03.05.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період в період з 09:00 год до 18:00 год. 03.05.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_4 (картка НОМЕР_8 ) та НОМЕР_6 (картка НОМЕР_9 ) в період з 09:00 год до 18:00 год. 03.05.2023
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_4 (картка НОМЕР_8 ) та НОМЕР_6 (картка НОМЕР_9 ) в період з 09:00 год до 18:00 год. 03.05.2023;
-матеріалів, за результатами проведення службового розслідування (перевірки) працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо незаконного зняття грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 , 03.05.2023 з можливістю вилучення даної інформації в копіях.
Розширена інформація по банківському рахунку та у вказаний період часу має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження проведення операцій, належність та використання банківського рахунку однією чи групою осіб, їх місцезнаходження.
Слідчий у поданому клопотанні зазначив, що відомості, що необхідно отримати органу досудового розслідування перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_3 , однак дану інформацію можливо отримати через приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 , що забезпечить швидке і якісне розслідування кримінального провадження, а також дотримання положень ст. 28 КПК України, згідно якої, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у поданій заяві , просив розгляд клопотання проводити без його участі .
Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.
Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023141250000215 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України.
Розглянувши клопотання слідча суддя дійшла висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено, що документи про тимчасовий доступ, яких він просить, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України , можуть становити охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення..
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити .
Надати дозвіл старшому слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ОСОБА_5 , старшому слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №12023141250000215 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_4 , а саме:
-руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а саме: НОМЕР_4 ( НОМЕР_11 ) та НОМЕР_6 (картка НОМЕР_9 ) в період з 09:00 год до 18:00 год. 03.05.2023 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адреси (в тому числі віртуальні), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період в період з 09:00 год до 18:00 год. 03.05.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_4 (картка НОМЕР_8 ) та НОМЕР_6 (картка НОМЕР_9 ) в період з 09:00 год до 18:00 год. 03.05.2023
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_4 (картка НОМЕР_8 ) та НОМЕР_6 (картка НОМЕР_9 ) в період з 09:00 год до 18:00 год. 03.05.2023;
Строк дії ухвали до 26.07.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1