Дата документу 15.06.2023
Справа № 334/4549/23
Провадження № 1-кс/334/1640/23
15 червня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023082050001121 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
09.06.2023 року слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023082050001121 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 до Запорізького РУП звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що вона 30.05.2023 приблизно о 12:20 перейшла за посиланням про виплату грошових коштів у менеджері «Вайбер» була переадресація та реєстрація на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де ввела пароль, вела свої особисті дані, номер телефону, після чого їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просила далі для реєстрації ввести пароль який продиктувала, ОСОБА_5 виконала прохання невідомої, так невстановлена особа, шахрайським шляхом отримала доступ до даних заявниці. 30.05.2023 о 12:37 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «для виплат» № НОМЕР_1 яка оформлена на ім'я ОСОБА_5 списано грошові кошти у сумі 25600 грн, чим останній спричинено матеріальний збиток на вказану суму (ЄО11432).
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що в її користуванні є банківська картка № НОМЕР_2 , емітована банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарплатна, на ній були грошові кошти у сумі приблизно 26000 грн. Картка прив'язана до мобільного номеру НОМЕР_3 , також був встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
30.05.2023 приблизно о 12:20 вона знаходилась на роботі « АДРЕСА_2 » у месенджері «Вайбер» вона побачила посилання про виплати грошових коштів пенсіонерам, вона перейшла за посиланням, її переадресовано на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також була реєстрація, вона ввела свій номер телефону, останні 4 цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також пароль. Після чого о 12:28 їй на мобільний телефон надійшов дзвінок НОМЕР_4 дівчина оператор представилась співробітником банку, далі вона продиктувала код 3946 потерпіла ОСОБА_5 його записала. Далі потерпіла ОСОБА_5 ввела цей код, як вона зрозуміла код для зарахування їй виплати.
Одразу о 12:37 їй у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення про списання 25000 грн., далі о 12:37 також списання грошей у сумі 500 грн., та 12:38 списання 65 грн. Таким чином у неї з картки списано 25600 ( з урахуванням комісії).
Одразу о 12:41 вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » там заблокували картку, заблокували додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та порадили звернутись до поліції. Також вона звернулась до відділення банку за роздруківкою по картці, де співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили номер картки куди перераховано грошові кошти з її картки, а саме : № НОМЕР_5 емітована банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином потерпілій ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на загальну суму 25600 гривень.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у запорізькому відділенні № НОМЕР_6 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5 за період з 01.05.2023 по момент оголошення ухвали;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.05.2023 по теперішній час, під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 .
Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Слідчий до суду не з'явилась, надала заяву про розгляд проведення судового засідання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчою документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.
Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до інформації та оригіналів усіх документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення копій у Запорізькому відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_5 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);
- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_5 за період з 01.05.2023 по15.06.2023;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_5 ;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;
- зображення з камер відеоспостереження в період часу з 01.05.2023 по 15.06.2023, під час обготівкування в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали до 15.08.2023.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1