Справа № 202/10053/22
Провадження № 1-кс/202/5010/2023
Іменем України
22 червня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного, адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого Слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, маючого середню спеціальну освіту, розлученого, не працевлаштованого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого Слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12022040000000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст.307, ч. 3 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.11.2022 року вступив у попередню змову з раніше знайомим ОСОБА_7 , з яким раніше відбував покарання у вигляді позбавлення волі, з метою вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Встановлено, що ОСОБА_7 у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 16.11.2022 року, грубо ігноруючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Постанови Кабінету Міністрів від 27.07.2011 року № 796 про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Наказу № 7 від 23.03.1998 року «Про Затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 року «Про затвердження таблиць невеликих, великих і особливо великих розмірах наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які перебувають у незаконному обороті», із змінами і доповненнями, внесеними Наказом МОЗ України від 15.05.2015 року року № 280, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено-метамфетамін, на територію виправної установи, 16.11.2022 року, перебуваючи в установі виконання покарань, в секторі соціально-психологічної служби №1, на території ДУ «Криворізька виправна колонія» № 80, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шиферна, 3, маючи в розпорядженні мобільний телефон з сім картою НОМЕР_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав у розпорядженні мобільний телефон з сім картою НОМЕР_2 та перебуває на свободі, надав йому вказівку придбати психотропну речовину, обіг якої обмежено-метамфетамін, котру в подальшому необхідно замаскувати та переслати з продуктами харчування у посилці на визначеного ОСОБА_7 засудженого.
У подальшому ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, діючи умисно, з метою незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено-метамфетамін, в місця позбавлення волі, за невстановлених слідством обставин придбав психотропну речовину у невстановленій кількості, але не менше 0, 1825 г., котру почав незаконно зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
Далі ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне пересилання з метою збуту та збут психотропної речовини у місця позбавлення волі, з метою конспірації помістив її в продукти харчування, а саме, в упаковку з вафлями, після чого передав вказану посилку з вмістом психотропної речовини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .
В подальшому, 16.11.2022 року, в період часу з 16 год. 43 хв. до 16 год. 53 хв. за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Шиферна, 3, ДУ «Криворізька виправна колонія» № 80, було оглянуто посилку з продуктами харчування, в ході якого виявлено та вилучено прозорий сліп-пакет з психотропною речовиною, обіг якої обмежено-метамфетамін, вагою 0,1825 г.
25.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом огляду місця події від 16.11.2022 року, проведеного в період часу з 16 год. 43 хв. до 16 год. 53 хв., за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Шиферна, 3, в ДУ «Криворізька виправна колонія» № 80, в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину метамфетамін;висновком експерта № СЕ-19/104-22/37065 від 06.12.2022 року, відповідно якого надана на дослідження речовина білого кольору масою 0,2719 г. містить метамфетамін. Маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині, становить 0,1825 г. ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.12.2022 року;іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Досудовим розслідуванням встановлено наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Тому в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам: переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за який передбачено понесення винною особою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна у зв'язку із чим, розуміючи тяжкість понесення покарання у разі визнання підозрюваного винним у вчиненні інкримінованого злочину, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання; незаконно впливати на свідків, експертів та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, що підтверджується тим, що ОСОБА_4 відомі анкетні дані та місце проживання даних осіб. Тому підозрюваний, має змогу використовуючи зв'язки, а також невстановлених на даний час співучасників злочинів, впливати на свідків з метою зміни ними показів та відмови від дачі показів у суді; вчиняти інші кримінальні правопорушення, оскільки ОСОБА_4 розлучений,не працює, тобто джерела доходів крім злочинного не має. При цьому підозрюваний вчинив тяжкий злочин, свої дії спрямовував на систематичне вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
27.04.2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23.06.2023 року включно, з визначенням застави у розмірі ста п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 402 600 гривень.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022040000000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.255-1, ч.1 ст.255-2, ч. 2,3 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 25.10.2023 року включно.
На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, у зв'язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні дії: розглянути питання щодо скасування грифів секретності з протоколів проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних; слідчим шляхом відпрацювати на причетність до злочинів інших осіб, які були задокументовані під час проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних; підготувати та звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв'язку, щодо абонентських номерів та мобільних терміналів підозрюваних; за результатами проведених слідчих розшукових дій, надати правову оцінку діям інших осіб, які задокументовані під час проведення слідчих (негласних) розшукових дій відносно підозрюваних; звернутись до Дніпровського апеляційного суду з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих розшукових дій; отримати висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; отримати висновки судових лінгвістичних експертиз та судових експертиз відео,звукозапису; провести детальний огляд та аналіз інформації, яка міститься у вилучених мобільних телефонах фігурантів; провести тимчасовий доступ до речей і документів у банківських установах за номерами карткових рахунків; провести детальний аналіз та огляд інформації, яка отримана в ході тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «Лафселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар»; встановити та допитати інших свідків за обставинами вчиненого кримінального правопорушення; провести інші слідчі (процесуальні) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 23.06.2023 року не виявляється за можливе з огляду на тривалий час проведення судових експертиз, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб.
З огляду на зазначене, слідчий просив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 з визначенням застави у розмірі 402 600 гривень.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити, підтвердивши наявність підстав для продовження строку запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .
Під час розгляду клопотання підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання.
Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання. Просив застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №12022040000000392 від 18.08.2022 року, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12022040000000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255-2, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст.307, ч. 3 ст.307 КК України.
25.04.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом огляду місця події від 16.11.2022 року, проведеного в період часу з 16 год. 43 хв. до 16 год. 53 хв., за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Шиферна, 3, в ДУ «Криворізька виправна колонія» № 80, в ході якого виявлено та вилучено психотропну речовину метамфетамін;висновком експерта № СЕ-19/104-22/37065 від 06.12.2022 року, відповідно якого надана на дослідження речовина білого кольору масою 0,2719 г. містить метамфетамін. Маса метамфетаміну в наданій на експертизу речовині, становить 0,1825 г. ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 09.12.2022 року;іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
27.04.2023 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 23.06.2023 року включно з визначенням застави у розмірі ста п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 402 600 гривень.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.06.2023 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022040000000392 від 18.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.255-1, ч.1 ст.255-2, ч. 2,3 ст. 307 КК України, до шести місяців, тобто до 25.10.2023 року включно.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії застосованого запобіжного заходу, тобто до 23.06.2023 року, прокурором у клопотанні зазначено, що у слідства є необхідність проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин. У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, та які не викликають розумних сумнівів у цьому.
Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Згідно з ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, котрі відносяться до тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна; враховуються дані про особу ОСОБА_4 , який розлучений, не працевлаштований , раніше не судимий.
Слідчий суддя вважає, що ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі доведення його винуватості, не зменшились, що у своїй сукупності свідчить про неможливість запобігання ним шляхом застосування до підозрюваного іншого запобіжного заходу, менш обтяжливого, ніж тримання під вартою.
Щодо визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину - розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак, вважаю, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 покладених на нього обов'язків, оскільки останній підозрюється у вчиненні злочину у сфері обігу наркотичних засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Тому вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі ста п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у сумі - 402 600 гривень.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 197, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого Слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на 60 діб, тобто до 20.08.2023 року включно.
Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_4 заставу у кримінальному провадженні у розмірі ста п'ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме, 402 600 (чотириста дві тисячі шістсот) гривень.
У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави у розмірі 402 600 гривень, вважати, що до нього застосований запобіжний захід у вигляді застави та зобов'язати підозрюваного ОСОБА_4 виконувати наступні обов'язки на строк до двох місяців:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;
- не відлучатися з м.Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Слідчого відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1