Справа № 740/3916/23
Провадження № 1-кс/740/715/23
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
26 червня 2023 року м.Ніжин
Слідча суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270300000336 розпочатого 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення,
Слідчий у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що до Ніжинського РВП надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 10.01.2023 року невідома особа невідомим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки, чим завдала матеріального збитку на суму 35880 грн.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023270300000336 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.11.2021 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просив провести судовий розгляд за його відсутності.
Відповідно до ч.4 ст.163 КК України, неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідча суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159,163, 164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків відкритих на власника банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;
- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв'язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам за номером банківської картки № НОМЕР_1 та по усіх рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, які обов'язково містить відомості, а саме:
- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначених рахунків, у період з моменту відкриття рахунків до 26.06.2023 року, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;
- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, у період з моменту відкриття рахунків до 26.06.2023 року, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов'язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;
- щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунків до 26.06.2023 року; щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з моменту відкриття рахунків до 26.06.2023 року з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів); - щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття рахунків до 26.06.2023 року;
-усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток), відкритих на власника банківської картки № НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з моменту відкриття рахунків до до 26.06.2023 року;
- місцезнаходження об'єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з моменту відкриття рахунків до 26.06.2023 року.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання у двохмісячний строк з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1