У Х В А Л А Справа № 932/4478/23
Іменем України Провадження № 1-кс/932/1876/23
16 травня 2023 року м.Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023041030001024 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
12 травня 2023 року слідчий СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, а саме:
- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (картка на даний момент заблокована) ( ОСОБА_5 ) за період з 10.04.2023 по 12.04.2023 року включно, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку;
- завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження карткового рахунку № НОМЕР_1 (картка на даний момент заблокована) ( ОСОБА_5 ), а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023041030001024 від 12.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в зазначеному провадженні.
До СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2023 року о 09:00 год, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці з її карткового рахунку, емітованому в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з'явився, письмових заяв та клопотань не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.
Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (картка на даний момент заблокована) ( ОСОБА_5 ) за період з 10.04.2023 року по 12.04.2023 року включно, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку;
- документів, що відображають відкриття, розпорядження карткового рахунку № НОМЕР_1 (картка на даний момент заблокована) ( ОСОБА_5 ), а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунку - задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності такого доступу.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (картка на даний момент заблокована) ( ОСОБА_5 ) за період з 10.04.2023 року по 12.04.2023 року включно, з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку;
- документів, що відображають відкриття, розпорядження карткового рахунку № НОМЕР_1 (картка на даний момент заблокована) ( ОСОБА_5 ), а саме заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 16 липня 2023 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1