Справа № 588/1253/23
провадження № 1-кс/588/227/23
27 червня 2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000128 від 09.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,
Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 21.06.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 00:00 годин 01.01.2022 року по строк дії ухвали із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000128 від 09.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 07.06.2023 користувалася мобільним додатком «Facebook» та в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила оголошення про продаж меблів, а саме дивану від користувача під нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, потерпіла перейшла за даним оголошенням та почала листування з продавцем, в ході якої вона дізналася ціну за диван та домовилась про його оплату у розмірі 854 грн. На що продавець, під нік-неймом « ОСОБА_6 » надав ОСОБА_5 номер карти для оплати за диван № НОМЕР_2 . Потерпіла увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила переказ коштів у сумі 854 грн. на ім'я ОСОБА_7 . Після цього потерпіла підтримувала зв'язок з продавцем за номером телефону НОМЕР_3 , про що їй було повідомлено, що 08.06.2023 року товар буде відправлено. ОСОБА_5 намагалася зателефонувати за вищевказаним номером, але на нього ніхто не відповідав. Також потерпіла додала, що ввечері 08.06.2023 року вона помітила пост, в соціальній групи додатку «Facebook» про шахрайські дії в м. Тростянець, де було розміщене прізвище продавця ОСОБА_8 , що заволоділа грошовими коштами останньої.
При проведенні огляду телефону, підозрюваної ОСОБА_9 , було встановлено, що відбувався рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , на якій мається вказана сума 854 грн. від ОСОБА_5 , які вона використала на власний розсуд. Під час огляду телефону, що перебуває у користуванні ОСОБА_9 , було встановлено листування з іншими користувачами соціальної мережі «Facebook», що переходили по викладеному оголошенні «Кутового дивану», яким підозрювана залишила картку для відправки передплати за № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту підозрюваної, було встановлено, що в ОСОБА_9 , у володінні, вказане в оголошенні майно, що розміщене на торговій площадці «Marketplace» у соціальній мережі «Facebook» - відсутнє у її власності.
Слідчий вважає, що відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_9 по її банківській картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.20).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.22).
Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).
Згідно з частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина 5 статті 132 КПК України).
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000128 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Указане кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 про те, що 07.06.2023 року невідомий, під приводом продажу дивану на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволодів її грошима в сумі 854 грн., які вона перерахувала на вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого втратила зв'язок з продавцем (а.с. 6).
ОСОБА_9 19.06.2023 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачено частиною 3 статті 190 КК України, стосовно ОСОБА_5 .
Під час допиту підозрювана ОСОБА_9 пояснила, з початку 2022 року з метою вчинення шахрайських дій та отримання додаткового прибутку розміщувала оголошення про продаж меблів, яких у власності підозрюваної не було, яке розміщувала на «Marketplace». Після того телефонували покупці просила перерахувати на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 кошти до 1000 грн., після чого переставала відповідати покупцям, яких було багато з різних міст України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картці належній підозрюваній за номером НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 до початку досудового розслідування 09.06.2023 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести дані про осіб, які перераховували підозрюваній кошти в рахунок оплати товару.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 01.01.2022 по 24 год. 00 хв. 09.06.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, час здійснення операцій по рахунку, суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, анкетні дані осіб, яким вони належить.
Ухвала діє до 27 серпня 2023 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1