Справа № 585/1548/23
Номер провадження 1-кс/585/782/23
26 червня 2023 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
22 червня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 06.03.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа шляхом використання інформаційно-комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами з банківської картки її доньки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 7890 гривень, після того як їй зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , під приводом перевірки даних. Під час проведення оперативно розшукових заходів по даному кримінальному провадженню встановлено що грошові кошти в сумі 7890 гривень з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківську карту № НОМЕР_3 , яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 . У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, документи на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 23 год. 59 хв. 25.03.2023.
Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса:, юридична адреса АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.
У судове засідання старша слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000168 від 07.03.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, документи на підставі яких відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) таабо розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток таабо рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет- банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 25.02.2023 по 23 год. 59 хв. 25.03.2023.
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1