Справа № 585/313/23
Номер провадження 1-кс/585/783/23
26 червня 2023 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
22 червня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 21.01.2023 в період часу з 12 год. 00 хв. по 12 год. 20 хв. невстановлена особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошима з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 17 тис. 300 грн., після того, як останній перейшов за посиланням в соціальній мережі «Телеграм» для отримання грошової допомоги.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який пояснив, що 21.01.2023 о 12 год. 9 хв., йому надійшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від абонента з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було вказано, що йому нараховано допомогу в сумі 2200 гривень, для того, щоб її отримати потрібно перейти за посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_5 де потрібно було ввести наступні дані, а саме номер мобільного телефону, який використовується при авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пароль від даного додатку, та пін-код від картки, яка підв'язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після введення даної інформації з карток, які відображаються в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ОСОБА_4 , відбулося списання грошових коштів, а саме з картки ОСОБА_5 ( номер НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_2 . (банківський рахунок НОМЕР_3 ) відбувся переказ грошових коштів на невідомий рахунок, а саме о 12 год. 17 хв. 3623 грн. 3 коп., 12 год. 16 хв. 3105 грн. 15 коп., о 12 год. 14 хв. 2994 грн., 3513 грн. 15 коп., з картки для виплат ОСОБА_6 (номер НОМЕР_4 ), дана картка прив'язана до рахунку НОМЕР_5 , (банківський рахунок НОМЕР_6 ) з даної картки відбувся переказ грошових коштів о 12 год. 13 хв. в сумі 3718 5 коп. на невідомий рахунок, дана карта була для отримання заробітньої платні, також із картки ОСОБА_6 для пенсійних витрат ( НОМЕР_7 ) з даної картки відбулися списання о 12 год. 17 хв. 2311 грн. 5 коп., о 12 год. 15 хв. 2361 грн. 75 коп., о 12 год. 15 хв. 2613 грн. о 12 год 14 хв 2814 грн. О 12 год. 13 хв. 3517 грн., дана картка була прив'язана до карткового рахунку НОМЕР_8 , (банківський рахунок НОМЕР_9 ).
02.03.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 ,
НОМЕР_6 , НОМЕР_9 під час аналізу якого встановлено:
з картки ОСОБА_5 ( номер НОМЕР_1 ), номер рахунку
НОМЕР_2 , (банківський рахунок НОМЕР_3 ) відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 а саме о 12 год. 17 хв. 3623 гривні 3 коп., 12 год. 16 хв. 3105 грн. 15 коп., о 2 год. 14 хв. 2994 грн., 3513 грн. 15 коп.
з картки для виплат Голд ( номер НОМЕР_4 ), дана картка прив'язана до рахунку НОМЕР_5 , (банківський рахунок НОМЕР_6 ) з даної картки відбувся переказ грошових коштів о 12 год. 13 хв. в сумі 3718 грн. 5 коп. на банківську картку № НОМЕР_10
із картки ОСОБА_6 для пенсійних витрат ( НОМЕР_7 ) з даної картки відбулися списання о 12 год. 17 хв. 2311 грн. 5 коп., о 12 год. 15 хв. 2361 грн. 75 коп. о 12 год. 15 хв. 2613 грн. о 12 год. 14 хв. 2814 грн. О 12 год. 13 хв. 3517 грн., дана картка була прив'язана до карткового рахунку НОМЕР_8 , (банківський рахунок НОМЕР_9 ) на банківську картку № НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником банківської картки № НОМЕР_10 є банківська установа в особі АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки таабо рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці таабо розрахунковому № НОМЕР_10 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо рахунку № НОМЕР_10 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 21.01.2023 по 21.03.2023 року.
Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об'єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття скоєного злочину, адже на даний час проведені всі можливі слідчі дії та розшукові заходи. Крім того запитувані документи містять охоронювану законом інформацію, отримання якої інакше як за рішенням суду не представляється можливим.
У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 )на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12023200470000062 від 21.01.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №12023200470000062 від 21.01.2023, а саме: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та містять відомості про те, хто являється розпорядником документів, володільцем яких являється АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) таабо розрахункового рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки таабо рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та або розрахунковому № НОМЕР_10 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки таабо рахунку № НОМЕР_10 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 21.01.2023 по 21.03.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1