Справа № 577/3219/23
Провадження № 1-кс/577/985/23
"27" червня 2023 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205450000226 від 19.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-
23.06.2023 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можливість зробити копії документів, в яких міститься інформація за номером НОМЕР_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме щодо користувачів, що приймали та здійснювали дзвінки у період скоєння злочину, а саме у період часу з 19.06.2023 р. до часу пред'явлення ухвали до виконання з вказаного апарату мобільного зв'язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив'язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес їх розташування, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних та вихідних SMS і MMS-повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, IMEI, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, у разі наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження № 12023205450000226 внесеного до ЄРДР 19.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2023 р. до ЧЧ Конотопського РВП звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , що 19.06.2023 р. о 13.48 год. їй зателефонувала невстановлена особа з невідомого номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником служби перевірки карткових рахунків, та повідомила, що з її банківської картки намагаються здійснити розрахунок. Після чого, ОСОБА_4 , за вказівками невідомої особи, з банківської картки НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 , номер якої повідомила невідома особа, в загальній сумі 20444,86 грн..
19.06.2023 р. відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205450000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19.06.2023 р. о 13:48 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, невідомий чоловік представився ОСОБА_5 та повідомив, що телефонує з приводу перевірки карткових рахунків. Також чоловік повідомив, що сьогодні невідомі особи намагалися розрахуватися її банківською карткою на суму 6999 грн. Вона відповіла, що дані операції не виконувала. Далі невідомий запропонував здійснити певні операції задля безпеки її банківських карток, на що погодилася. Ввімкнувши телефон на гучномовець, за вказівкою невідомого чоловіка, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела номер банківської, які їй продиктували, а саме НОМЕР_3 , строк дії картки та код з 3 цифр. В подальшому чоловік сказав перерахувати грошові кошти на дану картку, пояснивши тим, що дані перекази здійснюються для збереження грошових коштів та через деякий час вони будуть поверненні на її банківську картку. Здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 . а саме перший переказ 19.06.2023 о 14:07 на суму 9878 грн., комісія за переказ 347,21 грн. та 19.06.2023 о 14:09 на суму 9878 грн., комісія за переказ 341,65 грн.. Далі чоловік сказав, що все виконано успішно та гроші будуть автоматично повернуто. Завершивши розмову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що дана картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та це були шахраї.
Номер мобільного телефону НОМЕР_1 обслуговується оператором мобільного зв'язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доказове значення має інформація, яка міститься в роздруківках по вказаному номеру щодо користувачів, які здійснювали дзвінки з мобільного номеру, а саме у період часу з 19.06.2023 до часу пред'явлення ухвали до виконання, з відображенням абонентів, яким здійснювалися дзвінки, номерів ІМЕІ апаратів мобільного зв'язку та місця їх розташування, тривалість розмов.
Документація, яка міститься в роздруківках вказаного номеру містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про спілкування між фігурантами вказаного правопорушення, а також інформація про місце знаходження вказаних абонентів, що надасть можливість встановити фактичне місце вчинення злочину. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Враховуючи вищезазначене, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв'язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про надання телекомунікаційних послуг за номером НОМЕР_1 щодо користувачів, що приймали та здійснювали дзвінки з вказаного апарату мобільного зв'язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив'язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес у період скоєння злочину, а саме у період часу з 19.06.2023 р. до часу пред'явлення ухвали до виконання.
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2023 р. відомості, що 19.06.2023 р. до ЧЧ Конотопського РВП звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , про те, що 19.06.2023 р. о 13.48 год. їй зателефонувала невстановлена особа з невідомого номеру НОМЕР_1 , яка представилась представником служби перевірки карткових рахунків та повідомила, що її з банківської картки намагаються здійснити розрахунок. Після чого, ОСОБА_4 , за вказівками невідомої особи з банківської картки НОМЕР_2 , здійснила переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 , номер якої повідомила невідома особа, в загальній сумі 20444,86 грн., внесено до ЄРДР за № 12023205450000226 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Що стосується періоду, за який необхідно надати доступ до документів, то слідчий суддя вважає за потрібне встановити, що цей термін слід обмежити днем вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Зобов”язати акціонерне товариство “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 з можливістю зробити копії документів (в т.ч. електронних), що містить відомості за номером НОМЕР_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме щодо користувачів, що приймали та здійснювали дзвінки у період скоєння злочину, а саме у період часу з 00.00 год. 19.06.2023 р. до 24.00 год. 19.06.2023 р. з вказаного апарату мобільного зв'язку, наданих їм телекомунікаційних послуг, у тому числі напрями їх пересування погодинно, з прив'язкою до місцевості та базових станцій із зазначенням адрес їх розташування, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних та вихідних SMS і MMS-повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, IMEI, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості, у разі наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1