Справа № 592/9358/23
Провадження № 1-кс/592/4150/23
27 червня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42023202540000032 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службова особа одного з контролюючих органів Сумської області, діючи умисно, з корисливих мотивів вимагає неправомірну вигоду за не притягнення до відповідальності за порушення чинного законодавства України та не створення штучних перешкод під час проведення робіт, пов'язаних з діяльністю заявника. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вчинення кримінального правопорушення причетна начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 .. Допитаний, в рамках кримінального провадження, потерпілий ОСОБА_5 та зібрані відомості у сукупності підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_4 .. ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою, вимагає неправомірну вигоду з ОСОБА_5 . За вказівкою ОСОБА_4 - ОСОБА_5 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , передав неправомірну вигоду раніше незнайомій йому особі, яким виявився ОСОБА_6 .. Останній в свою чергу отримавши грошові кошти, приніс їх до квартири АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність чоловік ОСОБА_4 - ОСОБА_7 .. В подальшому, ОСОБА_6 передав, отримані від ОСОБА_5 , грошові кошти ОСОБА_7 .. Крім цього, проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_7 має відкриті рахунки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів або завіреним чином копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Суми, в яких міститься наступна інформація: відомості про відкриті банківські рахунки та наявні банківські картки, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 та деталізовані відомості руху грошових коштів по банківським карткам, за період з 22.03.2023 по 24.05.2023 включно.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів або завіреним чином копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Суми, в яких міститься наступна інформація: відомості про відкриті банківські рахунки та наявні банківські картки, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_1 та деталізовані відомості руху грошових коштів по банківським карткам, за період з 22.03.2023 по 24.05.2023 включно.
Строк дії ухвали встановити 25 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1