Справа № 592/9205/23
Провадження № 1-кс/592/4093/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 червня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також копій фотознімків, а у разі наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035510000033 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Прокурор своє клопотання мотивує тим, що 01.01.2023, невстановлена особа, під приводом продажу ножів, через Інтернет -аккаунт в мережі Інстаграм, заволоділа грошовими коштами в сумі 15 400 грн належні ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
17.01.2023 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023035510000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 01.01.2023, знайшов оголошення невідомої особи в мережі Інстаграм про продаж ножів, між ними виникла домовленість про купівлю та оплату в сумі 15 400 грн на що потерпілий погодився і перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Як було встановлено згодом, невстановлена особа не виконала умови домовленості про продаж ножів.
З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_4 шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 01.01.2023 по 27.06.2023.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, а також копій фотознімків, а у разі наявності, то і відеозаписів, з камер банкоматів, які проводили зйомку під час здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за 01.01.2023 по 27.06.2023, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати начальнику СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1