Справа № 579/74/23
1-кс/579/249/23
"26" червня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205460000007 від 09 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
19 червня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №12023205460000007 від 09 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів, у яких міститься наступна інформація:
- щодо переказу грошових коштів 08.01.2023 року о 16 год. 41 хв. через банкомат/термінал IBOX BANK № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , VIKTOR ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , в сумі 4740 грн. UAH. із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- щодо власника банківського рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів 08.01.2023 року о 16 год. 41 хв. через банкомат/термінал IBOX BANK № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , VIKTOR KISELOV, АДРЕСА_2 , в сумі 4740 грн. UAH. з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за №12023205460000007 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 08.01.2023 року близько 16 год. 30 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок зі служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в результаті якого, виконуючи голосові команди, ОСОБА_4 із належної їй картки" ІНФОРМАЦІЯ_3 " підтвердила операцію зняття грошових коштів у сумі 2000 грн. невстановленими особами.
За даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023205460000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання, про те, що 08.01.2023 року близько 20 год. на її мобільний номер телефону надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_3 , під час якого, жіночий голос у слухавці повідомив, щоб вона підтвердила вхід у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього потерпіла натиснула «1» і відразу ж зайшла до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефоні. Перебуваючи в додатку ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки НОМЕР_4 відбулося зняття коштів у сумі 2350 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .
За результатами тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_5 . Також, встановлено, що з даної картки після незаконної транзакції відбувся переказ грошових коштів 08.01.2023 року о 16 год. 41 хв. через банкомат/термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_2 , в сумі 4740 грн. UAH. При здійсненні банківської операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувався послугами технологічного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » втратив можливість обміну інформації, оскільки товариство знаходиться в процесі ліквідації.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об'єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася. У поданій заяві до суду просила розгляд клопотання проводити без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).
Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №12023205460000007 від 09.01.2023 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205460000007 від 09.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення їх копій, у яких міститься інформація:
- щодо переказу грошових коштів 08.01.2023 року о 16 год. 41 хв. через банкомат/термінал IBOX BANK № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , VIKTOR ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , в сумі 4740 грн. UAH. із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- щодо власника банківського рахунку, на який було здійснено перерахунок грошових коштів 08.01.2023 року о 16 год. 41 хв. через банкомат/термінал IBOX BANK № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , VIKTOR KISELOV, АДРЕСА_2 , в сумі 4740 грн. UAH. з обов'язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).
Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області: заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1