Справа № 953/4398/23
н/п 1-кс/953/4611/23
"23" червня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022220000000702 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України,
20.06.2023 року до Київського районного суду м. Харкова надісланого засобами поштового зв'язку (16.06.2023) надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022220000000702 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, на майно, вилучене в ході обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , а саме:
- Sim -картку з номером: НОМЕР_1 ;
- Sim -картку з номером: НОМЕР_2 ;
- електронні ваги у кількості 2-х шт.;
- зіп-пакети у кількості 50 шт.;
- мобільний телефон Redmi 7A, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Redmi A1, imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ;
- банківську карту monobank НОМЕР_7 ;
- банківську карту Todobank НОМЕР_8 ;
- фрагменти фольги - 4 шт.;
- ніж з нашаруваннями білого кольору;
- грошові кошти в сумі 24 000 грн., купюрами номіналом по 1 000 грн., серії АИ 0164105, БМ 4755642, БМ 4755643, БМ 1011782, БМ 1011785, БМ 1011784, БМ 1011783, 500 грн., серії ЕЖ 0672549, ВД 0983434, БВ 6034932, ЕА 7992625, АМ 7613377, ЕД 2511997, ГВ 7439517, ЕЖ 1183347, ЄИ 5677694, АК 7862162, АМ 5440466, АЛ 5870835, АР 6427402, ЄЖ 5690955, АМ 5440465, ЕД 0040469, АЕ 9194127, АК 2649789, БГ 5119619, ГВ 9650590, 200 грн., серії ЄЄ 1202731, ВИ 7339580, ГБ 3491391, СМ 6058677, КЛ 6620521, ХВ 5153925, УЄ 1423295, ЕА 0886634, ХЖ 7641752, ВЄ 0368549, ГЖ 3911171, СК 33773802, КИ 2160015, УВ 1788943, ЦБ 0132110, СГ 4746094, ЗБ 2102277, ГД 0792096, ГЄ 3574596, ДБ 9905681, ВИ 4640440, ХА 7539593, ГЕ 1862371, ЕЕ 4663691, КЄ 9911435, ЕБ 9664841, ДГ 7671212, ТЖ 1309405, ВЕ 1981810, АУ 3781687, ЄВ 3538583, ЗВ 2724417, ЄИ 1588921, ВЕ 5791754, ЄХ 9919084, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- грошові кошти в сумі 1 500 грн., купюрами, номіналом 1 000 грн., серія БЛ 0265447, та номіналом 500 грн., серія ЄЗ 3992723, які є власністю Національної поліції України, з метою забезпечити збереження речових доказів, конфіскації майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що 22.02.2023, близько 15.00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_5 два згортки з фольги з кристалоподібною речовиною білого кольору, яка, згідно висновку експерта №СЕ-19/121-23/4082-НЗПРАП від 06.03.2023, містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, маса якого в перерахунку на суху речовину склала: 0,1042 грам та 0,2297 грам., та таким чином незаконно збув вказаний наркотичний засіб ОСОБА_5 , який за придбаний ним метадон передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 000 грн.
Крім цього, 27.02.2023, близько 12:00 год., ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.
Крім цього, 14.06.2023, близько 15.50 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_5 три згортки з фольги з кристалоподібною речовиною білого кольору, із зовнішніми ознаками наркотичного засобу.
Крім цього, 15.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено 14 згортків з фольги з кристалоподібною речовиною білого кольору, із зовнішніми ознаками наркотичного засобу, яку ОСОБА_4 ,. діючі повторно, незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, з метою подальшого збуту.
15.06.2023 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено ряд обшуків за місцями проживання осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.
Так, 15.06.2023 у період часу з 12.02 год. до 14.56 год. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелічене вище майно.
Всі вище перелічені, вилучені предмети оглянуті слідчим 15.06.2023 та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12022220000000702.
Вилучені мобільні телефони використовувались підозрюваним для спілкування під час здійснення його протизаконної діяльності, в тому числі для спілкування з особами, яким він незаконно збував наркотичні засоби.
Вилучені грошові кошти в сумі 1 500 грн., купюрами, номіналом 1 000 грн., серія БЛ 0265447, та номіналом 500 грн., серія ЄЗ 3992723 були отримані ОСОБА_4 14.06.2023 в результаті проведення контролю над вчиненням злочину у формі оперативної закупки, під час якої підозрюваний незаконно збув громадянину ОСОБА_5 три згортки з фольги з кристалоподібною речовиною білого кольору, із зовнішніми ознаками наркотичного засобу.
Вилучені грошові кошти в сумі 24 000 грн. можуть бути використані в майбутньому для реалізації вироку суду в частині конфіскації майна, оскільки санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає такий вид покарання.
Вилучені електронні ваги, зіп-пакети, фрагменти фольги та ніж використовувались підозрюваним ОСОБА_4 для зважування наркотичних засобів та їх фасування з метою подальшого незаконного збуту.
Вилучені банківські картки використовувались підозрюваним ОСОБА_4 для отримання грошових коштів за незаконну реалізацію наркотичних засобів.
15.06.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України, в цей же день йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Вилучені під час обшуку предмети перебувають в слідчому управлінні ГУНП в Харківській області, де вирішується питання щодо призначення експертиз; після їх проведення грошові кошти будуть поміщені до ячейки у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», інші вилучені предмети будуть направлені до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів - до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області, на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.
Таким чином, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна виникла необхідність у їх арешті.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_4 , захисник підозрюваного ОСОБА_7 у судове засідання не з'явились, про час та місце судового розгляду повідомлялись належим чином, захисник підозрюваного ОСОБА_7 надала заперечення відповідно до яких просила відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 24000 (двадцять чотири) тисячі гривень, належать його дружині, яка наразі зареєстрована в Німеччині де отримує грошову допомогу, ОСОБА_8 нещодавно повернулася до України та мала власні кошти, що зберігалися за місцем реєстрації та проживання її чоловіка ОСОБА_4 , на підтвердження додано скан копію трьох аркушів на німецькій мові. .
Неприбуття в судове засідання власника майна, слідчого, прокурора відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов такого висновку.
Слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022220000000702 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Правовою підставою арешту майна є кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000702 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, 15.06.2023 15.06.2023 у період часу з 12.02 год. до 14.56 год. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено наступні предмети, які належать:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- Sim -картку з номером: НОМЕР_1 ;
- Sim -картку з номером: НОМЕР_2 ;
- електронні ваги у кількості 2-х шт.;
- зіп-пакети у кількості 50 шт.;
- мобільний телефон Redmi 7A, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Redmi A1, imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ;
- банківську карту monobank НОМЕР_7 ;
- банківську карту Todobank НОМЕР_8 ;
- фрагменти фольги - 4 шт.;
- ніж з нашаруваннями білого кольору;
- грошові кошти в сумі 24 000 грн., купюрами номіналом по 1 000 грн., серії АИ 0164105, БМ 4755642, БМ 4755643, БМ 1011782, БМ 1011785, БМ 1011784, БМ 1011783, 500 грн., серії ЕЖ 0672549, ВД 0983434, БВ 6034932, ЕА 7992625, АМ 7613377, ЕД 2511997, ГВ 7439517, ЕЖ 1183347, ЄИ 5677694, АК 7862162, АМ 5440466, АЛ 5870835, АР 6427402, ЄЖ 5690955, АМ 5440465, ЕД 0040469, АЕ 9194127, АК 2649789, БГ 5119619, ГВ 9650590, 200 грн., серії ЄЄ 1202731, ВИ 7339580, ГБ 3491391, СМ 6058677, КЛ 6620521, ХВ 5153925, УЄ 1423295, ЕА 0886634, ХЖ 7641752, ВЄ 0368549, ГЖ 3911171, СК 33773802, КИ 2160015, УВ 1788943, ЦБ 0132110, СГ 4746094, ЗБ 2102277, ГД 0792096, ГЄ 3574596, ДБ 9905681, ВИ 4640440, ХА 7539593, ГЕ 1862371, ЕЕ 4663691, КЄ 9911435, ЕБ 9664841, ДГ 7671212, ТЖ 1309405, ВЕ 1981810, АУ 3781687, ЄВ 3538583, ЗВ 2724417, ЄИ 1588921, ВЕ 5791754, ЄХ 9919084;
Також вилучені грошові кошти в сумі 1 500 грн., купюрами, номіналом 1 000 грн., серія БЛ 0265447, та номіналом 500 грн., серія ЄЗ 3992723, які є власністю Національної поліції України:
Всі вище перелічені, вилучені предмети оглянуті слідчим 15.06.2023 та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №12022220000000702.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.
Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у виді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
15.06.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України, в цей же день йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.
Суд не приймає доводи захисту в частині належності грошових коштів у сумі 24000 грн. дружині ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , оскільки зміст наданих скан копій документів викладено німецькою мовою, про що в них зазначено не зрозуміло, крім того майно набуте сторонами у шлюбі є спільною сумісно власністю, питання про виділ часток співвласників вирішується у передбаченому законом порядку. На даний час рішення суду про виділ частки у спільному майні або визнання майна особистою приватною власністю суду не надано.
Беручи до уваги те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини в ході досудового розслідування по ньому, з метою збереження речових доказів, майна, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, можливої конфіскації майна, суд вважає клопотання законним та обґрунтованим, а відтак таким, що підлягає задоволенню.
Питання щодо місця зберігання речових доказів вирішується слідчим у кримінальному провадженні на підставі вимог ст.100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 132, 170-173, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України,
Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022220000000702 від 11.11.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 15.06.2023 вході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:
- Sim -картку з номером: НОМЕР_1 ;
- Sim -картку з номером: НОМЕР_2 ;
- електронні ваги у кількості 2-х шт.;
- зіп-пакети у кількості 50 шт.;
- мобільний телефон Redmi 7A, imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон Redmi A1, imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 ;
- банківську карту monobank НОМЕР_7 ;
- банківську карту Todobank НОМЕР_8 ;
- фрагменти фольги - 4 шт.;
- ніж з нашаруваннями білого кольору;
- грошові кошти в сумі 24 000 грн., купюрами номіналом по 1 000 грн., серії АИ 0164105, БМ 4755642, БМ 4755643, БМ 1011782, БМ 1011785, БМ 1011784, БМ 1011783, 500 грн., серії ЕЖ 0672549, ВД 0983434, БВ 6034932, ЕА 7992625, АМ 7613377, ЕД 2511997, ГВ 7439517, ЕЖ 1183347, ЄИ 5677694, АК 7862162, АМ 5440466, АЛ 5870835, АР 6427402, ЄЖ 5690955, АМ 5440465, ЕД 0040469, АЕ 9194127, АК 2649789, БГ 5119619, ГВ 9650590, 200 грн., серії ЄЄ 1202731, ВИ 7339580, ГБ 3491391, СМ 6058677, КЛ 6620521, ХВ 5153925, УЄ 1423295, ЕА 0886634, ХЖ 7641752, ВЄ 0368549, ГЖ 3911171, СК 33773802, КИ 2160015, УВ 1788943, ЦБ 0132110, СГ 4746094, ЗБ 2102277, ГД 0792096, ГЄ 3574596, ДБ 9905681, ВИ 4640440, ХА 7539593, ГЕ 1862371, ЕЕ 4663691, КЄ 9911435, ЕБ 9664841, ДГ 7671212, ТЖ 1309405, ВЕ 1981810, АУ 3781687, ЄВ 3538583, ЗВ 2724417, ЄИ 1588921, ВЕ 5791754, ЄХ 9919084, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- грошові кошти в сумі 1 500 грн., купюрами, номіналом 1 000 грн., серія БЛ 0265447, та номіналом 500 грн., серія ЄЗ 3992723, які є власністю Національної поліції України.
Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов'язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя
Київського районного суду
м. Харкова ОСОБА_1