Справа №522/9259/20
Провадження №1-кс/522/3421/23
26 червня 2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12019161500002638 від 26.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу,
Старший слідчий СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №12019161500002638 від 26.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12019161500002638 від 26.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2019 року до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.10.2019 , якою зобов'язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , в який вона просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа майном у виді трьохкімнатної квартири за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 167,70 м2. ЖЕО (26395). В ході проведення досудового розслідування, було допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_1 , який надав свідчення про те, що 21.01.2013 його мати ОСОБА_5 1939 року народження уклала договір купівлі-продажу трьохкімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 13 поверсі за будівельним номером 100, загальною площею 167,70 м2, договір продажу майнових прав № 1/13-100 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), де предметом договору було придання майнових прав не трьохкімнатну квартиру за адресою АДРЕСА_3 на 13 поверсі за будівельним номером 100, загальною площею 167,70 м2.
Згідно договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) повинен був добудувати будинок, у якому була розташована вищевказана квартира і передати матері потерпілого ОСОБА_5 по акту приймання - передачі, проте у вказаний час будинок не було здано в експлуатацію та квартиру не передано. Згодом, наприкінці 2015 року, ОСОБА_5 надала повноваження по розпорядженню її справами, в тому числі, вирішення питання по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), своєму синові - потерпілому ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_6 дізнався, що ІНФОРМАЦІЯ_4 надала Сертифікат серія ІУ №165140910391 щодо підтвердження готовності об'єкта до експлуатації від 01 квітня 2014 року, на підставі акта від 14.03.2014р.
Питанням оформлення передачі новозбудованих квартир інвесторам, займається ОСОБА_7 . Далі, ОСОБА_7 , пообіцяв в найкоротший термін вирішити питання з передачі квартири у власність сім'ї ОСОБА_8 , проте, пройшло декілька років, а передачі квартири так і не відбулося. Після цього, у середині 2018 року, потерпілий ОСОБА_6 , дізнався, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , можливо шляхом підробки документів продав у новозбудованому житловому комплексі квартири, які мав передати інвесторам-іншім покупцям, в тому числі квартиру сім'ї ОСОБА_8 . Для встановлення фактичного стану квартири та її власника на той момент, ОСОБА_6 звернувся із заявою про надання відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де стало відомо, що трикімнатну квартиру їх сім'ї площею 167,70 м2 розділили на двокімнатну площею 115, 1 м2 та однокімнатну площею 59,55м2, після чого кожну з цих квартир продали іншим покупцям, незважаючи на те, що ОСОБА_5 внесла за квартиру повну передплату.
Встановлено, що 19.02.2014, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області, ОСОБА_10 посвідчено договір купівлі-продажу № 1-13-100/1, згідно якого квартира АДРЕСА_4 , перейшла на праві приватної власності ОСОБА_11 . Далі, 06.07.2018, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області, ОСОБА_12 посвідчено договір купівлі-продажу № 421, згідно якого, квартира АДРЕСА_4 , перейшла на праві приватної власності ОСОБА_13 .
Такі дії мають правову кваліфікацію ч. 4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.
Матеріальна шкода, по курсу на 2023 рік, становить шість мільйонів вісімсот тисяч гривень. За даним фактом СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019161500002638 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.
На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_5 , та які зможуть надати чітку картину руху документів з початку, коли перший інвестор ОСОБА_5 та інвестор ОСОБА_6 внесли стовідсоткову сплату за квартиру, потім зробили доплату за додаткові метри.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12019161500002638 від 26.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння нерухомим майном шахрайським шляхом.
На теперішній час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
-технічного паспорту на житлові будинки, забудовником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованих за адресою: АДРЕСА_6 (будівельна адреса: АДРЕСА_3 );
-будівельної документації, зокрема, належним чином засвідчених копій поверхових планів (планів поверхів) всіх поверхів, багатоквартирних будинків, що розташовані за адресою АДРЕСА_6 (будівельна адреса: АДРЕСА_3 );
-технічного паспорту на житлові будинки, забудовником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованих за адресою: АДРЕСА_6 (будівельна адреса: АДРЕСА_3 );
-будівельної документації, зокрема, належним чином засвідчених копій поверхових планів (планів поверхів) всіх поверхів, багатоквартирних будинків, що розташовані за адресою АДРЕСА_6 (будівельна адреса: АДРЕСА_3 );
-реєстру інвесторів житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 ;
-реєстру інвесторів житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 ;
-матеріалів технічної інвентаризації житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 ;
-сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом, АДРЕСА_3 » №ІУ 165140910394 від 01.04.2014 року;
-відомостей про всі існуючі дозвільні документи, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та якщо видавались, надати копії; відомості про підстави заміну забудовника об'єкту «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом, АДРЕСА_3 ;
-інформації та належним чином посвідчених копій документів про те, на підставі чого квартирі з будівельним номером АДРЕСА_7 , було присвоєно фактичний номер квартири АДРЕСА_4 , та чи передавалась дана квартира у власність будь-яким фізичним особам по акту приймання-передачі;
-інформації про розподіл трикімнатної квартири площею 167,70 м2 житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 ; будівельний номер 100, розташована на 13 поверсі, на двокімнатну площею 115, 1 м2 та однокімнатну площею 59,55м2 житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 .
Слідчий суддя вважає, що наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12019161500002638 від 26.10.2019 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019161500002638 від 26.10.2019 року тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення та отримання належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:
-технічного паспорту на житлові будинки, забудовником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованих за адресою: АДРЕСА_6 (будівельна адреса: АДРЕСА_3 );
-будівельної документації, зокрема, належним чином засвідчених копій поверхових планів (планів поверхів) всіх поверхів, багатоквартирних будинків, що розташовані за адресою АДРЕСА_6 (будівельна адреса: АДРЕСА_3 );
-технічного паспорту на житлові будинки, забудовником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розташованих за адресою: АДРЕСА_6 (будівельна адреса: АДРЕСА_3 );
-будівельної документації, зокрема, належним чином засвідчених копій поверхових планів (планів поверхів) всіх поверхів, багатоквартирних будинків, що розташовані за адресою АДРЕСА_6 (будівельна адреса: АДРЕСА_3 );
-реєстру інвесторів житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 ;
-реєстру інвесторів житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 ;
-матеріалів технічної інвентаризації житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 ;
-сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом, АДРЕСА_3 » №ІУ 165140910394 від 01.04.2014 року;
-відомостей про всі існуючі дозвільні документи, які видавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та якщо видавались, надати копії; відомості про підстави заміну забудовника об'єкту «Будівництво багатоповерхового житлового комплексу з паркінгом, АДРЕСА_3 ;
-інформації та належним чином посвідчених копій документів про те, на підставі чого квартирі з будівельним номером АДРЕСА_7 , було присвоєно фактичний номер квартири АДРЕСА_4 , та чи передавалась дана квартира у власність будь-яким фізичним особам по акту приймання-передачі;
-інформації про розподіл трикімнатної квартири площею 167,70 м2 житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 ; будівельний номер 100, розташована на 13 поверсі, на двокімнатну площею 115, 1 м2 та однокімнатну площею 59,55м2 житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, а саме до 26.08.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1