Ухвала від 23.06.2023 по справі 607/11130/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 Справа №607/11130/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , володільців майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2023 року прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.146 КК України, про накладення арешту на вилучене майно, а саме на:

майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «Samsung», модель SM-G998BDS, імеі - НОМЕР_1 , з сім карткою;

-мобільний телефон ОСОБА_7 , марки «iPhone7+», з сім карткою;

-рекламні оголошення різного типу, з яких по одному зразку, а саме дві візитки, два буклети паперових, дві ламінованих реклами, одна картонна реклама із надписом «Допомога алко-наркозалежним»;

-банківська картка ОСОБА_7 «Monobank» № НОМЕР_2 , банківські картки ОСОБА_6 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Monobank» № НОМЕР_4 , «alliance bank» № НОМЕР_5 , «ideabank» № НОМЕР_6 ;

-три бейджика про належність ОСОБА_7 до ГО «Пульс» та «Хелп пульс»;

-рекламні буклети, а саме: паперова реклама «приватний пансіонат, тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » в кількості 152 штуки, картонна візитка « ОСОБА_10 - керівник відділу профілактики із зовнішніх зав'язків Life+Тернопіль тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 » в кількості 36 штук, ламінований буклет (реклама) «Пансіонат для пристарілих Тепло Любих АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в кількості 24 штуки, ламінований буклет (реклама) «допомога залежним та їх сім'ям Life+Тернопіль, тел.0961254219, 0930907626» в кількості 6 штук;

-рекламні буклети різних розмірів та різного типу із однаковим оформленням, а саме «Допомога алко-наркозалежним, комплексна кваліфікована допомога, нарколог, психолог Life+ Тернопіль, 0961254219, 0930907626» в кількості 662 штуки;

-мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung G6», імеі1 НОМЕР_13 , імеі2 НОМЕР_14 , із сім картами НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Nokia», імеі1 НОМЕР_17 , імеі2 НОМЕР_18 , із сім картками НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

-речі ОСОБА_8 , а саме бейджик - «Консультант ЦВО «Life+Тернопіль»», банківські картки «Таксомбанк» № НОМЕР_21 , «монобанк» № НОМЕР_22 , «Приватбанк» № НОМЕР_23 ;

-речі ОСОБА_11 , а саме банківську картку «монобанк» № НОМЕР_24 , «Пумб» № НОМЕР_25 ;

-блокнот із чорновими записами ОСОБА_7 , договір про надання послуг з утримання адміністративного комплексу та прибудинкової території за адресою АДРЕСА_3 із ОСОБА_6 на 6-ти аркушах, 7 бланків заяв про прийняття близького родича на курс соціально-психологічної реабілітації на ім'я керівника ГО «Пульс Хмельницький» ОСОБА_6 , 8 актів здачі прийняття наданих комунальних послуг між ПП «Квартал М» та ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_4 ;

-блокнот із чорновими записами ОСОБА_6 , договір оренди нерухомого майна №11/07/20222 від 11.07.2022 між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 на об'єкт оренди, що за адресою: с. Печеськи, вул. Миру, 3, Хмельницького району на 5-ти аркушах, бейджик директора ОО «Пульс Хмельницкий» ОСОБА_6 ; яке належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ;

вилучене при проведенні обшуку автомобіля марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_26 , а саме:

- бланки документів загальних зборів ГО «Пульс Хмельницький» на 6-ти аркушах та 72 візитки керівника «Life+ Тернопіль» ОСОБА_6 ;

-автомобіль марки Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_26 , який доставлений на арешт майданчик м. Тернопіль; яке належать ОСОБА_6 ;

вилучене при проведенні обшуку автомобіля марки Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_27 , а саме:

-автомобіль марки Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_27 , який доставлений на арешт майданчик м. Тернопіль, який належать ОСОБА_8 ;

вилучене за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

- копія статуту ГО «Пульс-Хмельницький» на 13 аркушах;

- папка швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться оригінали договорів про погодження з режимом та умовами перебування в реабілітаційному центрі при проходженні соціально-психологічної реабілітації із додатками до вказаних договорів та копіями документів;

- зошит шкільний голубого кольору із чорновими записами на 18 аркушах;

- зошит формату А4 із написом на обкладинці «Your Personal Notebooks» , в якому відображені рукописні тексти на 96 аркушах;

- зошит формату А4 із написом на обкладинці «Интервизия», в якому відображено рукописні тексти на 96 аркушах;

- папка швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться протоколи загальних зборів ГО «Пульс-Хмельницький», договір оренди нерухомого майна, довіреності;

- зошит формату А4 червоно-зеленого кольору, в якому відображено рукописні тексти на 176 аркушах;

- зошит формату А4 із написом на обкладинці «Your Personal Notebooks», у якому відображені рукописні тексти;

- зошит формату А4 із написом на обкладинці «Клиенты» на 48 аркушах;

- папка швидкозшивач червоного кольору у якій містяться аркуші паперу із написами друкованими літерами;

- листівки із написом «Приватний пансіонат» у кількості 40 одиниць;

- аркуші паперу із друкованими написами літерами червоного кольору «допомога алко-нарко залежним, ігроманам та їх сім'ям» у кількості 78 одиниць;

- картонна навісна вивіска із написом літерами чорного кольору «допомога алко-нарко-залежним» у кількості 20 одиниць;

- ноутбук марки «Dell» із серійним номером DJ5VWM та зарядний пристрій;

- зошит шкільний із написом «Инфо-Блоки» у якому відображені рукописні тексти та два аркуші паперу формату А4;

- мобільний телефон марки Redmi, моделі 10, imei 1: НОМЕР_28 , imei 2: НОМЕР_29 , із сім картою НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ;

- аркуш паперу формату А3 на якому зображені друковані літери;

- 12 аркушів паперу формату А4 із розпорядком та обов'язками реабілітантів;

- мобільний телефон марки «Ergo» imei 1: НОМЕР_32 , imei 2: НОМЕР_33 , із сім карткою НОМЕР_34 ; яке належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

вилучене в приміщенні будинку АДРЕСА_5 , а саме:

-мобільний телефон марки «Redmi» ОСОБА_14 , з сім-картою НОМЕР_35 ;

-мобільний телефон марки «Redmi6» чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картою № НОМЕР_36 , ОСОБА_15 ;

-банер з надписом «Допомога залежним та їх сім'ям», рекламні надписи «Допомога алко-наркозалежним» в кількості 11 арк., рекламні надписи «Допомога» в кількості 4 арк.; рекламні надписи «пансіонат для престарілих» в кількості 4 арк.; аркуші паперу з рекламним надписом «Допомога алко-наркозалежним в кількості 101 арк., аркуші паперу з рекламним надписом «Приватний пансіонат» в кількості 73 арк.;

-роздруківка статуту Громадської організації «Пульс-Хмельницький» на 11 арк.; аркуші паперу в кількості 5 шт. з роздрукованою інформацією; аркуші в кількості 8 шт. на яких наявні надписи про розпорядок дня та особливості спілкування; аркуші в кількості 6 шт. на яких наявні малюнки; записники в кількості 2 шт.; бейжик на ім'я ОСОБА_15 ГО «ХЕЛП ПЛЮС» в кількості 1 шт.; аркуші паперу в кількості 6 шт. з відтисками печатки «Пульс-Хмельницький», на яких міститься інформація щодо реєстраційних дій; товарні чеки в кількості 18 шт.; аркуші паперу з рукописними надписами в кількості 4 шт.; візитна карта з надписом «Різноробочі» в кількості 1 шт.;

-банківська карта № НОМЕР_37 ; банківська карта № НОМЕР_38 ; тримач від сім-карти «Київстар» НОМЕР_39 , сім-карта Київстар НОМЕР_40 ; акт виконаних послуг №242331/1; тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_41 , копія паспорта на ім'я ОСОБА_16 на 1 арк.; договір добровільного страхування №20023125 на 1 арк.;

-записники в кількості 3 шт., протокол №1 установчих зборів ГО «Шанс на нове життя» на 4 арк.; протокол №1 позачергових зборів в 2 примірниках на 3 арк. кожен (без підписів); договір позички житлового приміщення на 2 арк.; реєстр осіб які брали участь в позачергових зборах в 2 примірниках на 2 арк.; копії паспортів на ім'я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 ; заяви про взяття осіб у члени громадської організації «Шанс на нове життя» на ім'я ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; довідка на ім'я ОСОБА_24 ;медичні документи на 18 арк.; заява на підключення інтернету на 1 арк.; доручення Збаразької міської ради на ім'я ОСОБА_27 в кількості 2 шт. на 2 арк.; реклама ГО «Шанс на нове життя» на 2 арк.; яке належать ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ;

вилучене в приміщенні будинку АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

- печатка «Огляд нарколога, огляд психіатра, лікар ОСОБА_4 »;

- 4 упаковки лікарського препарату «Реадон»;

- грошові кошти в сумі: 8075 доларів США, 6400 гривень, 190 Євро;

- мобільний телефон марки Iphone X ОСОБА_4 , imei НОМЕР_42 із сім карткою НОМЕР_43 ; яке належать ОСОБА_4 ;

вилучене в приміщенні квартири АДРЕСА_7 , а саме:

- мобільний телефон марки Samsung A73 ОСОБА_10 , імеі 1- НОМЕР_44 , імеі 2- НОМЕР_45 у якому знаходиться сім картка НОМЕР_46 ;

- мобільний телефон ОСОБА_28 , імеі 1 - НОМЕР_47 , імеі 2- НОМЕР_48 у якому знаходиться сім картка НОМЕР_49 ;

- мобільний телефон Duos імеі НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 з сім карткою НОМЕР_52 ,

- 3 блокноти із записами, довідки ТОВ «Про-Детокс» із відтиском печатки, 2 аркуші паперу формату А4 із друкованим текстом (БАЗА КЛИЕНТОВ), банківська картка НОМЕР_53 , бланк заяви про прийняття близького родича на курс реабілітації, банківська картка А-банк НОМЕР_54 , банківська картка Монобанк НОМЕР_55 , зошит із записами, файли із документами щодо діяльності ГО «Пульс-Хмельницький», папка із документами ГО «Пульс-Хмельницький»;

- грошові кошти в сумі 13500 гривень та 20 доларів США, які належать ОСОБА_10 ; яке належать ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_28 ;

вилучене при огляді автомобіля марки KIA CEED д.н.з. НОМЕР_56 , який зареєстрований за ОСОБА_28 , а саме:

- печатка ГО «Пульс-Хмельницький*43958896», блокнот із записами, яке належать ОСОБА_6 та ОСОБА_28 ;

вилучене за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- 3 журнали з твердою обкладинкою;

- ноутбук чорного кольору «Samsung» NP-RV508 із зарядним пристроєм;

- мобільний телефон «Samsung» імеі - НОМЕР_57 , в якому знаходиться сім картка НОМЕР_58 ;

- заява «Про згоду на прийняття близького родича на курс, соціально-психологічної реабілітації» підписані датовані за 2023 рік в кількості 57 штук;

- договори «Про погодження з режимом та умовами перебування в реабілітаційному центрі при проходженні соціально-психологічної реабілітації» в кількості 43 штуки, яке належать ОСОБА_6 та ОСОБА_28 .

Подане клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2021 року по 19.06.2023 на території Тернопільської, Хмельницької та Вінницької областей діяла організована група осіб, в числі ОСОБА_6 , ОСОБА_28 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших осіб, які під приводом надання реабілітації алко та наркозалежним особам, за грошові кошти від родичів, незаконно позбавляють їх волі та утримують у приміщеннях так званих реабілітаційних центрів, не маючи на це законних підстав.

19.06.2023 органом досудового розслідування було проведено санкціоновані обшуки в в ході яких було виявлено та вилучено зазначені речі та документи.

Посилаючись на те, що вилучені під час обшуків речі, зокрема мобільні телефони містять інформацію, щодо зв'язку осіб, які вчиняли вказані кримінальні правопорушення, печатки та документи (договори, заяви, зошити записники рекламна продукція) містять інформацію щодо осіб, яких незаконно позбавляли волі та відомості про оплату за їх перебування в так званих центрах реабілітації, на рахунках банківських карток можуть міститись кошти за незаконне позбавлення волі та відображається рух вказаних коштів, ноутбуки містять інформацію про осіб, незаконно позбавлених волі, на автомобілі марки «Mazda» незаконно позбавили волі та перевозили ОСОБА_29 , автомобілем марки «Renault Logan» користувався ОСОБА_7 для вчинення вищевказаних злочинів, грошові кошти вилучені у ОСОБА_4 , згідно протоколів негласних слідчих (розшукових) дій отримано від осіб за організацію незаконного переміщення їх через державний кордон України, грошові кошти, вилучені за адресою АДРЕСА_8 можуть бути отриманні за незаконне позбавлення волі осіб, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказане майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , яка входить до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні в судовому засіданні клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні вважає. що клопотання у частині накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку 19.06.2023 року в приміщенні будинку АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме грошові кошти та мобільний телефон не може бути задоволене, оскільки у поданому клопотанні відсутні обґрунтування підстав для їх арешту, кошти, які було вилучено є особистими зберіганнями ОСОБА_4 , а в ухвалі слідчого судді для надання дозволу на проведення обшуку їх зазначено не було, ат також вони не підпадають під поняття речового доказу. Також, просить врахувати, що слідчим направлено подане клопотання із пропуском строку його подання, оскільки обшук було проведено у будинку ОСОБА_30 19.06.2023 року із 07.14 год. по 08.26 год., а клопотання слідчому судді про накладення арешту розписано 21.06.2023 о 12 год. 17 хв..

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні у задоволенні клопотання в частині, що стосується належного йому майна просить відмовити. Крім цього, просить врахувати, що належний йому автомобіль, який було вилучено під час проведення обшуку, а саме марки Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_26 , не має відношення до події вчиненого правопорушення.

Власник майна ОСОБА_7 в судовому засіданні просить у задоволенні клопотання у частині, що стосується накладення арешту на майно, а саме на банківській картки та мобільний телефон, які було вилучено у нього під час проведення обшуку просить відмовити.

Власник майна ОСОБА_8 в судовому засіданні просить у задоволенні клопотання у частині, що стосується накладення арешту на майно, яке було вилучено у нього під час проведення обшуку просить відмовити. Зазначив, що належний йому автомобіль марки Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_27 не стосується обставин даного провадження та під час проведення обшуку органом досудового розслідування у ньому нічого не вилучалось.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, інші володільці майна ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , в судове засідання не з'явилися, заяв та клопотань не подавали.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 146 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року, протоколами обшуку від 19.06.2023 року, протоколами допиту потерпілого від 05 травня 2023 року, від 12 травня 2023 року, від 24 травня.2023 року, від 19 червня 2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення) або таке, що готується) від 05.05.2023 року, протоколом огляду від 10 травня 2023 року, протоколом допиту малолітнього (неповнолітнього) свідка від 19 червня 2023 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації електронних комунікаційних мереж від 27.02.2023 року, протоколами пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 05 травня 2023 року, від 12 травня 2023 року, від 18 травня 2023 року, від 24 травня 2023 року, протоколом допиту свідка від 18 травня 2023 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою від 06 березня 2023 року, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 27.04.2023 року.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на мобільні телефони, грошові кошти, а також інші речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків 19.06.2023 року, з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час обшуку за адресою АДРЕСА_4 а саме: копія статуту ГО «Пульс-Хмельницький» на 13 аркушах;- папка швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться оригінали договорів про погодження з режимом та умовами перебування в реабілітаційному центрі при проходженні соціально-психологічної реабілітації із додатками до вказаних договорів та копіями документів; зошит шкільний голубого кольору із чорновими записами на 18 аркушах; зошит формату А4 із написом на обкладинці «Your Personal Notebooks» , в якому відображені рукописні тексти на 96 аркушах; зошит формату А4 із написом на обкладинці «Интервизия», в якому відображено рукописні тексти на 96 аркушах; папка швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться протоколи загальних зборів ГО «Пульс-Хмельницький», договір оренди нерухомого майна, довіреності; зошит формату А4 червоно-зеленого кольору, в якому відображено рукописні тексти на 176 аркушах; зошит формату А4 із написом на обкладинці «Your Personal Notebooks», у якому відображені рукописні тексти; зошит формату А4 із написом на обкладинці «Клиенты» на 48 аркушах; папка швидкозшивач червоного кольору у якій містяться аркуші паперу із написами друкованими літерами; папка швидкозшивач зеленого кольору в якій містяться оригінали договорів про погодження з режимом та умовами перебування в реабілітаційному центрі при проходженні соціально-психологічної реабілітації із додатками до вказаних договорів. листівки із написом «Приватний пансіонат» у кількості 40 одиниць; аркуші паперу із друкованими написами літерами червоного кольору «допомога алко-нарко залежним, ігроманам та їх сім'ям» у кількості 78 одиниць; картонна навісна вивіска із написом літерами чорного кольору «допомога алко-нарко-залежним» у кількості 20 одиниць; ноутбук марки «Dell» із серійним номером DJ5VWM та зарядний пристрій; зошит шкільний із написом «Инфо-Блоки» у якому відображені рукописні тексти та два аркуші паперу формату А4; мобільний телефон марки Redmi, моделі 10, imei 1: НОМЕР_28 , imei 2: НОМЕР_29 , із сім картою НОМЕР_30 та НОМЕР_31 ; аркуш паперу формату А3 на якому зображені друковані літери; 12 аркушів паперу формату А4 із розпорядком та обов'язками реабілітантів; мобільний телефон марки «Ergo» imei 1: НОМЕР_32 , imei 2: НОМЕР_33 , із сім карткою НОМЕР_34 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час обшуку 19.06.2023 року в приміщенні будинку АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме: печатка «Огляд нарколога, огляд психіатра, лікар ОСОБА_4 »; 4 упаковки лікарського препарату «Реадон»; грошові кошти в сумі: 8075 доларів США, 6400 гривень, 190 Євро; мобільний телефон марки Iphone X ОСОБА_4 , imei НОМЕР_42 із сім карткою НОМЕР_43 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час обшуку в приміщенні будинку АДРЕСА_5 в ході якого виявлено та вилучено наступні речі, а саме: мобільний телефон марки «Redmi» ОСОБА_14 , з сім-картою НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки «Redmi6» чорного кольору, в чохлі чорного кольору, з сім-картою НОМЕР_59 , ОСОБА_15 ; банер з надписом «Допомога залежним та їх сім'ям», рекламні надписи «Допомога алко-наркозалежним» в кількості 11 арк., рекламні надписи «Допомога» в кількості 4 арк.; рекламні надписи «пансіонат для престарілих» в кількості 4 арк.; аркуші паперу з рекламним надписом «Допомога алко-наркозалежним в кількості 101 арк., аркуші паперу з рекламним надписом «Приватний пансіонат» в кількості 73 арк.; роздруківка статуту Громадської організації «Пульс-Хмельницький» на 11 арк.; аркуші паперу в кількості 5 шт. з роздрукованою інформацією; аркуші в кількості 8 шт. на яких наявні надписи про розпорядок дня та особливості спілкування; аркуші в кількості 6 шт. на яких наявні малюнки; записники в кількості 2 шт.; бейжик на ім'я ОСОБА_15 ГО «ХЕЛП ПЛЮС» в кількості 1 шт.; аркуші паперу в кількості 6 шт. з відтисками печатки «Пульс-Хмельницький», на яких міститься інформація щодо реєстраційних дій; товарні чеки в кількості 18 шт.; аркуші паперу з рукописними надписами в кількості 4 шт.; візитна карта з надписом «Різноробочі» в кількості 1 шт.;банківська карта № НОМЕР_37 ; банківська карта № НОМЕР_38 ; тримач від сім-карти «Київстар» НОМЕР_39 , сім-карта Київстар НОМЕР_40 ; акт виконаних послуг №242331/1; тримач до сім-карти «Київстар» НОМЕР_41 , копія паспорта на ім'я ОСОБА_16 на 1 арк.; договір добровільного страхування №20023125 на 1 арк.; записники в кількості 3 шт., протокол №1 установчих зборів ГО «Шанс на нове життя» на 4 арк.; протокол №1 позачергових зборів в 2 примірниках на 3 арк. кожен (без підписів); договір позички житлового приміщення на 2 арк.; реєстр осіб які брали участь в позачергових зборах в 2 примірниках на 2 арк.; копії паспортів на ім'я ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 ; заяви про взяття осіб у члени громадської організації «Шанс на нове життя» на ім'я ОСОБА_25 , ОСОБА_21 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ; довідка на ім'я ОСОБА_24 ;медичні документи на 18 арк.; заява на підключення інтернету на 1 арк.; доручення Збаразької міської ради на ім'я ОСОБА_27 в кількості 2 шт. на 2 арк.; реклама ГО «Шанс на нове життя» на 2 арк., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_7 в ході якого було виявлено та вилучено речі, а саме: мобільний телефон марки Samsung A73 ОСОБА_10 , імеі 1- НОМЕР_44 , імеі 2- НОМЕР_45 у якому знаходиться сім картка НОМЕР_46 ; мобільний телефон ОСОБА_28 , імеі 1 - НОМЕР_47 , імеі 2- НОМЕР_48 у якому знаходиться сім картка НОМЕР_49 ; мобільний телефон Duos імеі НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 з сім карткою НОМЕР_52 , 3 блокноти із записами, довідки ТОВ «Про-Детокс» із відтиском печатки, 2 аркуші паперу формату А4 із друкованим текстом (БАЗА КЛИЕНТОВ), банківська картка НОМЕР_53 , бланк заяви про прийняття близького родича на курс реабілітації, банківська картка А-банк НОМЕР_54 , банківська картка Монобанк НОМЕР_55 , зошит із записами, файли із документами щодо діяльності ГО «Пульс-Хмельницький», папка із документами ГО «Пульс-Хмельницький»; грошові кошти в сумі 13500 гривень та 20 доларів США, які належать ОСОБА_10 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час обшуку в автомобілі марки Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_27 , а саме: автомобіль марки Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_27 , який доставлений на арешт майданчик м. Тернопіль, який належать ОСОБА_8 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час огляду автомобіля марки KIA CEED д.н.з. НОМЕР_56 , який зареєстрований за ОСОБА_28 , а саме: печатка ГО «Пульс-Хмельницький*43958896», блокнот із записами, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 3 журнали з твердою обкладинкою; ноутбук чорного кольору «Samsung» NP-RV508 із зарядним пристроєм; мобільний телефон «Samsung» імеі - НОМЕР_57 , в якому знаходиться сім картка НОМЕР_58 ; заява «Про згоду на прийняття близького родича на курс, соціально-психологічної реабілітації» підписані датовані за 2023 рік в кількості 57 штук; договори «Про погодження з режимом та умовами перебування в реабілітаційному центрі при проходженні соціально-психологічної реабілітації» в кількості 43 штуки, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час обшуку автомобіля марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_26 , який зареєстрований за ОСОБА_6 в ході якого було виявлено та вилучено речі, а саме: бланки документів загальних зборів ГО «Пульс Хмельницький» на 6-ти аркушах та 72 візитки керівника «Life+ Тернопіль» ОСОБА_6 ; автомобіль марки Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_26 , який доставлений на арешт майданчик м. Тернопіль, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 від 20 червня 2023 року, вилучені речі, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «Samsung», модель SM-G998BDS, імеі - НОМЕР_1 , з сім карткою; мобільний телефон ОСОБА_7 , марки «iPhone7+», з сім карткою; рекламні оголошення різного типу, з яких по одному зразку, а саме дві візитки, два буклети паперових, дві ламінованих реклами, одна картонна реклама із надписом «Допомога алко-наркозалежним»;банківська картка ОСОБА_7 «Monobank» № НОМЕР_2 , банківські картки ОСОБА_6 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Monobank» № НОМЕР_4 , «alliance bank» № НОМЕР_5 , «ideabank» № НОМЕР_6 ; три бейджика про належність ОСОБА_7 до ГО «Пульс» та «Хелп пульс»; рекламні буклети, а саме : паперова реклама «приватний пансіонат, тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » в кількості 152 штуки, картонна візитка « ОСОБА_10 - керівник відділу профілактики із зовнішніх зав'язків Life+Тернопіль тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 » в кількості 36 штук, ламінований буклет (реклама) «Пансіонат для пристарілих Тепло Любих АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в кількості 24 штуки, ламінований буклет (реклама) «допомога залежним та їх сім'ям Life+Тернопіль, тел.0961254219, 0930907626» в кількості 6 штук; рекламні буклети різних розмірів та різного типу із однаковим оформленням, а саме «Допомога алко-наркозалежним, комплексна кваліфікована допомога, нарколог, психолог Life+ Тернопіль, 0961254219, 0930907626» в кількості 662 штуки; мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung G6», імеі1 НОМЕР_13 , імеі2 НОМЕР_14 , із сім картами НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ; мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Nokia», імеі1 НОМЕР_17 , імеі2 НОМЕР_18 , із сім картками НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; речі ОСОБА_8 , а саме бейджик - «Консультант ЦВО «Life+Тернопіль»», банківські картки «Таксомбанк» № НОМЕР_21 , «монобанк» № НОМЕР_22 , «Приватбанк» № НОМЕР_23 ; речі ОСОБА_11 , а саме банківську картку «монобанк» № НОМЕР_24 , «Пумб» № НОМЕР_25 ; блокнот із чорновими записами ОСОБА_7 , договір про надання послуг з утримання адміністративного комплексу та прибудинкової території за адресою АДРЕСА_3 із ОСОБА_6 на 6-ти аркушах, 7 бланків заяв про прийняття близького родича на курс соціально-психологічної реабілітації на ім'я керівника ГО «Пульс Хмельницький» ОСОБА_6 , 8 актів здачі прийняття наданих комунальних послуг між ПП «Квартал М» та ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_4 ; блокнот із чорновими записами ОСОБА_6 , договір оренди нерухомого майна №11/07/20222 від 11.07.2022 між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 на об'єкт оренди, що за адресою: с. Печеськи, вул. Миру, 3, Хмельницького району на 5-ти аркушах, бейджик директора ОО «Пульс Хмельницкий» ОСОБА_6 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення; одержані внаслідіок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України.

Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

Відповідно до вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що мобільні телефони, грошові кошти, а також інші речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків 19.06.2023 року, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з'ясування всіх обставин кримінального провадження.

Однак, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту у частині заборони користування на легковий автомобіль марки Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_26 , який вилучений під час обшуку 19.06.2023 року та доставлений на арешт майданчик м. Тернопіль та який належать ОСОБА_6 , та на легковий автомобіль марки Renault Logan, д.н.з. НОМЕР_27 , який вилучений під час обшуку 19.06.2023 року та доставлений на арешт майданчик м. Тернопіль, який належать ОСОБА_8 , Однак, оскільки зазначені транспортні засоби визнані речовими доказами та на твердження органу досудового розслідування використовували автомобіль марки Mazda 6, д.н.з. НОМЕР_26 з метою незаконно позбавлення волі та перевезення ОСОБА_29 , а автомобілем марки «Renault Logan» користувався ОСОБА_7 для вчинення вищевказаних злочинів, відтак, слідчий суддя вбачає підстави на накладення арешту на вказані транспортні засоби шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.

Також, приймаючи рішення про накладення арешту на грошові кошти, слідчий суддя зазначає, що у випадку, передбаченому ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, що має місце у даному випадку. Крім цього, зауважує, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження. При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт майна.

Також, відповідно до ч 1. ст..174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, задовольняючи частково клопотання прокурора, слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що відмова в задоволенні клопотання про арешт майна можлива лише, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України. Сам по собі факт порушення строку звернення до слідчого судді для вирішення питання про арешт не є підставою для відмови в арешті майна, яке відповідає завданням кримінального провадження. Вказане обумовлюється тим, що порушення строку на звернення з клопотанням про арешт майна, не позбавляє таке майно доказової (у разі його арешту як речового доказу) чи забезпечувальної (при забезпеченні цивільного позову чи можливої конфіскації) «сили» в кримінальному провадженні, тому потребує забезпечення його збереження, зокрема, шляхом накладення арешту. Слідчий суддя зазначає, що сплив процесуального строку виконання обов'язку вжити заходи до збереження майна, не припиняє необхідності виконати цей обов'язок стороною обвинувачення і не тягне за собою припинення повноважень службової особи на здійснення обов'язкової дії. Аналогічна правова позиція щодо виконання правових наслідків пропуску строку виконання обов'язку детально висвітлена в постанові ВС від 08.04.2020 року у справі №263/15845/19.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на мобільні телефони, грошові кошти, а також інші речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків 19.06.2023 року, відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12022210000000277 від 08 листопада 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на:

майно вилучене за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення обшуку 19.06.2023 року, а саме:

- мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «Samsung», модель SM-G998BDS, імеі - НОМЕР_1 , з сім карткою;

- мобільний телефон ОСОБА_7 , марки «iPhone7+», з сім карткою;

- рекламні оголошення різного типу, з яких по одному зразку, а саме дві візитки, два буклети паперових, дві ламінованих реклами, одна картонна реклама із надписом «Допомога алко-наркозалежним»;

- банківська картка ОСОБА_7 «Monobank» № НОМЕР_2 , банківські картки ОСОБА_6 АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Monobank» № НОМЕР_4 , «alliance bank» № НОМЕР_5 , «ideabank» № НОМЕР_6 ;

- три бейджика про належність ОСОБА_7 до ГО «Пульс» та «Хелп пульс»;

- рекламні буклети, а саме: паперова реклама «приватний пансіонат, тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 » в кількості 152 штуки, картонна візитка « ОСОБА_10 - керівник відділу профілактики із зовнішніх зав'язків Life+Тернопіль тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 » в кількості 36 штук, ламінований буклет (реклама) «Пансіонат для пристарілих Тепло Любих АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 » в кількості 24 штуки, ламінований буклет (реклама) «допомога залежним та їх сім'ям Life+Тернопіль, тел.0961254219, 0930907626» в кількості 6 штук;

- рекламні буклети різних розмірів та різного типу із однаковим оформленням, а саме «Допомога алко-наркозалежним, комплексна кваліфікована допомога, нарколог, психолог Life+ Тернопіль, 0961254219, 0930907626» в кількості 662 штуки;

- мобільний телефон ОСОБА_8 марки «Samsung G6», імеі1 НОМЕР_13 , імеі2 НОМЕР_14 , із сім картами НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Nokia», імеі1 НОМЕР_17 , імеі2 НОМЕР_18 , із сім картками НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

- речі ОСОБА_8 , а саме бейджик - «Консультант ЦВО «Life+Тернопіль»», банківські картки «Таксомбанк» № НОМЕР_21 , «монобанк» № НОМЕР_22 , «Приватбанк» № НОМЕР_23 ;

- речі ОСОБА_11 , а саме банківську картку «монобанк» № НОМЕР_24 , «Пумб» № НОМЕР_25 ;

- блокнот із чорновими записами ОСОБА_7 , договір про надання послуг з утримання адміністративного комплексу та прибудинкової території за адресою АДРЕСА_3 із ОСОБА_6 на 6-ти аркушах, 7 бланків заяв про прийняття близького родича на курс соціально-психологічної реабілітації на ім'я керівника ГО «Пульс Хмельницький» ОСОБА_6 , 8 актів здачі прийняття наданих комунальних послуг між ПП «Квартал М» та ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_4 ;

- блокнот із чорновими записами ОСОБА_6 , договір оренди нерухомого майна №11/07/20222 від 11.07.2022 між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 на об'єкт оренди, що за адресою: с. Печеськи, вул. Миру, 3, Хмельницького району на 5-ти аркушах, бейджик директора ОО «Пульс Хмельницкий» ОСОБА_6 ; яке належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ;

вилучене при проведенні обшуку 19.06.2023 року автомобіля марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_26 , а саме:

вилучене під час проведення обшуку 19.06.2023 року за адресою АДРЕСА_4 , а саме: