Справа № 569/22137/20
1-кс/569/4111/23
20 червня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020180010004394 від 10.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 10.12.2020 до поліції надійшла заява Рівненської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невідомі особи, скориставшись технічною помилкою в роботі обладнання, незаконно привласнили грошові кошти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах на загальну суму 3 413 316 грн.
Окрім цього, встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі державного і місцевих бюджетів, отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів за результатами проведення публічних закупівель за завищеною вартістю, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб'єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей. Так, з метою привласнення бюджетних коштів організаторами протиправного механізму впроваджено схему, яка полягає у перерахуванні коштів з рахунків підприємств реального сектору економіки на рахунки так званих «транзитних підприємств» (буферів) за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів (здійснення псевдооперацій), які фактично не надавались, а кошти обготівковуються шляхом проведення «транзитних» операцій з так званими «податковими ямами», які задіяні в схемі, з подальшим переведенням у готівку.
Під час документування вказаного кримінального провадження було виявлено додатково, що вказана група займається незаконним обготівкуванням грошових коштів за допомогою рахунків благодійної організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , дата заснування 24.09.2021, де директором та засновником є ОСОБА_5 , зокрема через відкритийв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_3 .
Також, встановлено, що для проведення вказаних фіктивних операцій використовувались реквізити банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення:-ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ,зокрема оригінали документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг, анкет та інших документів, що стали підставою для відкриття клієнтом рахунку), відомостей про рух грошових коштів 24.09.2021 по теперішній час із вказанням дати та часу проведення операції, дати та часу розрахунку, розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб, банківській рахунки, з яких надійшли кошти), а також із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкоюмерчантів, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про пристрої та ІР-адресилогування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу за період часу з 24.09.2021 по теперішній час, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказанимрахунком (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні розрахункового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаним розрахунковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг); оригінали документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаних СПД із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2019 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), час входу/виходу, номери телефонів, до яких здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.
Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах:можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України, доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.
Обґрунтування необхідності вилучення документів:- з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідні для надання їх в якості об'єктів дослідження для проведення відповідних судових експерти.
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до: інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , зокрема до оригіналів документів банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг, анкет та інших документів, що стали підставою для відкриття клієнтом рахунку), відомостей про рух грошових коштів по рахунках благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 ФОНД „ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 24.09.2021 по 23.01.2023 із вказанням дати та часу проведення операції, дати та часу розрахунку, розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб, банківській рахунки, з яких надійшли кошти), а також із зазначенням банків-екваєрів та розшифровкою мерчантів, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаного рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про пристрої та ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу за період часу з 24.09.2021 по 23.01.2023, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні розрахункового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаним розрахунковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг); оригіналів документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),інформації стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаних СПД із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2019 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), час входу/виходу, номери телефонів, до яких здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.
Встановити строк дії ухвали терміном два місця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10